中视传媒股份有限公司关于2016年年度股东大会更正补充公告

分享至

（原标题：中视传媒股份有限公司关于2016年年度股东大会更正补充公告）

证券代码：600088 证券简称：中视传媒公告编号：2017-15

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017年6月6日

3. 原股东大会股权登记日：

■

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2017年4月28日发布了《中视传媒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。由于工作疏忽，导致公告中“会议审议事项”第5项议案的子议案有误，现做如下更正：

原文：

■

更正为：

■

三、除了上述更正补充事项外，于2017年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年6月6日 14点 00分

召开地点：北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月6日

至2017年6月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

■

特此公告。

中视传媒股份有限公司董事会

2017年5月24日

广东依顿电子科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603328 证券简称：依顿电子公告编号：临2017-021

广东依顿电子科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由公司董事长李永强先生召集，会议通知于2017年 5月19日以电子邮件发出。

2、本次董事会于2017年5月23日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会7名董事全部出席，其中独立董事刘章林先生、王子谋先生、陈柳钦先生以通讯方式参会并传真表决外，其余4名董事出席现场会议并表决。

4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于调整股票期权激励对象名单及注销部分权益的议案》

鉴于公司股票期权激励对象邹如良、闫志坚、奎生英、冉燕因个人原因辞职，已经不再满足成为公司股权激励对象条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意取消上述4人股权激励对象资格并将上述人员所获授但尚未行权的股票期权共计3.4万份全部予以注销。本次调整后，公司股权激励对象由218人调整为214人，授予但尚未行权的股票期权数量由219.8万份调整为 216.4万份。

具体内容详见公司2017年5月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销公司部分股票期权的公告》（公告编号：临2017-023）。

公司独立董事对公司调整股票期权激励对象名单及注销部分权益发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2016年股权激励计划第一期股票期权符合行权条件与第一期限制性股票符合解锁条件的议案》

鉴于公司2016年股权激励计划第一期股票期权的行权条件与第一期限制性股票的解锁条件均已满足，根据公司激励计划的行权/解锁安排，第一个行权/解锁期可行权/解锁数量占获授期权/限制性股票数量比例为40%，公司董事会同意公司573名限制性股票激励对象（含通过继承获得公司第一期限制性股票的张树华女士）第一期解锁的限制性股票共计3,728,880股，解锁日（上市流通日）为 2017年6月21日（公司限制性股票的登记完成时间为2016年6月21日）；同意公司214名股票期权激励对象第一期行权的股票期权共计865,600份，自2017年6月21日起至2018年5月30日，进行第一期股票期权行权，行权价格为 24.58 元/股。

本次股票期权第一个可行权期将采用自主行权方式，并聘请华泰证券股份有限公司作为自主行权主办券商，本次自主行权事项，需经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核，审核通过后方可实施。

公司股权激励计划以权益结算的股份支付的费用合计为5,138.45万元，费用摊分结果为：2016 年为2,205.51万元；2017 年为1,884.27万元；2018 年为834.66万元；2019年为214.01万元，具体以会计师审计数据为准,本激励计划费用的摊销对公司净利润不产生重大影响。

董事唐润光先生是本次激励计划的限制性股票激励对象，为关联董事，在审议该议案时回避了表决，其他6位非关联董事参与了表决。

公司监事会对本次解锁/行权的激励对象名单进行了核实，公司独立董事已对上述议案发表了独立意见。

本公司将于 2017 年 6 月 21 日正式进入行权/解锁期之前另行刊登公司2016年股权激励计划第一期股票期权符合行权条件与第一期限制性股票解锁暨上市的公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董事会

2017年5月 24 日

证券代码：603328 证券简称：依顿电子公告编号：临2017-022

广东依顿电子科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由公司监事长陈素蓉女士召集，会议通知于2017年5月19日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于2017年5月23日上午9:30在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。

4、监事长陈素蓉女士主持了本次监事会，董事会秘书林海先生列席了会议。

5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于调整股票期权激励对象名单及注销部分权益的议案》

与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。监事会并发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为：本次调整及注销符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。除被取消激励对象资格的人员之外，调整后的激励对象名单与公司第三届董事会第二十次会议审议确认并于 2016 年 5 月 31 日披露的授予股票期权的激励对象名单一致。调整后的激励对象均符合公司《激励计划》及相关规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意公司将上述人员所获授但尚未行权的股票期权共计 3.4万份全部予以注销。本次调整后，公司股权激励对象由 218 人调整为 214 人，授予但尚未行权的股票期权数量由219.8万份调整为 216.4万份。

