广东雪莱特光电科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

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证券代码：002076 证券简称：雪莱特公告编号：2018-008

广东雪莱特光电科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东大会新增提案情况：

公司控股股东柴国生先生提请在本次股东大会增加临时议案：《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-007）及《关于增加2018年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知》（公告编号：2018-006）。

二、会议的召开情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：2018年1月19日（星期五）下午14:30；

②网络投票的具体时间为：2018年1月18日-2018年1月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月18日下午15:00至2018年1月19日下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室。

三、会议的出席情况

1、出席本次大会的股东或股东代理人共计12人，代表有表决权股份364,139,182股，占公司股份总数的49.8656%。

（1）现场出席情况：出席现场投票的股东或股东代理人共计7人，代表有表决权股份363,867,182股，占公司股份总数的49.8284%；

（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与网络投票的股东共计5人，代表有表决权股份272,000股，占公司股份总数的0.0372%。

（3）中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小投资者共计6人，代表有表决权股份496,000股，占公司股份总数的0.0679%；

2、会议由公司董事长柴国生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

四、提案审议和表决情况

大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

1、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

表决结果：