贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接宇虹·万花城（南区）一期施工业务暨关联交易的进展公告

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证券代码：603458 证券简称：勘设股份公告编号：2018-006

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接宇虹·万花城（南区）一期施工业务暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

2017年10月30日贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2017年第九次会议以 4票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接宇虹·万花城（南区）一期施工业务的议案》，关联董事张林、漆贵荣、贾龙、管小青、王迪明回避表决，其余非关联董事一致同意此议案；公司独立董事对上述关联交易出具了事前认可该交易的书面意见，并发表了独立意见；公司审计委员会对该交易进行了审核。保荐机构广发证券股份有限公司对此次关联交易不存在异议，上述具体情况详见公司于2017年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接宇虹·万花城（南区）一期施工业务暨关联交易的公告》（公告编号：2017-022）。2017 年11 月17 日召开的公司2017 年第二次临时股东大会表决通过该议案，关联股东回避了表决。

宇虹·万花城南区一期工程分第一、二合同段，暂定施工总金额为3.5亿元，具体金额及合同批次以正式合同签订及工程结算为准。2017年12月19日，贵州虎峰交通建设工程有限公司与贵州虹通房地产开发有限公司签订了《贵阳宇虹·万花城二期工程（南区一期第一合同段）建设工程施工合同》，具体情况详见公司于2017年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接宇虹·万花城（南区）一期施工业务暨关联交易的进展公告》（公告编号：2017-032）。2018年2月9日，贵州虎峰交通建设工程有限公司与贵州虹通房地产开发有限公司签订了《贵阳宇虹·万花城二期工程（南区一期第二合同段）建设工程施工合同》。

二、合同主要内容

（一）合同主体：

发包人（全称）：贵州虹通房地产开发有限公司

承包人（全称）：贵州虎峰交通建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就贵阳宇虹·万花城二期工程（南区一期第二合同段）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

1、工程概况

（1）工程名称：贵阳宇虹·万花城二期工程（南区一期第二合同段）。

（2）工程地点：贵阳市观山湖区兴筑西路与宾阳大道交叉处。

（3）工程立项批准文号：筑观发改通（2013）137号。

（4）资金来源：自筹。

（5）工程内容：贵阳宇虹·万花城二期工程（南区一期第二合同段）住宅楼D5、D6、G4地下室及上部工程。建筑面积51237.82m2。其中地下室13913.39m2，地上37324.43m2。

（6）工程承包范围：D5、D6、G4地下室及上部工程土建及安装工程图纸所示内容。