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安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

2018-02-10 00:00:00 来源: 证券日报 举报
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证券代码:002541            证券简称:鸿路钢构            公告编号:2018-012

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十七次会议通知于 2018年2月5日以送达方式发出,并于2018年2月9日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长商晓波先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议并表决,形成决议如下:

(一)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于授权子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》。

公司《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》(公告编号:2018-013)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司董事会

二〇一八年二月十日

netease 本文来源:证券日报 责任编辑:王晓易_NE0011
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