网易首页 > 财经频道 > 正文

和犯罪分子扯上关系 比特币还能不能碰?

0
分享至

这些天,关于监管要求国内比特币交易平台“全部关停,并于近期退出市场”的消息传得沸沸扬扬。14日晚间,国内首家比特币交易所“比特币中国”发布公告称,比特币中国数字资产交易平台即日起停止新用户注册,并将于9月30日停止所有交易业务

比特币价格应声“跳水”,不少投资者高位被套,那些企图“一夜暴富”的投机者被当头棒喝。人们纷纷警醒并开始冷静思考,比特币到底投资价值何在?比特币创造财富神话的背后,是不是隐匿了另一面?

比特币和犯罪扯上关系

在某些人眼中,比特币成为争取货币自由、实现资产增值、发展支付技术的有生力量,一些投资者陆续加入比特币的队伍中并投入巨资。但随着比特币等数字货币的持续热炒,比特币与许多犯罪案件扯上了关系,成为一些不法分子实施犯罪的新“帮手”。比如,在美国购买大麻,在荷兰购买毒品,在黑市购买军火……不少灰色地带里,比特币已是硬通货一样的存在,甚至成为勒索攻击的最新犯罪工具。

2013年10月,美国多个执法部门查缴了一个利用比特币进行匿名非法买卖的电子交易平台。其创始人和运营者罗斯·乌布利希短短两年就将该平台变成网络世界最大的“黑市”,拥有近百万客户,销售总额高达12亿美元。在该平台上,服务涵盖了办假护照、非法入侵系统和获取信息、买卖毒品武器、提供色情服务等,所有交易都通过比特币支付完成。

今年5月12日爆发的WannaCry勒索病毒事件,包括中国在内,不少国家和地区的高校和政府部门的网络及电脑都“中了枪”。该病毒会将电脑中的一些word、ppt和pdf等格式的文件锁定,要求机主支付一定的赎金才解锁文件,而赎金必须比特币支付。

据知情人士透露,比特币还被用来进行非法资产转移——用本国货币买入比特币,在国外交易平台卖出,再以美元取出,几分钟就可以完成资产转移。

漫画:勒索 新华社发 徐骏 作。今年5月12日,全球多个国家遭受一种勒索软件的攻击,勒索金额最高达5个比特币。

犯罪分子为何青睐比特币?

比特币等数字货币的持续热炒,让国内外不法分子抓住人们欲快速致富的心理,利用数字货币概念,炮制传销骗局、从事不法活动。

记者了解到,与大多数常见货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行。它依据特定算法,通过大量的计算产生,使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认、记录的交易行为,并使用密码学设计来确保各环节的安全性,让比特币便具有了不易溯源,不会暴露身份,而且流通广泛的“优势”。与传统支付手段相比,要追踪比特币转账更加困难,它可以绕开银行系统,在国家与国家之间轻易转移资金。

Elliptic Enterprises是一家咨询公司,他与执法机关合作,协助追踪比特币。公司业务拓展与调查副总裁卢克·威尔逊表示,有的犯罪贩子不用现金或者支票,而是使用比特币,因为他们相信比特币是匿名的,速度快。

区块链(Block Chain,加密货币的一种形式)平台Tezos的联合创始人凯萨琳·布雷特曼指出,因为比特币的存在,一些人做坏事更容易了,不需要银行账户就能拿到资金。

今年6月27日,全球遭受新一轮勒索病毒攻击,被袭击的设备被锁定,并被索要比特币赎金。新华社-美联 发

  今年6月27日,全球遭受新一轮勒索病毒攻击,被袭击的设备被锁定,并被索要比特币赎金。新华社-美联 发

比特币还能不能碰?

目前,欧盟、英国等多国政府已开始研究打击利用比特币犯罪活动的方案,并积极展开行动。

今年9月13日,中国互联网金融协会发文提醒,比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。

事实上,早在2013年,五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》中,就明确了比特币为“网络虚拟商品”,而不是货币。这意味着,司法机关一般会将比特币认定为一种虚拟财产。

对于普通投资者,投资数字货币会面临两类风险:一是数字货币本身的投机风险,由于缺乏实际兑换价值,且自身价值不以“货币锚”为基准,容易受到监管政策变化的影响,数字货币价格易发生巨幅震荡,普通投资者盲目跟风容易遭受重大损失;二是不受监管的数字货币交易平台带来的风险。如果投资者购买的某数字货币在技术上并不具备数字货币特征,仅仅是挂数字货币之名的非法集资,风险就更大了。

“如果不小心卷入比特币犯罪,也请不要惊慌”。江苏省苏州市吴中区人民检察院检察官梁琪、华东政法大学教授何萍等受访专家建议,首先是及时报案,以便警方及时介入;其次是固定证据,要尽量将与犯罪嫌疑人之间的相关联络记录保存下来,以便司法机关取证。另外,面对敲诈勒索时,要尽量和犯罪嫌疑人之间多交流以拖延时间,尽可能确保司法机关查找有关嫌疑人更多的线索和证据。

(原标题:比特币中国将停止所有交易业务,比特币还能不能碰?)

