吉林华微电子股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告

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证券代码：600360 证券简称：华微电子公告编号：2018-017

证券代码：122134 证券简称：11华微债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况均无不利影响，不会形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议审议，通过了《吉林华微电子股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的议案》，7名董事参加了本次会议，参会7名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事对该项关联交易进行了事前确认，并发表了如下独立意见。独立董事认为：

公司2018年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元币种：人民币

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（三）2018年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元币种：人民币

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、公司名称：深圳市稳先微电子有限公司

住所：深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场二期东座1002室

法定代表人：张剑威

注册资本：10,000,000.00元

经营范围：电子元器件、集成电路、电子产品、计算机软硬件的开发和销售及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

截至2017年12月31日，深圳市稳先微电子有限公司总资产137,363,828.10元、净资产33,265,005.68元、资产负债率75.78%；实现营业收入169,118,073.60元，实现净利润7,753,398.79元。

2、公司名称：深圳吉华微特电子有限公司

住所：深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园二号厂房

法定代表人：于胜东

注册资本：10,000,000.00元

经营范围：电子元器件的研发、设计、制造和销售；集成电路的研发与设计；光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售；干燥机、工业除湿机、净化设备、机电机械、制冷设备的开发和销售；智能交通产品的研发、道路交通设施的安装、研发与销售；会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及销售。

截至2017年12月31日，深圳吉华微特电子有限公司总资产38,347,453.15元、净资产18,078,703.83元、资产负债率52.86%；实现营业收入17,922,349.73元，实现净利润8,065,682.47元。

（二）与公司的关联关系

1、与公司关联关系：深圳市稳先微电子有限公司（以下简称“深圳稳先”）持有公司控股子公司——广州华微电子有限公司13.54%的股权，依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条规定，深圳稳先作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人，属于公司的关联法人。

2、与公司关联关系：公司持有深圳吉华微特电子有限公司（以下简称“吉华微特”）40%的股权，由公司总裁于胜东担任吉华微特的董事长，依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条规定，吉华微特系公司的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联方能够严格按照合同规定支付货款及代工费用，合同执行效果良好，履约能力不存在问题。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）交易主要内容

1、根据交易双方签署的《买卖合同》，公司向深圳稳先销售芯片。

2、根据交易双方签署的《买卖合同》，公司向吉华微特销售产品或原材料；根据交易双方签署的《租赁合同》，公司向吉华微特提供租赁业务。

（二）定价政策

本年度日常关联交易以市场价格作为定价依据，严格执行关联交易的价格公允原则。