证券代码:000982 证券简称:*ST中绒 公告编号:2018-18
宁夏中银绒业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间:
1、现场会议召开时间:2018年1月22日(星期一)下午14:00
2、网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年1月22日9:30-11:30,13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:
2018年1月21日15:00至2018年1月22日15:00期间的任意时间
(二)召开地点:
宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室
(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合
(四)召集人:公司董事会
(五)主持人:董事长李卫东先生
(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(七)会议出席情况
1、股东出席会议情况
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东121人,代表股份894,963,981股,占上市公司总股份的49.5813%。
其中:通过现场投票的股东5人,代表股份877,070,944股,占上市公司总股份的48.5900%。
通过网络投票的股东116人,代表股份17,893,037股,占上市公司总股份的0.9913%。
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东118人,代表股份19,023,537股,占上市公司总股份的1.0539%。
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,130,500股,占上市公司总股份的0.0626%。
通过网络投票的股东116人,代表股份17,893,037股,占上市公司总股份的0.9913%。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议,宁夏兴业律师事务所刘庆国、刘宁律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
(一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
(二)表决情况:
议案1.00 关于修改宁夏中银绒业股份有限公司章程的议案
总表决情况:
同意894,698,129股,占出席会议所有股东所持股份的99.9703%;反对265,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.0297%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意18,757,685股,占出席会议中小股东所持股份的98.6025%;反对265,452股,占出席会议中小股东所持股份的1.3954%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0021%。
表决结果:通过。
议案2.00 关于聘请2017年度审计机构及内控审计机构的议案
总表决情况:
同意888,323,849股,占出席会议所有股东所持股份的99.2581%;反对265,452股,占出席会议所有股东所持股份的0.0297%;弃权6,374,680股(其中,因未投票默认弃权6,374,280股),占出席会议所有股东所持股份的0.7123%。
中小股东总表决情况:
同意12,383,405股,占出席会议中小股东所持股份的65.0952%;反对265,452股,占出席会议中小股东所持股份的1.3954%;弃权6,374,680股(其中,因未投票默认弃权6,374,280股),占出席会议中小股东所持股份的33.5094%。
表决结果:通过。
议案3.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
总表决情况:
3.01.候选人:关于选举战英杰为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:887,702,014股
表决结果:通过。
3.02.候选人:关于选举戴平为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:886,891,701股
表决结果:通过。
3.03.候选人:关于选举汤宁为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:887,367,401股
表决结果:通过。
3.04.候选人:关于选举郝广利为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:885,583,409股
表决结果:通过。
3.05.候选人:关于选举马翠芳为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:882,803,896股
表决结果:通过。
3.06.候选人:关于选举石磊为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:883,762,901股
表决结果:通过。
中小股东总表决情况:
3.01.候选人:关于选举战英杰为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:11,761,570股
3.02.候选人:关于选举戴平为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:10,951,257股
3.03.候选人:关于选举汤宁为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:11,426,957股
3.04.候选人:关于选举郝广利为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:9,642,965股
3.05.候选人:关于选举马翠芳为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:6,863,452股
3.06.候选人:关于选举石磊为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:7,822,457股
议案4.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
总表决情况:
4.01.候选人:关于选举安国俊为公司第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:886,887,994股
表决结果:通过。
4.02.候选人:关于选举童朋方为公司第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:885,585,477股
表决结果:通过。
4.03.候选人:关于选举虞世全为公司第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:885,569,577股
表决结果:通过。
中小股东总表决情况:
4.01.候选人:关于选举安国俊为公司第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:10,947,550股
4.02.候选人:关于选举童朋方为公司第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:9,645,033股
4.03.候选人:关于选举虞世全为公司第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:9,629,133股
议案5.00 关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
总表决情况:
5.01.候选人:关于选举尹成海为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
同意股份数:886,845,978股
表决结果:通过。
5.02.候选人:关于选举许刚为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
同意股份数:885,694,672股
表决结果:通过。
中小股东总表决情况:
5.01.候选人:关于选举尹成海为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
同意股份数:10,905,534股
5.02.候选人:关于选举许刚为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
同意股份数:9,754,228股
(三)关于议案表决的有关情况说明:
根据《公司章程》规定,本次会议议案1系特别议案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其它议案属于普通议案,经与会股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:宁夏兴业律师事务所
2、律师姓名: 刘庆国、刘宁
3、结论性意见:
本所律师认为:公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定;表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2.律师的法律意见书。
特此公告
宁夏中银绒业股份有限公
司董事会
二〇一八年一月二十三日