中通客车控股股份有限公司关于公司签订日常经营重大合同的公告

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（原标题：中通客车控股股份有限公司关于公司签订日常经营重大合同的公告）

证券代码：000957 证券简称：中通客车编号：2017-026

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年5月25日公司与深圳新沃运力汽车有限公司签署了《产品买卖合同》，深圳新沃运力汽车有限公司拟分批向本公司采购4.5吨蓝牌（EMT）物流车，合同总金额为314514万元。该公司指定本次购买车辆装配中国沃特玛新能源汽车产业创新联盟单位生产的新能源客车电池。

一、合同风险提示

（一）合同的生效条件：首批定金到账后合同生效。

（二）合同的履行期限：自合同生效之日起至2017年12月20日。

（三）合同的重大风险及重大不确定性

该合同分批执行，以下因素存在不确定性，可能导致该合同不能完全履行：

1、买方需向金融机构办理贷款融资，以付清尾款；

2、若国家新能源客车补贴政策调整或物流车市场环境发生重大变化，可能导致购车数量部分不能履行。

二、合同当事人介绍

1、基本情况：

名称：深圳新沃运力汽车有限公司

法定代表人：赵乐

注册资本：30000万元

主营业务：汽车租赁(不含金融租赁）；新能源汽车的销售、租赁（不含金融租赁）；新能源汽车充电站工程的设计；充电设备的设计、销售；互联网、移动互联网、车联网、物联网的技术开发、技术咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；汽车零部件销售；汽车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）新能源汽车的维修；新能源汽车充电站工程施工；充电设备的设计维修；普通货运；冷藏保鲜运输。

注册地址：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣中路19号

该公司和本公司不存在关联关系。

2、最近三个会计年度与本公司发生的购销金额：

除本次购销金额外，该公司最近三个会计年度与本公司未发生购销金额。

3、履约能力分析：

深圳新沃运力汽车有限公司于2016年4月份成立，为中国沃特玛新能源汽车产业创新联盟单位，本次购买车辆的付款方式为：银行承兑汇票和商业承兑汇票的方式全款购车，且经双方协商一致，买方提供的商业承兑汇票可直接用于支付购买中国沃特玛新能源汽车产业创新联盟单位的电池款。本公司认为该公司具备履行合同的支付能力。

三、合同的主要内容

（一）合同签订日期：2017年5月25日

（二）交易价格：314514万元

（三）结算方式：买方以银行承兑汇票的方式支付定金，剩余款项分两部分支付：一部分以有效期为六个月的商业承兑方式支付给卖方（扣除国补后车辆总价款的30%），另一部分由买方向金融机构办理贷款后支付（卖方协助买方办理金融机构贷款）。上述款项于提车前全部付清。买方提供的商业承兑汇票可直接用于支付购买中国沃特玛新能源汽车产业创新联盟单位的电池款。

（四）履约期限：按1000台为一个批次，分批购买，执行合同最后一批车后买方最迟不得晚于2017年12月20日完成所有车辆上牌工作。

鉴于新能源客车国家补贴资金（以下简称：国补）需单车运营三万公里后方可拨付。该资金先由卖方垫付，垫付期不超过18个月（自上牌之日起开始计算），如垫付期超过18个月后，买方按年资金占用5%的利息支付卖方，直到运营里程达到三万公里。

（五）双方违约责任：

1、买方自收车上牌起必须全力保证运行达到国家要求的3万公里，并及时提报国补相关资料。如因买方运营未按时达到规定的3万公里所造成的国补退坡损失由买方承担。

2、若产品或服务同本协议保证条款不相符，卖方应及时免费对产品进行修理或更换，或再次提供服务。否则，买方可自行对产品进行修理或更换，而卖方应对买方实际及合理的费用给予补偿。且因此给买方或第三方造成损失的，卖方应承担损失赔偿责任。

四、合同对上市公司的影响

1、合同的实施会增加公司本年度销售收入，对经营业绩有积极的影响。

2、合同对本公司的业务独立性不产生影响，公司业务不会对当事人形成依赖性。

五、其他相关说明

1、公司将在定期报告中披露该合同的履行情况。

2、备查文件：

公司与深圳新沃运力汽车有限公司签署的产品买卖合同。

中通客车控股股份有限公司董事会

2017年5月27日

东北证券股份有限公司

第九届董事会2017年第二次临时会议决议公告

证券代码:000686 证券简称:东北证券公告编号:2017-038

东北证券股份有限公司

第九届董事会2017年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司于2017年5月24日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第九届董事会2017年第二次临时会议的通知》。

