食在广州第一家 老字号新征程

（原标题：食在广州第一家 老字号新征程）

——广州酒家集团股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

广州酒家集团股份有限公司董事长、总经理 徐伟兵先生

广州酒家集团股份有限公司副总经理、董事会秘书 李立令先生

广州酒家集团股份有限公司财务总监 卢 加女士

广发证券股份有限公司投资银行部大消费行业群组总经理、保荐代表人 谭 旭女士

广发证券股份有限公司投资银行部大消费行业群组总经理助理、保荐代表人 赵 倩女士

广州酒家集团股份有限公司

董事长、总经理徐伟兵先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位关心广州酒家的网友：

大家下午好！

欢迎各位拨冗参加广州酒家集团股份有限公司首次公开发行股票网上投资者交流会活动。在此，我谨代表公司的全体员工，对各位的积极参与表示最热忱的欢迎和最衷心的感谢！借此次交流活动，我将充分解答投资者所关心的问题，让大家全面、充分、客观地了解广州酒家。

作为广州国资控股的大型中华老字号饮食企业集团，广州酒家始创于1935年，素被誉为“食在广州第一家”，并以“粤菜烹饪技艺”入选广州市第四批市级非物质文化遗产。在上世纪90年代初组建企业集团后，公司逐步发展连锁经营模式，并在餐饮服务的基础上大力发展食品工业，目前已经发展为以食品制造业为主，餐饮业协同发展的格局。

经过80多年来的传承与创新发展，公司在食品制作工艺、品牌影响力、销售规模及产品种类等方面绽放出新的光彩。食品制造业务方面，公司全资子公司利口福公司拥有大型的食品生产加工基地，主要生产“利口福”月饼、速冻食品、腊味及面包西点等超过160个品种的食品。其中月饼销量位居全国行业前列，冷冻食品、腊味等产品销量攀升，逐步抢占行业地位。餐饮业方面，公司主要提供以粤菜和广式点心为主的餐饮服务，在消费群体中拥有较高认知度，品牌实力屡获肯定。

展望未来，公司将继续秉持“质量第一，以质取胜”的经营战略，以“服务于大众,诚暖顾客心”为企业宗旨，奉行“弘扬中华饮食文化”的企业使命，以品牌经营为核心，以食品制造和餐饮服务为依托，以人才专业化、作业信息化为支撑，以连锁经营拓展市场，以技术研发与现代生产占领市场，增强公司核心竞争力和盈利能力，努力实现公司“创百年老字号驰名品牌，打造国际一流饮食集团”的战略目标。

此次发行上市，对于广州酒家的发展具有里程碑式的意义，是一次历史性的跨越。未来，广州酒家将砥砺前行，力臻至善，继续深耕主营业务，并借助资本市场的力量将企业做强做大，以优异的经营业绩回馈股东和社会。

今天，非常高兴能够与大家在网上进行沟通交流，我们将充分听取各位投资者的建设性意见，进一步推动广州酒家未来的长期发展。同时，也希望在公司迈入资本市场后，能够得到各位更多的关注和大力的支持！欢迎大家踊跃提问。谢谢大家！

广发证券股份有限公司投资银行部

大消费行业群组总经理助理、保荐代表人赵倩女士致辞

尊敬的各位投资者、各位支持和关心广州酒家的网友：

大家好！

欢迎大家参加广州酒家集团股份有限公司首次公开发行股票网上投资者交流活动。作为广州酒家本次发行股票的保荐人和主承销商，我谨代表广发证券股份有限公司，向参加此次网上交流会的各位来宾和广大投资者表示由衷的感谢！

我们非常有幸见证了广州酒家经营实力持续提升，发展成果日益丰硕，也很高兴能与大家共同分享广州酒家的投资价值和发展潜力。

广州酒家作为中华老字号企业，充分发挥品牌优势，深耕食品制造和餐饮服务行业，在传承经典粤菜文化的同时，不断推陈出新，获得了“国际餐饮名店”、“中华餐饮名店”、“全国十佳酒家”、“中国餐饮百强企业”、“中国餐饮业著名品牌”等多项荣誉称号。随着中国经济步入新常态，食品制造和餐饮服务业面临更加广阔的发展前景，广州酒家良好的品牌口碑、丰富的销售渠道、优质的产品质量将使其持续保持竞争优势，未来发展十分可期。

