证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2018-008
广州白云山医药集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届董事会（“董事会”）第六次会议通知于2018年2月９日以电邮方式发出，于2018年2月12日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下决议：
一、关于与广州汇垠汇吉投资基金管理有限公司合作设立股权投资基金管理公司及医药健康产业基金的议案
为充分利用市场化机制提高投资效率，加快推进本公司在生物医药健康领域的产业布局，同意本公司与广州汇垠汇吉投资基金管理有限公司签订《合作协议》，拟出资人民币400.00万元合作设立股权投资基金管理公司并拟出资不超过人民币8亿元参与认购股权投资基金管理公司作为基金管理人发起设立的医药健康产业投资基金的有限合伙份额（具体内容请见本公司日期为2018年2月13日的公告）。
二、关于与深圳市金申翊金融投资有限公司合作设立股权投资管理公司及医药健康产业基金暨关联交易的议案
为充分利用市场化机制提高投资效率，加快推进本公司在生物医药健康领域的产业布局，同意本公司与深圳市金申翊金融投资有限公司签订《合作协议》，拟出资人民币2,000.00万元合作设立股权投资基金管理公司并拟出资不超过人民币8亿元参与认购股权投资基金管理人发起设立的医药健康产业投资基金的有限合伙份额（具体内容请见本公司日期为201８年2月13日的公告）。
因过去12个月内曾担任本公司董事会秘书的陈静先生拟参与对股权投资基金管理公司的出资，本次对外投资事项构成本公司的关联交易。无董事存在关联关系，无需回避表决。本公司独立董事已对本次对外投资涉及的关联交易事项进行了事前审阅，并发表了同意的独立意见。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2018年2月13日
本文来源：证券日报
责任编辑：
王晓易_NE0011
