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珠海华发实业股份有限公司关于子公司向关联人申请贷款暨关联交易的公告

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股票代码:600325                    股票简称:华发股份                   公告编号:2018-019

珠海华发实业股份有限公司关于子公司向关联人申请贷款暨关联交易的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 交易内容:因项目开发建设需要,珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司珠海华郡房产开发有限公司(以下简称“珠海华郡”)拟向珠海华发集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)申请人民币20亿元的贷款,期限为2年,贷款年利率为银行同期基准利率。

● 本次关联交易已经公司第九届董事局第二十六次会议审议通过,关联董事李光宁、俞卫国、谢伟、许继莉回避表决。

● 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

全资子公司珠海华郡拟向财务公司申请人民币20亿元的贷款,期限为2年,贷款年利率为银行同期基准利率。

珠海华郡为本公司全资子公司,财务公司为珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)的控股子公司,华发集团为本公司的控股股东,本公司董事俞卫国先生、谢伟先生兼任财务公司董事,本公司董事许继莉女士兼任财务公司董事长。

本公司于2018年2月12日召开的第九届董事局第二十六次会议审议通过了《关于公司子公司向珠海华发集团财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案》,表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联董事李光宁、俞卫国、谢伟、许继莉均回避表决,独立董事对该事项出具了同意的事前认可意见。

本次关联贷款的利息总额为1.9亿元,未超过公司最近一期经审计的净资产的5%,本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易未构成重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况:

1、名称:珠海华发集团财务有限公司

2、统一社会信用代码:9144040007788756XY

3、成立日期:2013年9月。

4、法定代表人:许继莉。

5、企业性质:其他有限责任公司。

6、注册资本:人民币20亿元。

7、住所:珠海市横琴金融产业服务基地18号楼A区。

8、经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资;经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、最近一年财务指标:截至2016年12月31日,财务公司(经审计)的总资产为2,125,078.52万元,净资产为235,643.98万元;2016年度实现营业收入为45,688.36万元,净利润为22,703.47万元。

(二)关联关系

珠海华郡为本公司全资子公司,财务公司为华发集团的控股子公司,华发集团为本公司的控股股东,本公司董事俞卫国先生、谢伟先生兼任财务公司董事,本公司董事许继莉女士兼任财务公司董事长。

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一)交易内容

1、贷款金额:20亿人民币;

2、贷款期限:2年;

3、贷款年利率:银行同期基准利率;

(二)定价政策:

根据与财务公司签订的《金融服务协议》约定,“乙方向甲方及其子公司发放贷款的利率,应不高于中国人民银行发布的同档期贷款基准利率以及乙方向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率”,贷款利率是在《金融服务协议》的基础上,经双方友好协商后确定。

四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

本次关联交易事项是为满足公司子公司日常经营的资金需求以及项目开发建设需要,有利于推动公司业务的发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司正常经营活动及财务状况产生重大影响。

五、独立董事意见

根据中国证监会有关规定,本公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国就上述关联交易发表意见如下:

1、本次关联交易是为满足公司子公司日常经营的资金需求以及项目开发建设需要,有利于推动公司业务的发展,该事项公开、公正、公平,定价公允,未损害股东特别是中小股东的权益。

2、本次关联交易事项决策程序符合相关法律、法规的要求,符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定,关联董事均回避表决,表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

六、备查文件目录

1、第九届董事局第二十六次会议决议;

2、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一八年二月十三日

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