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证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2018-007
烟台泰和新材料股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台泰和新材料股份有限公司第九届董事会第六次会议(临时会议)于2018年2月9日在公司召开。本次会议由董事长孙茂健先生召集和主持,会议通知于2018年2月5日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。会议应到董事9名,实到董事8名,独立董事邹志勇先生因公出差,委托独立董事包敦安先生代为出席并表决,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议:
1、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过关于投资建设6000吨/年对位芳纶工程项目的议案。
公司拟在现有对位芳纶生产技术的基础上,进行工艺创新和装备升级,投资12亿元,新建聚合、纺丝、溶剂回收装置及配套的公用工程,形成年产6,000吨对位芳纶的生产能力。项目达产后,预计每年可实现销售收入8.10亿元,利润总额1.77亿元。本项目将在选址、资金筹措等事宜确定后提交股东大会批准。
《关于投资建设6000吨/年对位芳纶工程项目的公告》详见2018年2月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司
董事会
2018年2月10日
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