四川帝王洁具股份有限公司关于对控股子公司及其子公司提供担保的公告

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证券代码：002798 证券简称：帝王洁具公告编号：2018-016

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于对控股子公司及其子公司提供担保的议案》。为保证控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）及其全资子公司现金流量充足，满足其不断扩展的经营规模需要，公司拟为欧神诺在2018年度合计不超过18亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保；公司拟与欧神诺共同为欧神诺全资子公司在2018年度合计不超过7亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保。该事项尚需股东大会审议通过。具体内容如下：

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二、被担保人基本情况

（一）佛山欧神诺陶瓷有限公司

1、住所：佛山市三水区乐平镇范湖工业区

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：鲍杰军

4、注册资本：14,798万元

5、成立日期：2000年2月16日

6、经营范围：新型建筑材料生产（高档环保型装饰装修材料），产品国内外销售；陶瓷相关研发技术服务、转让；电子商务平台研发及提供相关服务。制造、加工、销售：卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家居用品、塑料用品；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

7、主要财务数据如下（其中2016年经审计）：

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8、与上市公司关系：佛山欧神诺陶瓷有限公司为公司持有99.9939%股权的控股子公司。

（二）景德镇欧神诺陶瓷有限公司

1、住所：江西省景德镇市浮梁县景德镇陶瓷工业园区

2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：庞少机

4、注册资本：3,000万元

5、成立日期：2007年6月13日

6、经营范围：釉面墙地砖、卫生洁具、无釉液化墙地抛光砖制造、销售：自营本公司产品进出口业务（国家规定专营专控商品除外，需凭经营许可证经营的商品凭经营许可证经营）。

7、主要财务数据如下（其中2016年经审计）：

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8、与上市公司关系：景德镇欧神诺陶瓷有限公司为公司持有99.9939%股权的控股子公司欧神诺的全资子公司。

（三）广西欧神诺陶瓷有限公司

1、住所：梧州市藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业区C区

2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：庞少机

4、注册资本：10,000万元

5、成立日期：2017年11月13日

6、经营范围：新型建筑材料生产（高档环保型装饰装修材料），产品国内外销售，陶瓷相关研发技术服务、转让，电子商务平台研发及提供相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、主要财务数据：广西欧神诺陶瓷有限公司于2017年11月13日设立，为此，尚无完整年度财务信息。

8、与上市公司关系：广西欧神诺陶瓷有限公司为公司持有99.9939%股权的控股子公司欧神诺的全资子公司。

（四）佛山欧神诺云商科技有限公司

1、住所：佛山市禅城区弼塘东二街22号自编12号三层（336室）

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：陈家旺

4、注册资本：5,000万元

5、成立日期：2015年12月28日

6、经营范围：电子商务；瓷砖整体空间设计、加工、配送一站式服务平台开发；瓷砖及配套家居研发、定制生产（由分支机构经营）及销售；信息化技术、云计算、云设计、大数据等互联网技术应用与研究；网络技术培训、咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、主要财务数据如下（其中2016年经审计）：

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7、与上市公司关系：佛山欧神诺云商科技有限公司为公司持有99.9939%股权的控股子公司欧神诺的全资子公司。

三、董事会意见

1、上述担保额度根据公司控股子公司及其子公司项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使全资子公司持续稳定发展。符合本公司及欧神诺的整体利益，欧神诺及其子公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

2、担保对象是公司合并报表范围内的控股子公司及其全资子公司，公司持有欧神诺99.9939%股份，鉴于欧神诺其他两位股东持股比例较小，为提高融资手续办理进度，本公司提供全额担保。

3、公司为其担保符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保额度并同意提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司2018年度拟为欧神诺及其全资子公司提供不超过25亿元担保额度，公司本次对外担保属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足欧神诺及其全资子公司生产经营的资金需求，有利于其公司生产经营的顺利开展，保障欧神诺及其全资子公司经营生产稳定，符合公司发展战略规划，目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控。因此，同意公司为欧神诺及其全资子公司提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、保荐机构意见

经核查，独立财务顾问华西证券股份有限公司认为：

公司对控股子公司及其子公司提供担保事项已经公司第三届董事会第二十五次会议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该履行了必要的内部审核程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、等相关规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。本次提供担保事项在董事会审议通过后，尚须获得股东大会的批准。综上，保荐机构对本次对控股子公司及其子公司提供担保事项无异议。

六、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

2、《公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项之独立意见》；

3、《公司第三届监事会第二十一次会议决议》；

4、《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司对控股子公司及其子公司提供担保的的核查意见》。

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2018年1月20日