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证券代码:600793 证券名称:宜宾纸业 编号:临2018-002
宜宾纸业股份有限公司九届五十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十五次会议于2018年1月19日以通讯表决方式召开,会议通知已于2018年1月15日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持,应参加表决董事8人,实际参加表决8人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决议:
一、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
二、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
三、审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
四、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一八年一月二十日
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