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广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

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证券代码:002181               证券简称:粤传媒               公告编号:2018-006

广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年2月23日以电子邮件等形式发出召开第九届董事会第十七次会议的通知,公司第九届董事会第十七次会议于2018年2月27日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应参会董事八人,实际参会董事八人。会议由董事长钟华强先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:

以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。

董事会同意公司本次计提资产减值准备。独立董事发表了关于2017年度计提资产减值准备的独立意见。董事会审计委员会出具了关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明。

该议案的具体内容详见公司2018年2月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告》(2018-008),公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于2017年度计提资产减值准备的独立意见》及《广东广州日报传媒股份有限公司董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明》。

备查文件:

《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日

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