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深圳市全新好股份有限公司第十届董事会第四十五次(临时)会议决议公告

2018-02-24 00:00:00 来源: 证券日报 举报
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证券代码:000007          证券简称:全新好          公告编号:2018-026

深圳市全新好股份有限公司第十届董事会第四十五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十五次(临时)会议于2018年2月23日上午9:30以通讯方式召开,会议通知于2018年2月22日以短信及邮件方式发出,应参加会议人数7人,实际参加会议7人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定,会议决议如下:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于撤销公司第十届董事会第四十四次(临时)会议有关修改公司章程议案的议案》;

公司于2018年2月13日召开第十届董事会第四十四次(临时)会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,并决定将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。根据深交所《上市规则》、《规范运作指引》及《上市公司章程指引》等文件的要求,公司董事会为严格规范运作,有效维护中小股东权利,经咨询相关法律顾问并经慎重考虑,决定撤销上述议案同时取消提交公司股东大会审议(详见公司于2018年2月24日发布的《深圳市全新好股份有限公司关于2018年第二次临时股东大会取消部分议案暨召开2018年第二次临时股东大会补充通知的公告》)。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董事会

2018年2月23日

netease 本文来源:证券日报 责任编辑:王晓易_NE0011
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