广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份购买资产停牌进展暨继续停牌公告

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股票代码：600866 股票简称：星湖科技编号：临2018-009

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划可能涉及发行股份购买资产的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票自2018年1月22日起停牌不超过一个月（详见公司临2018-003《重大事项停牌公告》、临2018-004《重大事项继续停牌公告》、临2018-006《发行股份购买资产停牌公告》和临2018-007《发行股份购买资产停牌进展公告》）。

截止本公告日，公司已确定相关中介机构，正积极开展本次发行股份购买资产的尽职调查、审计、评估等工作。本次筹划的发行股份购买资产事项的有关情况如下：

一、交易框架介绍

（一）交易对方类型

本次交易对方为独立第三方，初步拟订的交易方案不构成关联交易，但具体交易方案尚未最终确定，公司将根据交易的进展情况，及时履行信息披露义务。

（二）交易方式

本次的初步交易方式为发行股份及支付现金购买标的公司股权，公司与交易各相关方仍在就具体交易方式进行沟通、协商，最终交易方式尚未确定。

（三）标的资产的行业类型

本次交易拟购买标的资产为一家从事医药中间体研发、生产及销售的医药化工企业的全部股权，其所属行业为化学原料和化学制品制造业，与公司原料药业务同属一行业。

二、本次发行股份购买资产的工作进展情况

自停牌以来，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。公司正在按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。

三、延期复牌的原因

由于本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计及评估工作尚在进行中，交易方案所涉及相关事项仍需进行协调、沟通和确认。因此，为确保本次发行股份购买资产事项披露资料真实、准确、完整，保障工作顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，本公司股票申请延期复牌。

四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，经公司申请，本公司股票自2018年2月22日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，待相关工作完成后召开董事会审议相关议案，及时公告并申请复牌。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》，有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次筹划发行股份购买资产的事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2018年2月22日