证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2018-008
上海龙韵广告传播股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2018年1月12日以通讯方式发出，会议于2018年1月18日9:30在上海龙韵广告传播股份有限公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心15层）会议室召开。
应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对2018年度日常性关联交易进行了合理的预计。董事会认为所预计的2018年日常关联交易均是公司日常经营所必需，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司的独立性不构成影响，不会因关联交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司财务状况、经营成果无不利影响。
公司董事段佩璋、余亦坤因关联关系回避表决。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
关于本议案的详细情况请详见公司于2018年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》（临2018-007）。
（二）、审议通过《提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司将召开2018年第一次临时股东大会审议前述议案。具体内容见公司于2018年1月19日发布的《关于召开上海龙韵广告传播股份有限公司2018年第一次临时股东大会的通知》（临2018-010）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十九日
本文来源：证券日报
责任编辑：
王晓易_NE0011
