证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2018-15
中润资源投资股份有限公司关于第八届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于2018年2月25日以现场结合通讯的方式召开。其中电话出席的董事为石鹏、傅学生、赫英斌、李莆生、肖遂宁、王全喜、魏俊浩。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
经公司董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了《关于对股东增加股东大会临时提案不予提交股东大会审议的议案》。
公司董事会、监事会审查提案内容及各项董事候选人、独立董事候选人、监事候选人的提名是否符合《公司法》、《上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等要求，发现控股股东提案文件不完备，并已向控股股东反馈，要求其尽快补齐文件。按照相关规定，公司需对提名的董事、独立董事、监事候选人的任职资格进行核查，并由独立董事对相关候选人提名发表独立意见。截止目前，尚未收到控股股东相应的补充材料。鉴于此，上述提案公司将不予提交公司2018年第一次临时股东大会审议。公司将在控股股东提名人员核查完毕及完备提名程序后，履行相关审议程序。
表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票
董事李莆生对本次会议议案投反对票，反对的理由：董事长在董事会上提供的信息不完整，及个别独立董事的解释带有片面性，容易产生误导。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2018年2月26日
本文来源：证券日报
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王晓易_NE0011