作为广州酒家的合作伙伴，我们非常感谢公司选择广发证券，选择广发投行大消费行业团队。未来，广发证券将一如既往地履行保荐义务，做好持续督导工作。我们对广州酒家今后的规模扩张和业绩提升充满信心，也希望各位可以通过此次网上交流会深入了解这家有实力、有责任心的企业，把握广州酒家的投资机会。

感谢上证路演中心及中国证券网为我们提供了与投资者网上交流沟通的机会！最后，我谨代表广发证券，预祝广州酒家首次公开发行股票取得圆满成功！

谢谢大家！

广州酒家集团股份有限公司

副总经理、董事会秘书李立令先生致结束词

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位关心广州酒家的网友：

大家好！广州酒家集团股份有限公司首次公开发行股票网上投资者交流会即将结束。在此，我谨代表广州酒家感谢大家对公司本次发行的密切关注和踊跃提问。能够与广大投资者通过网上平台进行交流，我感到非常荣幸。

这次网上交流提供了一个绝佳的机会，让我们能够与投资者就广州酒家的经营管理、发展战略等多层面信息进行了深入的交流和探讨，不仅加深了我们对彼此之间的了解，更为未来长期信任关系埋下了活力的种子。

作为一家拥有80多年历史的中华老字号大型饮食集团，广州酒家本次发行上市是公司多年经营发展成果的集中体现，意味着公司进入一个发展新高度，并开拓了一段崭新的航程。

通过今天的交流，希望各位对于广州酒家的投资价值和发展前景有了更全面的了解。很多投资者为我们提供了中肯而有价值的意见和建议，我们非常感谢，将充分重视并进一步努力完善。我们也会把各位的支持和信任转化为我们前进的动力，借力资本市场，不断超越自我，努力实现股东价值、员工价值和社会效益最大化。

在此，我还要代表广州酒家向广发证券以及所有参与广州酒家本次首发上市的中介机构致以最诚挚的谢意，同时感谢上证路演中心及中国证券网提供的与投资者交流的优秀平台。

尽管网上投资者交流会的时间是有限的，但是未来我们与投资者朋友们的沟通交流是无限的。希望广州酒家在未来的发展道路上，能够得到你们一如既往的关注与支持。谢谢大家！

经营篇

问：公司主营业务基本情况是怎样的？

徐伟兵：公司是国内大型的食品制造和餐饮服务集团，主营食品制造业和餐饮服务业。其中，食品制造方面，公司全资子公司利口福公司拥有大型食品生产基地，主要生产月饼、速冻食品、腊味、面包西点等系列产品。截至目前，公司及下属公司拥有114家饼屋直营店，并发展了44家饼屋加盟店。餐饮服务方面，公司主要提供粤菜和广式点心为主的餐饮服务。截至目前，公司拥有15家餐饮直营店、1家参股经营店。

问：简单说一下公司在餐饮业务方面的品牌优势。

徐伟兵：餐饮业务方面，作为提供传统粤菜餐饮服务的老字号酒家，“广州酒家”品牌在餐饮业消费群体中具有很高的认知度，被评为广州市著名商标、广东省著名商标、中国驰名商标，并以“粤菜烹饪技艺”入选广州市第四批市级非物质文化遗产名录。公司先后获得“中华老字号”、“国际餐饮名店”、“国际中餐名店”、“中华餐饮名店”、“全国十佳酒家”、“中国餐饮百强企业”、“中国餐饮业著名品牌”、“全国十佳中华老字号餐饮品牌”、“中国十大餐饮品牌企业”、“ 食在广州 品牌代表店”、“中国饭店业粤菜创新知名品牌”、“中国粤菜名店”等多项荣誉称号，在历届世界性、全国性及地区性的烹饪大赛中，公司屡获大奖；公司文昌店、滨江西店、体育东店、黄埔店被评为“国家特级酒家”。

问：公司主要通过什么途径对公司产品质量进行控制？

徐伟兵：广州酒家将食品安全视为企业生命线，对食品安全高度重视，全面推行6S管理，公司子公司利口福公司下设专门的食品安全部全面负责食品安全工作，公司以先进的生产设备，科学的制作工艺，以及严格的管理制度，构成了强大的食品安全管理体系。

