深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的更正公告

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证券代码：002399 证券简称：海普瑞公告编号：2018-025

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日通过《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露了《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告》（2018-024）。经过事后复核，上述公告“一、召开会议的基本情况”和“附件1：参加网络投票的具体操作流程”中涉及到互联网投票系统时间的信息有误，现对有关内容更正如下：

更正前：

一、召开会议的基本情况

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年3月5日下午14:30

网络投票时间：2018年3月2日～2018年3月5日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年3月2日15:00至2018年3月5日15:00期间的任意时间。

更正后：

一、召开会议的基本情况

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年3月5日下午14:30

网络投票时间：2018年3月4日～2018年3月5日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年3月4日15:00至2018年3月5日15:00期间的任意时间。

更正前：

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月2日下午3:00，结束时间为2018年3月5日下午3:00。

更正后：

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月4日下午15:00，结束时间为2018年3月5日下午15:00。

除上述更正内容外，本次临时股东大会通知的其他内容保持不变，请广大投资者以附件《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告（更正后）》为准，由此给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇一八年二月十三日

附件：

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月11日召开的第四届董事会第十一次会议决议的内容，公司定于2018年3月5日召开2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次股东大会相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：第四届董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第四届董事会第十一次会议审议通过后提交。程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年3月5日下午14:30

网络投票时间：2018年3月4日～2018年3月5日

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）于股权登记日2018年2月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．现场会议召开地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林圣海伦酒店二楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于审议公司购买资产暨关联交易方案的议案》

2、《关于收购深圳市多普乐实业发展有限公司100%股权之方案调整的议案》

3、《关于本次购买资产构成关联交易的议案》

4、《关于使用超募资金收购深圳市多普乐实业发展有限公司100%股权的议案》

5、《关于审议<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》

6、《关于批准本次交易相关审计报告和资产评估报告的议案》

7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》

8、《关于签订购买资产协议的议案》

9、《关于签订购买资产协议之补偿协议的议案》

10、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》

11、《关于2018年度日常经营性关联交易预计的议案》

以上议案经第四届董事会第十一次会议审议通过，议案内容详见2018年2月12日公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告。

公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记方法

1.登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在2018年3月2日17:00前送达或传真至本公司董秘办）。

2.登记时间：2018年3月2日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

3.登记地点：深圳市南山区松坪山郎山路21号公司董秘办。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1.联系方式

电话：0755-26980311

传真：0755-86142889

联系人：步海华

联系地址：深圳市南山区松坪山郎山路21号

邮政编码：518057