证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-003
深圳市索菱实业股份有限公司
关于公司与深圳市华通微计算机有限公司日常关联交易及2018年交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2018年1月19日审议通过了《关于公司与深圳市华通微计算机有限公司日常关联交易及2018年交易预计的议案》。现将相关事项公告如下：
一、日常关联交易审议情况
1、该议案经第三届董事会第十一次会议审议通过。
2、该议案为关联交易议案，公司董事肖行亦、邓庆明、叶玉娟为关联董事，对该议案表决进行了回避。
3、交易金额连续十二个月内均未达到公司最近一期或前一期经审计净资产绝对值5%以上，与受同一关联人控制的关联方发生及预计的年日常关联交易总额也未达到公司最近一期或前一期经审计净资产绝对值5%以上，故上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
二、日常关联交易情况
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三、2018年预计发生的日常关联交易情况如下：
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四、关联人介绍和关联关系
（一）关联方介绍
关联方名称：深圳市华通微计算机有限公司（以下简称“华通微”）；
法定代表人：周小明
注册资本： 384.6154万人民币
住所：深圳市南山区粤海街道大冲商务中心B座2008室
经营范围：科技产品、计算机软硬件的技术开发与销售，国内贸易，投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。
主要财务状况：
截至2016年12月31日，华通微总资产1860.46 万元，净资产372.83万元，主营业务收入2462.80万元，净利润20.20万元。
截至2017年9月30日，华通微总资产787.63万元，净资产200.03 万元，主营业务收入171.13万元，净利润-172.80万元。（以上数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系
公司持有华通微41%的股份，为联营公司。公司董事肖行亦、邓庆明同时担任华通微董事。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
五、日常关联交易定价政策和定价依据
公司向华通微采购原材料和服务，交易价格均参照市场价格定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算；公司根据实际情况选择合适的付款方式。
六、履约能力分析
华通微在与公司日常交易中均能履行合同约定，信用良好，具有良好的履约能力。
七、日常关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与华通微之间有着良好的合作关系，双方能保证提供对方合格优质的产品和服务。日常关联交易在同类产品销售和采购中所占比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响也较小。
2、公司与华通微发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，有利于公司的生产经营；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
八、独立董事发表的事前认可意见和独立意见
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容见《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，刊登于1月20日的巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2018年1月20日
本文来源：证券日报
责任编辑：
王晓易_NE0011
