朗新科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

2018-01-11 06:43:20 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:朗新科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告)

证券代码:300682 证券简称:朗新科技 公告编号:2018-001

朗新科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2018年1月10日15点在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801以现场结合通讯方式召开,会议通知于2018年1月5日以邮件方式发出。会议应出席董事11名,实际出席董事11名。符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《朗新科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。本次董事会决议合法有效。

会议根据公司法和公司章程的规定,全体董事审议通过如下决议:

一、审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限的议案》

为进一步提高公司闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,在不影响日常经营且保障资金安全的前提下,董事会同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的投资额度从人民币3亿元调整到人民币6亿元,在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起1年内有效。单项理财产品的投资期限不超过12个月。同时,公司股东大会授权财务负责人具体实施上述额度范围内的投资事宜,并授权财务负责人签署相关业务合同及其他相关法律文件。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于增加注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司2017年限制性股票激励计划授予事项已完成。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年12月11日出具了《朗新科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划募集资金验资报告》(普华永道中天验字(2017)第1082号),审验了公司截至2017年12月6日止新增注册资本及实收资本情况,公司增资前的注册资本为人民币405,000,000元,股本为人民币405,000,000元;本次变更后的注册资本为人民币416,760,300元,股本为人民币416,760,300元。

公司就本次增加注册资本事宜修订《公司章程》有关条款,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。具体修订如下:

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司定于2018年1月26日以现场投票与网络投票相结合方式召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限的议案》、《关于增加注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上公告的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

朗新科技股份有限公司

董事会

2018年1月10日

证券代码:300682 证券简称:朗新科技 公告编号:2018-002

朗新科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2018年1月10日下午16时在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦18层公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《朗新科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

会议根据公司法和公司章程的规定,一致通过如下决议:

一、 审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限的议案》

为进一步提高公司闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,在不影响日常经营且保障资金安全的前提下,监事会同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的投资额度从人民币3亿元调整到人民币6亿元,在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起1年内有效。单项理财产品的投资期限不超过12个月。同时,公司股东大会授权财务负责人具体实施上述额度范围内的投资事宜,并授权财务负责人签署相关业务合同及其他相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

朗新科技股份有限公司

监事会

2018年1月10日

证券代码:300682 证券简称:朗新科技 公告编号:2018-003

朗新科技股份有限公司

关于调整闲置自有资金

购买理财产品额度及期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率,进一步增加公司收益,朗新科技股份有限公司(以下简称“朗新科技”或“公司”)第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金及自有资金(其中自有资金不超过3亿元,暂时闲置的募集资金不超过1.5亿元)购买理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起1年。

为进一步提高公司闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,在不影响日常经营且保障资金安全的前提下,公司拟将使用闲置自有资金购买理财产品的投资额度从人民币3亿元调整到人民币6亿元,在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起1年内有效。单项理财产品的投资期限不超过12个月。同时,公司股东大会授权财务负责人具体实施上述额度范围内的投资事宜,并授权财务负责人签署相关业务合同及其他相关法律文件。

一、本次调整闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的:不影响日常经营且保障资金安全的前提下,为进一步提高公司闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司收益。

2、投资品种:公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估。公司使用闲置自有资金拟购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品,同时须符合以下条件:(1)安全性高,产品发行主体信誉好;(2)流动性好;(3)不用于其他证券投资,不购买以股票、利率、汇率及其衍生品、无担保债权为投资标的的理财产品。

3、投资额度及期限调整情况:公司拟将使用闲置自有资金购买理财产品的投资额度从人民币3亿元调整到人民币6亿元,在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起1年内有效。单项理财产品的投资期限不超过12个月。同时,股东大会授权公司财务负责人具体实施上述额度范围内的投资事宜,并授权财务负责人签署相关业务合同及其他相关法律文件。

二、投资风险分析及风险控制措施

1. 投资风险

(1) 尽管本次公司投资的产品限于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

2. 风险控制措施

(1) 公司股东大会审议通过后,公司股东大会授权公司财务负责人在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(2) 公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督,并于每个季度末对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

(3) 公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督和检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1. 公司通过进行适度的低风险投资,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

2. 公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则,运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

备查文件

1、 朗新科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;

2、 朗新科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议;

3、 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

4、 中信证券股份有限公司关于朗新科技股份有限公司调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限的核查意见。

特此公告。

朗新科技股份有限公司

董事会

2018年1月10日

证券代码:300682 证券简称:朗新科技 公告编号:2018-004

朗新科技股份有限公司

关于增加注册资本、修改〈公司章程〉

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2017年限制性股票激励计划授予事项已完成。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年12月11日出具了《朗新科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划募集资金验资报告》(普华永道中天验字(2017)第1082号),审验了公司截至2017年12月6日止新增注册资本及实收资本情况,公司增资前的注册资本为人民币405,000,000元,股本为人民币405,000,000元;本次变更后的注册资本为人民币416,760,300元,股本为人民币416,760,300元。

公司就本次增加注册资本事宜修订《公司章程》有关条款,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。具体修订如下:

备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

朗新科技股份有限公司

董事会

2018年1月10日

证券代码:300682 证券简称:朗新科技 公告编号:2018-005

朗新科技股份有限公司

关于召开2018年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经朗新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议审议通过,决定于2018年1月26日(星期五)召开公司2018年第一次临时股东大会(以下简称“会议”)。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2018年1月26日(星期五)14:30时开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易(以下简称“深交所”)系统进行网络投票的时间为2018年1月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018 年 1月 25日下午 3:00 至 2018 年 1月26日下午 3:00 之间的任意时间。

5、会议的召开方式:采取现场表决和网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日: 2018年1月19日(星期五)

7、出席对象:

(1)截止2018年1月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件二),该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议的地点:北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室

二、会议审议事项

1、审议《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限的议案》;

2、审议《关于增加注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

根据《公司章程》等的相关规定,本次股东大会审议的议案均需以特别决议形式通过,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过;本次股东大会审议的所有议案均无回避表决的情形。

上述议案1和议案2已经公司第二届董事会第九次会议审议通过,上述议案1已经公司第二届监事会第八次会议审议通过,相关决议及公告内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书(格式见附件二)、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东登记:自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续,自然人股东委托代理人的,代理人应持授权委托书(格式见附件二)、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真请在2018年1月25日17:00前送达本公司为准;来信请寄:北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室证券投资部,邮编:100101(信封请注明“股东大会”字样)。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:季悦

联系电话: 010-82430888

传真: 010-82430999

通讯地址:公司会议室(北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室)

2、会议费用

本次股东大会现场会议会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、朗新科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;

2、朗新科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

朗新科技股份有限公司董事会

2018年1月10日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码及投票简称:投票代码为“365682”,投票简称为“朗新投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2018年1月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月25日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2018年1月26日(现场股东大会结束当日)15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人/本单位出席朗新科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

委托人:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签字:

委托人身份证号码:

受托人:

受托人身份证号码:

受托日期:

委托书有效期:

注:

1、委托人为单位时需加盖单位公章,委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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