证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-005
上海来伊份股份有限公司关于房屋租赁续约的日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次关联交易基本情况
1、本次关联交易概述
（1）、向关联方继续承租1家商铺的日常关联交易
因连锁业务经营的需要，公司下属全资子公司无锡来伊份食品有限公司（以下简称“无锡来伊份”）与实际控制人郁瑞芬女士于2014年9月4日签署了《关于房屋租赁的关联交易合同》，承租了位于无锡市崇安区广益路511号的商铺作为公司直营门店，租赁期3年。
现租赁合同已到期，双方经友好协商，并签署《关于房屋租赁的关联交易合同》,子公司无锡来伊份继续租赁该商铺作为直营门店开展相关经营活动，租赁房屋面积不变，合同总金额为544,393元，租赁期至2019年10月31日止。
（2）、向关联方继续出租来伊份青年大厦办公用房的日常关联交易
公司与关联方上海爱屋投资管理有限公司（以下简称“爱屋投资”）于2016年1月1日签署的《关于房屋租赁的关联交易合同》，出租来伊份青年大厦的部分楼层供爱屋投资作为办公用房，租赁期2年。
现房屋租赁合同已到期，双方经友好协商，并签署《关于房屋租赁的关联交易合同》，关联方爱屋投资续签相关房屋租赁协议作为办公用房，租赁房屋的面积共计1366.3平方米（上海市松江区沪松公路1399弄68号来伊份青年大厦20楼01-04室的273.26平方米、21楼的1093.04平方米），合同总金额为2,102,849.54元，租赁期限至2019年10月31日止。
2、董事会审议该关联交易的表决情况
公司于2018年2月12日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于房屋租赁续约的日常关联交易的议案》。公司董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士，为关联董事，已回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、独立董事意见
公司独立董事对公司《关于房屋租赁续约的日常关联交易的议案》进行了事前认可，并发表独立意见，认为：公司与实际控制人郁瑞芬女士签署《关于房屋租赁的关联交易合同》，继续承租郁瑞芬女士的1处商铺作为直营门店从事相关经营活动；关联方上海爱屋投资管理有限公司与公司签署《关于房屋租赁的关联交易合同》，继续租用来伊份青年大厦办公用房；以上两项关于房屋租赁续约的事项均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》等规定；上述房屋租赁的租金均依照市场情况确定，租金标准参照周边商铺的平均租金确定，交易定价符合市场定价的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况。在审议上述关联交易议案时，关联董事已按有关规定回避表决，审批程序合法有效，一致同意公司《关于房屋租赁续约的日常关联交易的议案》。
4、本次日常关联交易是否需经过股东大会的批准
本次关联交易无需经过股东大会的批准。
二、关联方基本情况
1、郁瑞芬女士
郁瑞芬女士为公司实际控制人之一， 2002年参与创立爱屋食品并担任副经理，2010年1月起担任总经理，2010年9月至今担任来伊份总裁，2010年9月至2012年12月担任来伊份董事长，2012年12月至今担任来伊份董事、总裁。
2、爱屋投资
公司名称：上海爱屋投资管理有限公司
公司住所：上海市松江区沪松公路1399弄68号20楼03室
法定代表人：施永雷
注册资本：1,000万元
经营范围：投资管理，商务咨询服务（除专控）。电子产品，通讯器材，电脑软件及耗材，日用百货，服饰，五金百货的销售。室内装潢、设计、施工。
公司股东：施永雷、郁瑞芬
三、交易必要性和交易对公司的影响
1、上述日常关联交易，系公司主营业务正常持续经营和发展的需要，有助于公司业务的开展，并将会为公司带来一定的合理收益。
2、上述商铺的租金均依照市场情况确定，租金标准参照周边商铺的平均租金确定，上述日常关联交易定价符合市场定价的原则、定价公允，不存在损害公司或中小股东利益的情况，也不存在损害公司权益的情形。
3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2018年2月13日
本文来源：证券日报
责任编辑：
王晓易_NE0011
