江苏法尔胜股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2018年2月8日（星期四）下午13:30以通讯表决方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名，张越先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平先生、张文栋先生、赵军先生、王建明先生、张韵女士、黄芳女士、周玲女士共计7名董事和4名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以签字同意的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司拟在江西赣南金融资产交易中心有限责任公司发行定向融资工具的议案》

公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”），为满足业务发展的资金需求，拟向江西赣南金融资产交易中心有限责任公司申请非公开发行整体融资规模不超过人民币300,000万元（含）的定向融资工具。公司董事会提请股东大会授权摩山保理董事长负责办理与上述定向融资工具有关的一切事宜。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司拟在吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司发行定向融资工具的议案》

公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司，为满足业务发展的资金需求，拟向吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司申请非公开发行整体融资规模不超过人民币200,000万元（含）的定向融资工具。公司董事会提请股东大会授权摩山保理董事长负责办理与上述定向融资工具有关的一切事宜。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于召开2018年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2018年2月26日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司发行定向融资工具的议案。具体事项详见股东大会通知。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0 票。

特此公告！