2.东北证券股份有限公司第九届董事会2017年第二次临时会议于2017年 5月25日以通讯表决的方式召开。

3.本次会议应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事13人,其中副董事长何俊岩委托董事长李福春代为出席并代为行使表决权。

4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司财务管理制度>的议案》

根据《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定以及公司的实际情况，公司董事会同意对《东北证券股份有限公司财务管理制度》进行修订，修订后的制度分为十章六十五条，制度全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

2、审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司会计制度>的议案》

根据《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，公司董事会同意对《东北证券股份有限公司会计制度》进行修订，修订后的制度分为五章三十九条，制度全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

3、审议通过了《关于向东方基金管理有限责任公司增资的议案》

东方基金管理有限责任公司（以下简称“东方基金”）是公司控股子公司，成立于2004年6月11日。本次增资前，东方基金注册资本2亿元，公司持有其64%股权。

2016年11月29日，中国证监会发布《基金管理公司子公司管理规定》和《基金管理公司特定客户资产管理子公司风险控制指标管理暂行规定》，对基金公司持有子公司的股权比例及净资本和各类业务风险资本准备的比例等提出新的监管要求。为满足新的监管要求，支持其子公司东方汇智资产管理有限公司业务发展，东方基金拟增加资本金1亿元人民币。公司董事会同意公司按照现有持股比例向东方基金增资，具体如下：

（1）同意公司向东方基金增资6,400万元人民币；

（2）同意授权公司经营层根据监管规定办理东方基金增资的具体事宜。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

东方基金本次增资事项尚需履行其股东大会决策程序，截至目前尚未签署增资协议。公司将根据本次增资事项后续进展情况，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二○一七年五月二十七日

马应龙药业集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

证券代码：600993证券简称：马应龙公告编号：2017-013

马应龙药业集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年6月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年6月8日14点00分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月8日

至2017年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》2017年4月21日刊登的公司《第九届董事会第五次会议决议公告》（临2017-005）、《第九届监事会第四次会议决议公告》（临2017-006）。公司也将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续：

符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续（委托代理人还需持法定代表人授权委托书及代理人身份证）；个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续（委托代理人还需持授权委托书及代理人身份证）；股东也可以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或公司收到传真日期为准。

(二)登记时间：2017年6月2日上午8:30—12：00，下午2：00—4:30

(三)登记地点：马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处

信函登记回复地址:湖北省武汉市武昌南湖周家湾100号，马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处，邮编：430064

(四)联系人：马倩、赵仲华

联系电话：027-87389583、87291519

传真：027-87291724、81881582

六、其他事项

本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证等原件以便验证入场；本次会议会期半天，出席会议人员交通及食宿费自理。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2017年5月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

马应龙药业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月8日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2016年年度股东大会决议公告

证券代码：600877 证券简称：*st嘉陵公告编号：2017-025

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2016年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、公司董事长李华光先生主持本次会议。

2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表决。本次会议的表决方式符合《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事倪尔科先生、马赟先生、肖小虹女士因公出差不能参加会议；

2、公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书周鸿彦先生出席会议；公司高管舒元勋先生、唐雪松先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2016年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2016年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2016年年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2016年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2016年年度报告及年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：2016年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：2017年度日常关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：2017年度为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于为重庆南方摩托车有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：2017年度资本性投资议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案7、9属于关联交易议案，关联股东、公司控股股东中国南方工业集团公司（持股数153，566，173股，持股比例22.34%）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆国浩律师事务所

律师：徐融曦、吕祎

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

2017年5月27日

桐昆集团股份有限公司

关于2016年第一期超短期融资券到期兑付的公告

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份公告编号：2017-044

桐昆集团股份有限公司

关于2016年第一期超短期融资券到期兑付的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2016年8月25日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）在全国银行间市场发行了2016年第一期超短期融资券（简称：16桐昆SCP001），发行总额为3亿元人民币，期限270天，发行利率为3.26%，到期一次还本付息。募集资金已于2016年8月29日全额到账。

现本公司2016年第一期超短期融资券已于2017年5月26日到期，本公司于2017年5月26日兑付该期超短期融资券本息，付息兑付总额为人民币307,234,520.55元。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2017年5月27日

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份公告编号：2017-045

桐昆集团股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要提示

●现场会议召开时间：2017年6月5日下午2：00

●网络投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月5日

至2017年6月5日

●股权登记日：2017年5月31日

桐昆集团股份有限公司（以下简称：“本公司”）已于2017年5月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了《桐昆集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-043号）。

