江苏雷科防务科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

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证券代码：002413 证券简称：雷科防务公告编号：2018-022

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年2月12日（星期一）下午3:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2018年2月12日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2018年2月11日15:00至2018年2月12日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼6层雷科防务北京分公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长戴斌先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计61人，代表股份550,368,308股，占公司总股份的49.9135%。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表31人，代表股份400,452,461股，占公司股份总数的36.3175%。

（2）网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表30人，代表股份149,915,847股，占公司总股份的13.5960％。

2、公司董事韩周安先生、刘升先生、独立董事居荷凤女士、黄辉先生、监事张瑛女士因个人原因未能出席，公司其余董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于江苏雷科防务科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

表决情况为：同意368,754,555股，占出席会议有效表决股份数的71.0961%；反对148,622,062股, 占出席会议有效表决股份数的28.6544%；弃权1,293,785股（其中，因未投票默认弃权1,293,785股）占出席会议有效表决股份数的0.2494%。审议通过该项议案 (关联股东刘峰先生、高立宁先生回避表决) 。

其中中小股东的表决情况为：

同意119,599,220股，占出席会议中小股东所持股份的70.5537%；反对48,622,062股，占出席会议中小股东所持股份的28.6830%；弃权1,293,785股（其中，因未投票默认弃权1,293,785股），占出席会议中小股东所持股份的0.7632%。

2、审议通过了《关于江苏雷科防务科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

表决情况为：同意368,754,555股，占出席会议有效表决股份数的71.0961%；反对149,915,847股, 占出席会议有效表决股份数的28.9039%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案 (关联股东刘峰先生、高立宁先生回避表决) 。

其中中小股东的表决情况为：

同意119,599,220股，占出席会议中小股东所持股份的70.5537%；反对49,915,847股，占出席会议中小股东所持股份的29.4463%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决情况为：同意368,754,555股，占出席会议有效表决股份数的71.0961%；反对142,416,273股, 占出席会议有效表决股份数的27.4580%；弃权7,499,574股，占出席会议有效表决股份数的1.4459%。审议通过该项议案 (关联股东刘峰先生、高立宁先生回避表决) 。

其中中小股东的表决情况为：

同意119,599,220股，占出席会议中小股东所持股份的70.5537%；反对42,416,273股，占出席会议中小股东所持股份的25.0221%；弃权7,499,574股（其中，因未投票默认弃权7,341,874股），占出席会议中小股东所持股份的4.4241%。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所委派居建平律师、张红叶律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。