金字火腿股份有限公司关于控股子公司（中钰资本）拟投资设立全资子公司（中钰国际）的公告

证券代码：002515       证券简称：金字火腿      公告编号：2018-005

金字火腿股份有限公司关于控股子公司（中钰资本）拟投资设立全资子公司（中钰国际）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）拟在开曼设立全资子公司中钰国际控股有限责任公司（暂定名，以下简称“中钰国际”），注册资本为5万美元。

2、董事会审议情况

2018年1月19日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司(中钰资本)拟投资设立全资子公司（中钰国际）的议案》。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、 公司名称：China-Gemstone International Holdings Limited（中钰国际控股有限责任公司）（暂定名）

2、 注册资本：人民币5万美元

3、 公司类型：有限责任公司

4、 注册地址：开曼

5、 经营范围：资产管理；投资管理；医药医疗项目投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询;财务咨询；市场调查；承办展览展示活动；医院经营管理咨询、健康管理咨询（不含医疗行为）；医学研究与试验发展；医疗器械租赁；医疗设备租赁；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；药品互联网信息服务。

6、 股权结构：由中钰资本100%持股。

以上信息均以最终登记信息为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响

本次设立全资子公司的资金来源为中钰资本自有资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

本次中钰资本拟设立全资子公司系作为投资国外医疗、医药企业的平台，有利于公司、中钰资本充分开发、利用和整合国外优质医疗资源，深度促进公司、中钰资本与国外医疗机构的交流与合作，拓展更大的发展空间，提升公司、中钰资本及经营绩效和技术水平，进一步增强公司核心竞争力和国际影响力。

六、备查文件目录

1、第四届董事会第十次会议决议；

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2018年1月20日