证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2018-10
重庆宗申动力机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议的召开和出席情况
1、召开时间：2018年2月7日（星期三）下午14:30
现场会议召开时间：2018年2月7日（星期三）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月7日（星期三）交易日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年2月6日15:00)至投票结束时间(2018年2月7日15:00)间的任意时间。
2、召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事、总经理黄培国先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共112名，代表股份442,766,360股，占公司总股本的38.6686%。其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计7人，代表公司股份439,192,389股，占公司股份总数的38.3565%；参与网络投票的股东共计105人，代表公司股份3,573,971股，占公司股份总数的0.3121%。
8、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议并通过了《关于现金收购重庆大江动力设备制造有限公司100%股权的议案》；
全体股东表决结果是：同意439,762,689股，占出席会议所有股东所持股份的99.3216％；反对2,931,271股，占出席会议所有股东所持股份的0.6620％；弃权72,400股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,185,875股，占出席会议中小股东所持股份的42.1207％；反对2,931,271股，占出席会议中小股东所持股份的56.4842％；弃权72,400股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.3951％。
2、审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
全体股东表决结果是：同意439,827,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.3362％；反对2,673,930股，占出席会议所有股东所持股份的0.6039％；弃权265,100股（其中，因未投票默认弃权133,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0599％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,250,516股，占出席会议中小股东所持股份的43.3663％；反对2,673,930股，占出席会议中小股东所持股份的51.5253％；弃权265,100股（其中，因未投票默认弃权133,600股），占出席会议中小股东所持股份的5.1083％。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（重庆）律师事务所柏婧律师、屈三才律师和张雪城律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司本次股东大会审议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2018年2月8日
本文来源：证券日报
责任编辑：
王晓易_NE0011
