证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-022
北京金一文化发展股份有限公司第三届董事会第五十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十九次会议于2018年1月18日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2018年1月15日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，参加通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司向盛京银行股份有限公司北京官园支行申请人民币12,000万元的敞口授信额度，在该额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务，授信期限为两年。江苏金一文化发展有限公司、浙江越王珠宝有限公司共同为公司提供人民币12,000万元最高额连带责任保证担保，担保期限为两年。
公司及江苏金一法定代表人钟葱先生，越王珠宝法定代表人陈宝芳先生与上述银行签署上述融资事项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司融资及担保额度，尚在公司2017年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
二、审议通过《关于控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司发行定向融资工具的议案》
同意公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”），向深圳前海金融资产交易所申请发行总额为人民币3,000万元的“深圳市卡尼小额贷款有限公司2018年第一期定向融资工具”，期限为一年。公司和持有卡尼小贷35%股权的股东深圳市卡尼珠宝首饰有限公司及其实际控制人黄钦坚先生及配偶洪淑玲女士共同为卡尼小贷提供无限连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币3,000万元，担保期限为本期定向融资工具到期日后另加贰年止。
公司法定代表人钟葱先生、卡尼小贷董事长陈宝康先生将与相关方签署融资及担保项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以相关方与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司融资及担保额度，尚在公司2017年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司发行定向融资工具的公告》。
备查文件：
《第三届董事会第五十九次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2018年1月19日
本文来源：证券日报
责任编辑：
王晓易_NE0011