本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发【2004】118号）的要求，现发布召开本次临时股东大会的提示性公告如下：

一、会议召开时间

现场会议召开时间：2017年6月5日下午2：00

网络投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月5日

至2017年6月5日

二、现场会议召开地点

浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路本公司总部五楼大会议室

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

四、会议审议议案

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、上述议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，并于2017年5月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

五、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

（六）本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

六、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

七、会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2017年6月1日上午8时至下午4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。

八、其他事项

地址：浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份董事会办公室

邮编：314500

电话：（0573）88187878 88182269 传真：（0573）88187776

联系人：周军宋海荣

出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2017年5月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

桐昆集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月5日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年月日

备注：

天津创业环保集团股份有限公司

关于子公司与关联方签署供冷合同的公告

证券代码：600874 股票简称：创业环保编号：临2017-035

天津创业环保集团股份有限公司

关于子公司与关联方签署供冷合同的公告

重要内容提示：

至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人（天津城投及其下属公司）发生关联交易累计次数为8次，累计总金额为人民币70,828,599元；本公司与不同关联人之间交易类别相关的关联交易（供冷供热服务）累计次数为6次，累计总金额为人民币69,888,127元。

本次交易无须提交股东大会审议。

一、关联交易概述

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司天津佳源兴创新能源科技有限公司（以下简称“佳源兴创”）投资建设并特许经营的天津市文化中心集中能源站项目（具体内容详见2011年3月17日本公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的“关于签署《天津市文化中心集中能源站项目集中供热、供冷特许经营协议》的公告”）运行正常，2017年继续向其服务范围内用户提供供冷、供热服务。

佳源兴创于2017年5月26日与天津乐城置业有限公司（以下简称“乐城置业”）及天津元易诚商业运营管理有限公司（以下简称“元易诚公司”）签署了《天津市非居民住宅供用冷合同》（以下简称“供冷合同”），据此，佳源兴创须于服务期内向位于天津市文化中心的乐城置业商业体提供供冷服务。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

乐城置业和元易诚公司均为本公司关联方，本次交易构成关联交易。至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人（天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“天津城投”）及其下属公司）发生关联交易累计次数为8次，累计总金额为人民币70,828,599元；至本次关联交易为止，过去12个月内本集团与不同关联人之间交易类别相关的关联交易（供冷供热服务）累计次数为6次，累计总金额为人民币69,888,127元；上述各项累计金额均低于本集团最近一期经审计净资产绝对值5%，因此无须提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

乐城置业是本公司控股股东天津市政投资有限公司（以下简称“市政投资”）全资子公司，元易诚公司是乐城置业的附属子公司，因此，乐城置业和元易诚公司均为本公司关联方。

（二）关联人基本情况

佳源兴创经营范围包括浅地表热能系统开发及综合利用；清洁能源、可再生能源技术、工艺、设备研发及产业化；节能工程、园区能源中心的设计咨询、投资建设、技术服务、运营收费管理。

乐城置业主要从事房地产开发；以自有资金向建筑业、商业、服务业投资等。

元易诚公司主要负责天津银河国际购物中心的经营和管理。

三、关联交易的主要内容及定价政策

佳源兴创与乐城置业及元易诚公司供冷合同的主要条款概述如下：

1.协议签署日期：2017年5月26日

2.订约方：

（1）佳源兴创（作为供冷单位）

（2）乐城置业（作为用户）

（3）元易诚公司（作为管理方及乐城置业的代表）

3.将予提供的服务

于服务期内，佳源兴创须向位于天津市文化中心的乐城置业商业体提供供冷服务。

4.服务费、支付条款及服务期限

佳源兴创为乐城置业供冷服务的单价为人民币65元/平方米，供冷服务面积为363,042平方米，供冷服务的服务费为人民币23,597,730元。上述供冷服务费的计算是根据供冷服务面积乘以单价进行计算的。服务费须由乐城置业于2017年7月1日前一次性支付。乐城置业可委托元易诚公司代为支付上述服务费。

本次服务供冷期为2017年6月1日至2017年9月30日。在天津市特殊高温的情况下，佳源兴创须按照天津市政府的决定，提前或延后服务期。元易诚公司和乐城置业可以书面申请提前或延后供冷时间。

