苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议，于2018年2月3日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年2月7日10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于发行股份购买资产变更为现金收购的议案》

公司原筹划以发行股份的形式购买苏州硕诺尔自动化设备有限公司（以下简称“硕诺尔”）100%股权。为了保证本次交易的顺利进行，经过与交易对方以及中介机构的充分讨论，公司拟由原先的发行股份购买资产变更为现金收购硕诺尔100%股权。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

本次变更交易的金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产变更为现金收购的公告》（公告编号：2018-027）。

二、审议通过《关于以现金方式收购苏州硕诺尔自动化设备有限公司100%股权并签署<股权转让协议>的议案》

同意公司以自有及自筹资金48,577.23万元收购朱维军、刘宏宇、刘春燕合计持有的苏州硕诺尔自动化设备有限公司100%股权并签署《股权转让协议》，授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本次交易的金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以现金方式收购苏州硕诺尔自动化设备有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-028）。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2018年2月7日

证券代码：002426        证券简称：胜利精密        公告编号：2018-025

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告