证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018006
深圳市科陆电子科技股份有限公司第六届董事会第三十六次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次（临时）会议通知已于2018年1月16日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2018年1月22日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
具体详见刊登在2018年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018007）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
具体详见刊登在2018年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018008）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》；
具体详见刊登在2018年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：2018009）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于向国联信托股份有限公司申请不超过5亿元信托融资的议案》；
具体详见刊登在2018年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向国联信托股份有限公司申请不超过5亿元信托融资的公告》（公告编号：2018010）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2018年2月7日(星期三)在公司行政会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于2018年1月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018011）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十二日
本文来源：证券日报
责任编辑：
王晓易_NE0011
