证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2018-003
江阴江化微电子材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年2月8日在公司三楼会议室召开。会议通知于2018年1月28日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：
（1）审议《2017年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
（2）审议《2017年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（3）审议《2017年度财务决算报告的议案；》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（4）审议《2018年度财务预算报告的议案；》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（5）审议《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（6）审议《2017年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（7）审议《2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（8）审议《2017年度董事会审计委员会工作报告的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（9）审议《2017年度独立董事述职报告的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（10）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（11）审议《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（12）审议《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（13）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（14）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（15）审议《关于召开2017年度股东大会的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二○一八年二月十日
本文来源：证券日报
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王晓易_NE0011
