股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2018-04
华工科技产业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于2018年1月12日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第六次会议的通知”。本次会议在2018年1月19日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展的需要，同意公司在2018年度向10家银行申请人民币综合授信总额度39.33亿元，主要包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等信用品种，授信期限一年。董事会授权公司董事长签署相关各项授信合同（协议）和一切与此业务有关的文件。
公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对公司向银行申请综合授信额度的议案出具了表示同意的独立意见。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意为公司10家全资子公司在授信银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、商票贴现等授信品种的风险敞口部分提供担保，总额控制在25.1亿元以内。因占公司2016年经审计净资产的79.24％，同意提交公司最近一期股东大会审议。
公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对公司此担保议案出具了表示同意的独立意见。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：2018-05。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一八年一月十九日
本文来源：证券日报
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王晓易_NE0011