相关推荐
热点推荐

一周反腐档案:市委原书记及其妻被双开,县委书记和下属、司机同天被查

大众日报
2021-03-05 14:56:42

LV草帽8200元无库存!网友:我们村卖5元,要多少有多少

娱人为乐
2021-03-04 06:26:07

9年前因专家误判,导致王刚砸碎2亿文物,最后是怎样解决的?

八圈传播者
2021-03-04 20:42:34

贪便宜买了只土狗回家,养在兔窝里,隔天去看时只想抡棍子了

兽医小明视频
2021-03-07 12:04:44

炒房客欲哭无泪,严查违规资金流入楼市,恐慌性抛售将出现

智能理财小助手
2021-03-07 16:48:24

曹云金深夜怒斥网络暴力,喊话郭德纲并称自己受够了,本尊回应

嗨爆社
2021-03-05 22:22:13

意大利男模苦练数月,自豪炫耀“雕刻般面孔”,却被指像花栗鼠

译言
2021-03-07 09:46:01

一个小镇青年的县城日记:整天都在混吃等死

当代广播站
2021-03-07 03:29:12

鞠婧祎为白全身涂粉,遭品牌方拉黑,网友:涂了多少粉?

小西西看世界
2021-03-06 23:34:43

东北土匪“砸窑”失败,大当家被打死,最后子弹壳捡了几大箱

七追风
2021-03-07 17:10:51

豪门夫妇官宣离婚!断14年婚姻已默默分居,曾6年抱4娃惹人羡

盖饭娱乐官方号
2021-03-05 16:35:37

就在今天!篮网三悍将将离队

梁梦娱乐社
2021-03-07 17:30:55

狗狗“截停”军车,被兵哥哥拽起拉走,再遇到时被暖哭了

鄂尔多斯旅游
2021-03-07 15:49:35

浙江5岁男童跟随奶奶去上班被轧掉左脚,工厂负责人:赔几千?

杜小南
2021-03-07 14:49:42

老年人过性生活,多久一次合适?医生:注意4个细节,好处不少!

漫说健康
2021-02-21 09:05:00

不愧是一家人!侯佩岑妈妈和婆婆都是小三出身,侯主播为妈妈洗白恐搭上自己钱途?

八姐论八卦
2021-03-07 07:09:43

郑新立:农村最大的增长点在于宅基地改革

新三农
2021-03-06 22:41:52

大场面!26131人次省外返校师生接受免费核酸采样检测

无锡报道
2021-03-06 22:07:05

一个人爱不爱你,上了床就知道,床上藏着满满的爱与不爱

猫叔爱爆笑
2021-03-06 08:00:27

苏宁球员最新合影,四大国脚皆在队中,助教发文暗示各奔东西

山东体育资讯
2021-03-07 15:57:51
2021-03-07 18:13:07

财经要闻

头条要闻

高官收受"隐形首富"上千万:我们已超越朋友 像连体人

头条要闻

高官收受"隐形首富"上千万:我们已超越朋友 像连体人

体育要闻

科比大女儿成职业模特 拍摄时尚大片

娱乐要闻

刘亦菲瘦回来了!穿紫纱裙白到耀眼

科技要闻

荒诞!小米居然因为这被美国"拉黑"

汽车要闻

奥迪全新纯电动SUV来了 把Model Y拉下神坛?

态度原创

手机
本地
教育
数码
公开课

手机要闻

华为双屏手机渲染图曝光:背部多了一扇小窗

本地新闻

江映蓉:财富独立很重要,可以为自己所有行为买单

教育要闻

西部人才流失之殇:如何看待牛憨笨院士率团队加盟深圳大学

数码要闻

AMD对磕NVIDIA推专业矿卡 玩家:Yes就完了!

公开课

记者卧底精神病院,震惊发现正常人不在少数

×