重庆宗申动力机械股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

证券代码：001696            证券简称：宗申动力        公告编号： 2018-02

重庆宗申动力机械股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于2018年1月16日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。

2、会议召开的时间、地点、方式

公司第九届监事会第九次会议于2018年1月20日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。

3、监事出席会议情况

会议应到监事7名，实到监事7名，本次会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

1、以七票同意，零票弃权，零票反对，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项改为现金收购的议案》。

公司终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项,改为采用现金方式收购重庆大江动力设备制造有限公司（简称“大江动力”）100%股权，有利于加快推进收购大江动力的交易进程，提升公司的持续盈利能力，能够更好地维护公司全体股东利益。经审议，会议同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项改为现金收购。

2、以七票同意，零票弃权，零票反对，审议通过《关于现金收购重庆大江动力设备制造有限公司100%股权的议案》；

公司本次现金收购大江动力100%股权符合公司战略发展和产业布局，有利于增强公司在通用动力机械行业的综合竞争力和提高公司盈利水平。本次收购的交易价格根据具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告确定，定价公允。公司已就本次收购与交易对方签订了股权收购协议，交易对方对大江动力未来三年的业绩实现情况作出了相应承诺；公司支付首期价款后，剩余价款将根据大江动力业绩实现情况分期支付。经审议，会议同意公司以现金收购大江动力100%股权事宜。

3、以七票同意，零票弃权，零票反对，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

经审议，会议认为，公司变更部分募集资金用途用于收购大江动力100%股权，是根据公司发展需要和募投项目实际进展情况做出的，有利于提高募集资金使用效率，促进公司长远发展，符合公司全体股东的利益。公司本次变更部分募集资金投资项目的议案内容及决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第九次会议决议。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

监事会

2018年1月23日