2、审议《关于公司2016年股权激励计划第一期股票期权符合行权条件与第一期限制性股票符合解锁条件的议案》

与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。

根据公司《激励计划》、《公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，监事会经审核后认为：除被取消激励对象资格的人员及通过继承获得公司第一期限制性股票的张树华女士之外，本次可行权/解锁的激励对象名单与公司第三届董事会第二十次会议审议确认并于 2016 年 5 月 31 日披露的被授予权益的激励对象名单一致，激励对象可行权与解锁资格合法有效。

鉴于公司2016年股权激励计划第一期股票期权的行权条件与第一期限制性股票的解锁条件均已满足，根据公司激励计划的行权/解锁安排，第一个行权/解锁期可行权/解锁数量占获授期权/限制性股票数量比例为40%，公司监事会同意公司573名限制性股票激励对象（含通过继承获得公司第一期限制性股票的张树华女士）第一期解锁的限制性股票共计3,728,880股；同意公司214名股票期权激励对象第一期行权的股票期权共计865,600份，进行第一期股票期权行权，行权价格为 24.58 元/股。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

监事会

2017年5月 24 日

证券代码：603328 证券简称：依顿电子公告编号：临2017-023

广东依顿电子科技股份有限公司

关于注销公司部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象名单及注销部分权益的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司股权激励计划的实施情况

1、公司于2016年4月8日分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要及其相关事项的议案，公司监事会对此次股权激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事对此次股权激励发表了独立意见，北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具相关法律意见书。

2、公司于2016年5月5日召开2015年年度股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日、在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票等实施股权激励计划所必须的相关事宜。

3、公司于2016年5月31日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以2016年5月31日作为公司股权激励权益授予日，股票期权的行权价格调整为24.58元/股，限制性股票授予价格调整为10.99元/股。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对授予事项发表了核查意见，公司独立董事对股权激励计划调整及授予事项发表了独立意见，北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具相关法律意见书。

4、公司于2016年6月15日披露了《股权激励计划的实施进展公告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截止2016年6月8日新增注册资本及实收资本（股本）的情况进行了审验并出具了[2016]000536号验资报告，公司限制性股票激励对象的最终认购情况为：截止2016年6月8日止，公司共收到583名激励对象以货币资金缴纳的实际出资款103,890,668.00元，增加股本人民币9,453,200.00元。

5、公司于2016年6月23日披露了《股权激励计划限制性股票授予结果公告》，公司股权激励计划授予登记的限制性股票共计945.32万股，于2016年6月 21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

6、公司于2016年10月25日分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司监事会对此次回购注销事项发表了核查意见，公司独立董事对此次回购注销事项发表了独立意见，北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具相关法律意见书。上述限制性股票已于2017年1月9日完成注销，公司股份总数由498,453,200股减至498,444,800股。

7、公司于2017年4月12日分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司监事会对此次回购注销事项发表了核查意见，公司独立董事对此次回购注销事项发表了独立意见，北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具相关法律意见书。

8、公司于2017年4月25日分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象名单及期权数量的议案》，公司股票期权激励计划激励对象由 372 人调整为 218人，股票期权总数由352万份调整为 219.8 万份，行权价格不变。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，公司独立董事对股权激励计划调整事项发表了独立意见，北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具相关法律意见书。

9、公司于2017年5月20日披露了《关于股票期权授予登记完成的公告》，公司股权激励计划授予登记的股票期权共计219.8万份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

10、公司于2017年5月23日分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象名单及注销部分权益的议案》、《关于公司2016年股权激励计划第一期股票期权符合行权条件与第一期限制性股票符合解锁条件的议案》，鉴于公司4名股票期权激励对象离职，公司拟将上述4 名激励对象所获授但尚未行权的股票期权共计 3.4万份全部予以注销，本次调整后，公司股权激励对象由 218 人调整为 214 人，授予但尚未行权的股票期权数量由219.8万份调整为 216.4万份。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具相关法律意见书。

二、本次股票期权注销的原因、依据及数量

鉴于公司股票期权激励对象邹如良、闫志坚、奎生英、冉燕因个人原因辞职，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，上述激励对象已不符合行权条件，按照公司《激励计划》第八章“公司/激励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”的相关规定，公司拟将上述人员所获授但尚未行权的股票期权共计 3.4万份全部予以注销。本次调整后，公司股权激励对象由 218 人调整为 214 人，授予但尚未行权的股票期权数量由219.8万份调整为 216.4万份。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销公司股权激励计划部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会对公司股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职造成影响，公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。

