四川升达林业产业股份有限公司关于补选公司独立董事的公告

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证券代码：002259 证券简称：升达林业公告编号：2018-007

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事蔡春先生因个人工作原因已申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，蔡春先生的辞职将导致公司独立董事人数小于董事会人数的三分之一，其辞职将在新任独立董事填补其空缺后方能生效，此前蔡春先生将继续按照有关规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会的职责。

为了保证公司董事会工作的正常进行，经董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会第三十三次会议分别审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意推选王良成先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，并补选其为公司第四届董事会战略委员会委员、审计委员会主任委员，王良成先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

上述补选独立董事的任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对本次补选独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年1月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十九日

附件：王良成先生的个人简历：

王良成，男，中国国籍，汉族，1979年2月出生，会计学博士，副教授，硕士研究生导师。曾在City University of Hong Kong和 Konkuk University从事研究和教学工作。现为四川大学商学院副教授，硕士研究生导师，中国政府审计研究中心特约研究员，长城动漫（000835）独立董事、恒康医疗（002219）独立董事及成都路桥（002628）独立董事。

王良成先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。王良成先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。