宝塔实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000595      证券简称：*ST宝实      公告编号：2018-010

宝塔实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议:2018年2月8日15时；网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月8日9:30—11:30、

13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月7日15:00—2018年2月8日15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区宁安大街88号宝塔石化大厦13楼本公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、召 集 人：宝塔实业股份有限公司董事会

5、主 持 人：赵立宝董事长

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代理人共18人，股份412,429,104股，占公司有表决权股份总数的53.963％。其中,出席现场会议的股东及股东代表12人，代表股份411,916,804股，占公司有表决权总股份的53.896％；通过网络投票的股东6人，代表股份512,300股，占公司有表决权总股份的0.067％。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场表决、网络投票等表决方式，形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

二、审议通过了《关于选举公司监事的议案》；

三、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

上述议案具体内容详见2017年8月23日、12月15日、2018年1月23日我公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

以上议案中，第一和第三项议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效，其他议案为普通决议议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方为有效。

具体表决结果详见下表：

宝塔实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会表决情况

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三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：宁夏新中元律师事务所

2、律师姓名：哈如、郭慧

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格和出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司

二〇一八年二月八日