证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-002
希努尔男装股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2018年2月12日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2018年2月9日以邮件加电话确认的方式发出通知，应出席董事9人，以通讯表决方式参与董事9人。会议由董事长范佳昱先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议并通过了《关于变更公司总经理的议案》
公司原总经理韩刚先生因工作变动，向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司总经理职务。辞去公司总经理职务后，韩刚先生仍将继续担任本公司董事、战略委员会委员和提名委员会委员职务。
为保证公司的正常运转，同意聘任鲍将军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。总经理鲍将军先生个人简历见附件一。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议并通过了《关于变更公司财务总监的议案》
公司原财务总监刘剑先生因工作变动，向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司财务总监职务。辞去公司财务总监职务后，刘剑先生将不在公司担任任何职务。
为保证公司的正常运转，同意聘任洪鸣先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。财务总监洪鸣先生个人简历见附件二。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任董昕先生和何兆麟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。副总经理个人简历见附件三。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
四、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》
根据公司发展的需要，结合公司实际，同意将公司经营范围修改如下：
原公司经营范围：高中档西服、衬衣、服饰、防静电工作服及阻燃防护服的制造；服装设计；销售本公司制造的产品；面、辅料的物理测试和理化检测；本公司商品的周转及服务；以特许经营方式从事商业活动；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
现修改为：高中档西服、衬衣、服饰、防静电工作服及阻燃防护服的制造；服装设计；销售本公司制造的产品；面、辅料的物理测试和理化检测；本公司商品的周转及服务；以特许经营方式从事商业活动；自有房屋租赁；文化旅游项目开发、建设、经营与销售；表演、歌舞、戏曲杂技，接待文艺演出，承接国内外演出经营；旅游产品开发；旅游服务；文化、艺术活动策划、组织。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
本议案需提交公司最近的一次股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
五、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
结合公司实际情况，现将《公司章程》修改如下：
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《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司最近的一次股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
2018年2月12日
附件一：总经理个人简历：
鲍将军先生，1976年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任杭州宋城广告有限公司总经理、杭州宋城集团控股有限公司副总裁、浙江亿泰实业集团有限公司总裁、宋城演艺发展股份有限公司常务副总裁、北京万达文化产业集团有限公司总裁助理、北京万达主题娱乐文化有限公司副总经理、雪松文化旅游开发有限公司董事兼总裁和广州雪松文化旅游投资有限公司执行董事兼经理。现任本公司总经理，兼任杭州金马克投资有限公司总经理。
鲍将军先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
附件二：财务总监个人简历：
洪鸣先生，1981年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任广东正中珠江会计师事务所有限公司审计专员、广州衡运会计师事务所有限公司惠州项目部项目负责人、惠州金裕集团有限公司财务总监兼行政副总监、君华集团有限公司财务总监、雪松控股集团有限公司财务总监和广州雪松文化旅游投资有限公司财务负责人。现任本公司财务总监。
洪鸣先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
附件三：副总经理个人简历：
董昕先生，1976年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任宋城旅游管理有限公司财务部经理、杭州第一世界大酒店有限公司财务副总监、杭州宋城独木桥网络科技有限公司总经理、宋城演艺发展股份有限公司董事会秘书兼市场总监及风控总监和雪松文化旅游开发有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
董昕先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
何兆麟先生，1987年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中国注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、广东太平洋资产管理有限公司风险经理、广州证券股份有限公司投资银行管理总部高级经理、深圳前海雪松金融服务有限公司风控总监、广州嘉博基金管理有限公司风控合规总监和雪松控股集团有限公司董事局主席办公室经理。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。何兆麟先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
何兆麟先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
本文来源：证券日报
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