应元易诚公司及乐城置业的要求提前或延后供冷期间（天津市政府的决定除外）的供冷服务费将按下列公式计算：

服务费＝A x U x N/122

其中：

A＝供冷服务面积（即363,042平方米）

U＝单价（即人民币65元／平方米）

N＝提前或延后供冷的日数

四、该关联交易的目的及影响

本次关联交易是佳源兴创投资建设完成天津市文化中心集中能源站供热供冷项目后，于特许经营期内与用户之间的正常业务，有助于佳源兴创取得供冷服务收入。供冷合同的条款是由订约各方根据《特许经营协议》条款及佳源兴创与天津市城乡建设委员会协商确定的集中能源站项目计费方式调整方案，经公平磋商后确定。

五、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议该关联交易的表决情况

本公司第七届董事会第三十四次会议于2017年5月26日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2017年5月19日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过《关于与关联方签署供冷合同的议案》（以下简称“本议案”）。

本公司董事长刘玉军先生、董事陈银杏女士和董事安品东先生作为关联董事对本议案回避表决。

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二）独立董事对该关联交易予以事前认可的情况

独立董事对公司提供的《关于与关联方签署供冷合同的议案》进行了事前审核，经过认真审核此次关联交易的资料，并且与公司相关人员进行有效沟通后，认为本次关联交易是公司正常业务所需，遵循了公平、公开、公正原则，交易定价公允合理，符合市场一般商业原则，符合公司法、上市规则和公司章程等法律法规的规定。同意将本次关联交易提交公司第七届董事会第三十四次会议审议，并按规定进行披露。

（三）独立董事对该关联交易的独立意见

经过认真的审查，独立董事认为本次关联交易有助于佳源兴创就其集中能源站项目取得供冷服务收入。供冷服务期为2017年6月1日至2017年9月30日。供冷服务单价为人民币65元/平方米，服务面积为363,042平方米，供冷服务费计算方式为：供冷服务单价与供冷建筑的计费面积的乘积，供冷期服务费总额人民币23,597,730元。合同条款是经订约双方公平磋商确定，符合公司法、上市规则和公司章程等法律法规的规定。本次关联交易是遵照市场原则和交易各方意愿进行，并按规定进行充分的信息披露工作，保护了非关联股东的权益，对全体股东公平、合理。

（四）本次关联交易是否需要经过有关部门批准情况

本次关联交易无需经过有关部门的批准。

六、历史关联交易情况（日常关联交易除外）

从2017年1月1日至本公告披露日，除本次关联交易外，本公司与同一关联人（天津城投及其下属公司）未发生关联交易。

截止本次关联交易前12个月内，除本次关联交易外，本公司与同一关联人（天津城投及其下属公司）发生的关联交易总金额为人民币47,230,869元，具体情况如下：

1.2016年5月24日，佳源兴创与乐城置业及元易诚公司签署了《天津市非居民住宅供用冷合同》，为乐城置业提供供冷服务，服务单价人民币65元/平方米，服务面积363,042平方米，供冷服务费人民币23,597,730元。

该事项请详见2016年5月25日本公司于上海证券报、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的“关于子公司与关联方签署供冷合同的公告”。

2.2016年6月16日，佳源兴创与关联方天津地铁资源投资有限公司（以下简称“地铁资源”）签署了《天津市非居民住宅供用冷合同》，地铁资源向佳源兴创申请2016年度暂停用冷，地铁资源向佳源兴创缴纳2016年度冷能损耗补偿费人民币782,834元。

3. 2016年7月，本公司全资子公司天津子创工程投资有限公司与关联方天津子牙循环经济产业投资发展有限公司签署天津子牙循环经济产业区污水处理厂（一期）BT融资建设项目投资建设与回购合同（从合同）补充协议（三），为其提供污水厂试运营服务，服务期一年，服务费为人民币900,472元。

4.2016年9月1日，天津佳源天创新能源科技有限公司（以下简称“佳源天创”）与关联方天津城投建设工程管理咨询有限公司（以下简称“城投咨询”）签署招标代理协议，由城投咨询为佳源天创运营维修项目招标提供招标代理服务，服务费总金额为人民币40,000元。

5.2016年11月7日，佳源兴创与乐城置业及元易诚公司签署了《提前/延期用能费用结算单》。2016年度佳源兴创向乐城置业提前供冷20.5天，延期供冷10天，共计30.5天，乐城置业向佳源兴创支付款项为人民币5,899,433元。

6. 2016年11月15日，佳源兴创与地铁资源签署了《天津市非居民住宅供用热合同》，为地铁资源提供供热服务，服务的单价为人民币40元／平方米，服务面积为37,218平方米，供热服务费为人民币1,488,720元。