道明光学股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议的公告

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证券代码：002632 证券简称：道明光学公告编号：2018-016

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。

一、会议召开情况

1、会议通知：公司董事会于2018年1月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》。

2、会议召开时间：

现场会议召开的时间：2018年2月12日（周一）下午13:00。

网络投票时间为：2018年2月11日—2018年2月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月12日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月11日下午15：00至2018年2月12 日下午15：00的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室。

4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生

7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

二、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股份总数为298,703,804股，占公司股份总数的47.6842％，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，浙江六和律师事务所律师李昊、高金榜出席并见证了本次会议。其中：

1、出席现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份总数为298,633,404股，占公司股份总数的47.6730%。

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计3人，代表有表决权的股份总数为70,400股，占公司股份总数的0.0112％。

3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计3名，代表有表决权的股份总数为70,400股，占公司股份总数的0.0112％。

三、议案审议和表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司继续开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：同意298,703,804股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意70,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

公司聘请浙江六和律师事务所李昊律师、高金榜律师出席并见证了本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《道明光学股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；

2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

2018年2月12日