现货交易诈骗五大主要手段曝光

（原标题：现货交易诈骗五大主要手段曝光）

部分情况下投资者能追回损失

金证券记者 陶炜

  根据金山毒霸安全实验室日前出具的报告，近年来打着现货交易招牌的诈骗案有逐渐增加之势。《金证券》记者了解到，这类诈骗正将线上线下多种手段结合，利用熟人关系，通过微信、QQ群等广泛传播。即便是案发之后，大多数受害者的损失也难以追回，不过，也有部分情况下，投资者的损失能够追回。

现货交易诈骗五大手段
  合规的贵金属/原油等现货交易市场或平台在国内是允许存在的，但部分存在管理混乱等问题。混乱局面之下，不少打着贵金属/原油现货交易幌子的钓鱼欺诈网站同样层出不穷。这些网站链接通过QQ群、微信群在熟人之间转发传播，极具欺骗性。金山毒霸安全实验室近日发布报告称，通过自动化收集分析加人工审核鉴定，来识别贵金属/原油现货交易平台相关恶意网址，每天拦截到新增网址65个左右。
  与一般购买银行固定收益理财产品不同，贵金属/原油类大宗商品交易理财本身就风险较高，并不适合没有多少投资经验的人参与。但受诈骗分子许诺的超高收益及已经中套的熟人介绍，不少人开始危险的尝试，最终却可能把家底败光。
  《金证券》记者了解到，通常来说，现货交易欺诈的手段主要有：1.与投资者对赌；2.操控交易软件修改交易数据；3.提供高资金杠杆被强制平仓；4.利用所谓“指导老师”引导投资者频繁交易吃手续费；5.客户资金不受第三方托管，直接操纵和转移投资者资金
  以无锡警方近日破获的案件为例，广东某公司指挥员工假冒专业的金融分析师，将工作手机中微信朋友圈进行包装，无论男女都下载穿正装的中年人照片作为头像，然后在朋友圈里发布虚假的赢利截图、虚假的聊天记录、奢侈日常生活照，以及一些网络上的金融行情。他们的目的就是让客户相信这个微信号的使用者是一名资深靠谱的分析师，并且认为在分析师指导下能获得大量盈利。之后，通过欺骗客户进行操作，增加客户交易次数等方式，以增加客户交易的手续费。

部分情况下能追回损失
  通常来说，大多数受到此类诈骗的受害者，有两种追回损失的方式。一，向公安机关报警解决。这类案件，相关的交易平台已经涉嫌构成诈骗罪或非法经营罪，对于构成犯罪的，投资者可以向公安机关报警解决，要求公安机关立案侦查，并追究相关责任人的刑事责任。二，向法院提起诉讼。投资者与交易平台之间一般都会签署有相关的协议，投资者投资损失之后，可以依据相关合同，追究对方的违约责任。
  《金证券》记者了解到，近一年来，投资者通过诉讼方式拿回损失的概率较之前有所提升。2016年9月19日，广西壮族自治区高级人民法院就陈永东与南宁大宗商品交易所有限公司买卖合同纠纷案下达二审民事裁定书，维持认定陈永东胜诉，该案与原油类交易有关。2016年10月16日，湖北省宜昌市中级人民法院就黄桂林与湖北九汇贵金属经营有限公司买卖合同纠纷案下达一审民事判决书，支持了黄桂林请求九汇公司返还197322元的诉讼请求。该案则涉及贵金属交易。近期，还有投资者孙某诉‘大连三生金融资产交易所有限公司’的案子，投资者也已经一审胜诉。
  尽管仍有一些案例败诉，但胜诉率较以往有所提升。目前《金证券》“易索赔”频道正针对现货交易中发生的索赔纠纷展开免费咨询。有相关疑问的投资者，可以将姓名、电话、被骗情况发送给jzqsp2016@126.com，我们将提供免费的咨询。