证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2018-006
永和流体智控股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月22日以电子邮件形式向全体董事发出召开第二届董事会第二十三次会议的通知。2018年2月27日公司第二届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长应雪青先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。
《关于开展远期结售汇业务的公告》详见2018年2月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事关于开展远期结售汇业务的独立意见及保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《关于永和流体智控股份有限公司关于开展远期结售汇业务的核查意见》详见2018年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
本议案须提交公司股东大会审议。
2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《外汇套期保值业务管理制度》。
《外汇套期保值业务管理制度》详见2018年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于终止参股宁波梅山保税港区昆景新源投资管理合伙企业的议案》。
《关于终止参股宁波梅山保税港区昆景新源投资管理合伙企业的公告》详见2018年2月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司
董事会
2018年2月27日
本文来源：证券日报
责任编辑：
王晓易_NE0011