公司秉承全员参与、规范管理、确保产品质量安全的质量方针，对产品采购、生产加工、监控、贮存，销售、售后服务等过程进行严格的控制。公司建立了严格的采购控制程序，对原材料进行及时严格的抽样、检验和实验，建立过程和产品的监测与测量控制程序，并对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认，对生产所用原料、生产的半成品和成品进行监视和测量。同时，公司建立了严格的关键控制点判定程序，对公司产品形成过程中各危害发生点危害风险程度进行评价与控制。此外，公司还建立了生产过程控制程序、纠正预防措施控制程序、检验管理程序、不合格品管理程序、产品召回控制程序等，保证产品符合质量安全要求，保证消费者的安全。公司获得了ISO9001国家质量体系认证，生产的产品也都通过了QS认证。公司质量控制优势较为突出。

问：请介绍公司最近三年的食品研发投入情况？

徐伟兵：公司自设立以来一直非常重视对产品研发的投入，2014-2016年，公司及下属公司研发投入分别为927.34万元、1,113.56万元及1,465.13万元，研发投入逐年增大。

问：请介绍公司食品研发部门的人员总数和构成。

徐伟兵：餐饮服务方面，公司餐饮研发部研发人员共26人，分为6个研发小组，负责公司下属各餐饮店产品或专项活动的研发与策划组织工作。其中，1人为中国烹饪大师、广东烹饪名师，4人为广东烹饪名师（其中1人为广东省劳动模范）。

在食品制造方面，利口福公司的研发人员共94人，分为7个研发小组，全面负责公司产品的研发。其中，高级职称、高级技师资格人员37人；中级职称、技师资格人员12人；初级职称、高级工资格人员13人；其他研发人员32人。

行业篇

问：请介绍一下我国食品制造行业发展现状。

谭旭：现阶段，我国食品制造业发展总体良好；居民收入水平持续上升，居民食品消费支出比重总体平稳；食品选择多样化，主要食品细分市场发展较为迅速。

问：请介绍一下我国食品制造行业的发展趋势。

谭旭：我国食品制造行业的发展趋势为：伴随经济发展进入新常态，食品工业的未来挑战与机遇共存，发展中营养、健康、品牌等因素将引领食品工业的规模式发展；安全问题将日益受到重视；品牌竞争日趋加剧；居民食品消费方式逐步演变。

问：请介绍一下我国餐饮行业的发展趋势。

谭旭：我国餐饮行业的发展趋势为：连锁化经营加快发展，逐步成为餐饮业发展的主流；大众化餐饮是我国餐饮业发展的必然趋势；互联网与餐饮消费结合更为紧密；品牌与文化竞争成为餐饮企业的核心竞争力；食品安全将在政府监管和企业自我完善中普遍加强。

问：请简单分析一下食品制造业的发展格局。

谭旭：我国现代食品工业起步于上世纪八十年代初，在国内发展仅有逾三十年的时间。随着我国经济的快速发展，人们生活水平得到了显著提高，生活节奏明显加快，居民生活方式和饮食习惯也逐渐发生改变，各类现代工业食品包括烘焙类、速冻类、方便类食品走进了平常百姓家庭，企业生产的各式腊味、节庆与地方性食品取代家庭和小作坊生产的产品进入市场。

由于与人民生活密切相关，食品行业属于弱周期行业，生命力旺盛、市场空间广阔，受宏观经济波动影响小。目前，食品工业竞争企业众多，其中，截至2015年10月，我国规模以上烘焙食品企业数量达1,408家，市场处于完全竞争阶段。经过多年发展，我国食品行业已经形成了一批覆盖全国或区域市场，品牌知名度较高的行业领导品牌。在全球化的背景下，东亚日韩、欧美的国际性企业纷纷登陆中国市场，国内食品工业已经从单一的国内品牌发展成为如今众多国际品牌与国内品牌并立的市场格局。伴随食品行业企业竞争的日趋激烈，行业存在整合的迫切要求，具备品牌优势、技术优势和创新能力的企业，将在行业竞争中取得优势地位。食品企业应抓住市场时机，通过新产品研发、品牌建设、市场拓展和外延式扩张等手段，运用差异化战略，走出一条快速、健康、可持续发展的道路。

