证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2018-006
海欣食品股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知，于2018年2月14日以电子邮件及电话相结合的方式向全体监事和高级管理人员发出。
2、本次会议于2018年2月27日上午11:00在福州市仓山区建新镇建新北路150号本公司会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；公司全体高管人员列席了会议。
4、本次会议由监事会主席陈为味先生召集并主持。
5、本次监事会会议的召集、召开有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于核销资产及计提资产减值准备的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次核销部分资产和计提资产减值准备，是出于生产和经营的需要，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》和本公司《会计制度》等相关规定，是根据公司资产实际情况，基于谨慎性原则而做出的，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次核销资产和计提资产减值准备事项。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第五会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会
2018年2月28日
本文来源：证券日报
责任编辑：
王晓易_NE0011
