兰州佛慈制药股份有限公司关于与天津红日药业股份有限公司达成战略合作意向的公告

证券代码：002644         证券简称：佛慈制药       公告编号：2018-010

兰州佛慈制药股份有限公司

关于与天津红日药业股份有限公司

达成战略合作意向的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司与天津红日药业股份有限公司目前仅达成战略合作意向，尚未签署正式战略合作协议。后续协议签署、业务合作的具体实施内容和进度存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据后续实际进展情况及时披露进展公告。

一、达成战略合作意向的基本情况

1、概述

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日与天津红日药业股份有限公司（以下简称“红日药业”）达成战略合作意向，双方拟在中药配方颗粒科研、生产、销售及国内外市场开拓等方面开展战略合作。

2、董事会审议情况

公司2018年2月11日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于与天津红日药业股份有限公司开展战略合作的议案》。

根据《公司章程》规定，该投资事项无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次与红日药业达成战略合作意向不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、意向合作对方的基本情况

公司名称：天津红日药业股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：姚小青

注册资本：301105万元

成立日期：2000年9月30日

住所：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西

经营范围：小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药生产、中药提取；生物工程药品、基因工程药品、植化药品、化学药品的研究、开发、咨询、服务；普通货运；下列项目在天津新技术产业园区武清开发区源泉路17号开展生产活动:中药材前处理；原料药；药用辅料；大容量注射剂；冻干粉针剂；化工产品(危险品及易制毒品除外)批发兼零售；货物及技术进出口(法律、行政法规另有规定的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、战略合作意向的主要内容

红日药业为国内中药配方颗粒龙头企业之一，结合红外图谱技术、色谱特征指纹图谱及在线质量控制技术研究，建立了一套完整的中药配方颗粒的工艺和质量标准，满足了工业化生产及临床的需要。公司为“中华老字号”企业，在中药配方颗粒研发、制备工艺和质量标准研究、基础数据积累、产能建设等方面积极提前布局，为中药配方颗粒的生产打下了基础。双方拟积极把握中药配方颗粒政策机遇，充分发挥各自优势和协同效应，合作布局中药配方颗粒业务，共同投资成立中药配方颗粒生产企业及销售企业，合作地点选取在甘肃省内，共同投资额不超过3亿元。通过加大对生产基地建设投入，加强销售渠道建设，合力拓展甘肃、西北地区以及海外中药配方颗粒市场。

四、对上市公司的影响

公司与红日药业的战略合作意向，符合公司向上下游产业链延伸的战略布局，将有利于构建新的盈利增长点，实现公司业绩的进一步提升。目前公司与红日药业仅达成战略合作意向，尚未签署正式战略合作协议，合作事项正在进展谈判中，暂时无法预计对公司2018年度经营业绩的影响。

五、投资者风险提示

公司与红日药业目前仅达成战略合作意向，尚未签署正式战略合作协议。后续协议签署、业务合作的具体实施内容和进度存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据后续实际进展情况及时披露进展公告。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司

董事会

二〇一八年二月十三日