问：我想了解下公司所属行业关联的上下游行业情况。

谭旭：食品制造业和餐饮业主要原料为农产品和农副产品，关联的上游行业主要有粮油加工、蔬菜种植、畜牧业、水产业等种植、养殖行业和农副产品加工行业。

上游行业的发展及农产品和农副产品的价格变动对餐饮业和食品制造业的发展水平、销售及盈利水平具有直接影响。同时，食品制造业和餐饮企业的快速发展也会加大对优质面粉、优质大米、优质蔬菜、优质肉禽蛋奶和花生、芝麻等农畜产品的需求，拉长产业链条，带动农副产品的优质化、多样化、标准化生产。

食品制造业生产的各类食品通过商超、便利店、大卖场、专卖店、电商网络等渠道销售给消费者，餐饮业提供的餐饮服务直接面对消费者。

发展篇

问：广州酒家的发展目标是什么？

徐伟兵：根据本公司的发展战略，公司将充分发挥“广州酒家”、“利口福”等知名品牌优势，采用连锁经营模式，立足广东，辐射全国各大城市，面向世界。食品制造方面，公司着力打造好拳头产品，优化产品经营结构，引入先进生产技术和管理方法，提高自主创新能力，拓展全国营销网络，实现餐饮和食品制造的协同发展。餐饮方面，公司计划每年新开一到两家餐饮店。公司的发展目标为将公司打造成具有品牌影响力的综合性大型现代饮食企业。

问：目前食品行业竞争较为激烈，请问公司下一步的产品开发计划是什么？

徐伟兵：面对食品制造以及餐饮市场日益激烈的竞争态势，公司着力传承广州酒家食品餐饮文化，着力开发符合时代潮流的新品种。在食品和菜式开发上，一方面，对现有品种进行改良和提升，通过新技术、新工艺，使其更符合人体健康需要和市场需求；另一方面，公司不断开发新品种，加强市场推广。同时，公司还将加强与高等院校、科研机构以及同行的交流与合作，借鉴国内外的先进经验和技术，提高自己的开发能力。

问：在“互联网+”的大时代，公司在电商平台方面的建设计划是怎样的？

徐伟兵：公司将进一步优化公司自有网上商城，扩建电商平台，利用各类网络平台和工具大力开展网络营销活动，增强广州酒家品牌在互联网的认知并向线下延伸。公司将适时推出电商专有品牌，根据不同品牌的不同定位和特性，在各大型第三方网络销售平台上建立网络旗舰店，构建多层次、差异化的品牌体系，满足不同消费者的需求。公司将通过电商渠道将公司产品销售到实体门店尚未进入的区域市场，以优质的产品和服务树立企业品牌。

发行篇

问：请介绍一下公司实际控制人概况。

李立令：本次股票发行前，广州市国资委持有本公司股份278,488,960股，持股比例为78.67%，是公司的控股股东、实际控制人。本次股票发行完毕并履行国有股转持义务后，广州市国资委仍为公司的控股股东、实际控制人。

问：公司的注册资本是多少？

李立令：公司注册资本为353,996,184元。

问：请问贵公司此次发行的股数是多少？

李立令：本次公开发行股票的数量不超过5,000万股。

问：我想了解一下公司董事会、监事会、高管及核心技术人员的构成情况。

李立令：本公司董事会由7名董事组成，其中独立董事4名；监事会由3名监事组成；高级管理人员6名；核心技术人员5名。

问：请介绍董事、监事、高级管理人员和核心技术人员对外投资的具体情况。

李立令：公司除独立董事王晓华持有广东广信君达律师事务所4.9%出资份额外，其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均无对外投资或控制的企业。

根据本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具的《声明》，截至该《声明》出具之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其关系密切的亲属不存在与公司利益发生冲突的对外投资行为，亦不存在自营或为他人经营与公司同类业务的情形。

问：此次公司募集的资金将用于哪些项目？

李立令：公司本次发行募集资金拟投资于5个项目，分别为广州酒家集团利口福食品有限公司利口福食品生产基地（广州）扩建项目、广州酒家集团利口福食品有限公司食品零售网络项目、广州酒家集团股份有限公司电子商务平台扩建项目、广州酒家集团股份有限公司餐饮门店建设项目、广州酒家集团利口福食品有限公司技术研发中心建设项目。

文字整理 冯强 朱先妮

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