四、本次注销部分股票期权计划的后续工作安排

公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。

五、独立董事、监事会、律师的意见

（一）独立董事对调整股票期权激励对象名单及注销部分权益的独立意见

独立董事认为：公司本次调整股票期权激励对象名单及注销部分权益符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《激励计划》等相关文件的规定，本次调整事项在公司股东大会授权董事会决策的范围内，所作的决定履行了必要的程序，本次调整合法、有效，同意公司将上述人员所获授但尚未行权的股票期权共计 3.4万份全部予以注销。本次调整后，公司股权激励对象由 218 人调整为 214 人，授予但尚未行权的股票期权数量由219.8万份调整为 216.4万份。

（二）监事会对调整股票期权激励对象名单及注销部分权益的意见

监事会认为：本次调整及注销符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。除被取消激励对象资格的人员之外，调整后的激励对象名单与公司第三届董事会第二十次会议审议确认并于 2016 年 5 月 31 日披露的授予股票期权的激励对象名单一致。调整后的激励对象均符合公司《激励计划》及相关规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意公司将上述人员所获授但尚未行权的股票期权共计 3.4万份全部予以注销。本次调整后，公司股权激励对象由 218 人调整为 214 人，授予但尚未行权的股票期权数量由219.8万份调整为 216.4万份。

（三）法律意见书结论性意见

本所认为，公司本次调整股票期权激励对象名单及注销部分权益履行了必须的法律程序，调整的方法和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》的规定，公司本次调整股票期权激励对象名单及注销部分权益合法、有效。

九、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

4、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于公司注销部分股票期权及2016年股权激励计划第一期股票期权符合行权条件与第一期限制性股票符合解锁条件事宜的法律意见书。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董事会

2017年5月 24日

大唐国际发电股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

证券代码：601991 证券简称：大唐发电公告编号：2017-043

大唐国际发电股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年5月23日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）1608会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司2016年度股东大会（“年度股东大会”）由公司副董事长王欣先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人，出席12人，陈进行、刘吉臻、刘熀松董事由于公务原因不能亲自出席本次年度股东大会；

2、公司在任监事4人，出席1人，余美萍、刘全成、郭红监事由于公务原因不能亲自出席本次年度股东大会；

3、董事会秘书应学军先生出席本次年度股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2016年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2016年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2016年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于2016年利润分配方案暨使用盈余公积弥补亏损的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于2017年度融资担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于2017年公司煤炭购销及运输日常关联交易的议案

（1）本公司与北京大唐燃料有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》（北京）项下煤炭购销事项及其年度上限

审议结果：通过

表决情况：

■

（2）本公司与内蒙古大唐燃料有限公司所订立的《煤炭购下框架协议》（内蒙古）项下煤炭购销事项及其年度上限

审议结果：通过

表决情况：

■

（3）本公司与潮州大唐燃料有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》（潮州）项下煤炭购销事项及其年度上限

审议结果：通过

表决情况：

■

（4）大唐国际（香港）有限公司与北京大唐燃料有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》（香港-北京）项下煤炭购销事项及其年度上限

审议结果：通过

表决情况：

■

（5）大唐国际（香港）有限公司与本公司所订立的《煤炭购销框架协议》（香港-公司）项下煤炭购销事项及其年度上限

审议结果：通过

表决情况：

■

（6）大唐国际（香港）有限公司与潮州大唐燃料有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》（香港-潮州）项下煤炭购销事项及其年度上限

审议结果：通过

表决情况：

■

（7）大唐电力燃料有限公司与北京大唐燃料有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》（大唐燃料-北京）项下煤炭购销事项及其年度上限

审议结果：通过

表决情况：

■

（8）本公司与内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》（锡林浩特）项下煤炭购销事项及其年度上限

审议结果：通过

表决情况：

■

（9）大唐安徽发电有限公司与北京大唐燃料有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》（安徽-北京）项下煤炭购销事项及其年度上限

审议结果：通过

表决情况：

■

（10）大唐湘潭发电有限责任公司与北京大唐燃料有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》（湘潭-北京）项下煤炭购销事项及其年度上限

审议结果：通过

表决情况：

■

（11）山西大唐国际神头发电有限责任公司与大唐山西电力燃料有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》（神头-山西燃料）项下煤炭购销事项及其年度上限

审议结果：通过

表决情况：

■

（12）山西大唐国际临汾热电有限责任公司与大唐山西电力燃料有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》（临汾-山西燃料）项下煤炭购销事项及其年度上限

审议结果：通过

表决情况：

■

（13）江苏大唐航运股份有限公司与江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司所订立的《煤炭运输框架协议》（吕四港）项下煤炭运输事项及其年度上限

审议结果：通过

表决情况：

■

（14）江苏大唐航运股份有限公司与广东大唐国际潮州发电有限责任公司所订立的《煤炭运输框架协议》（潮州）项下煤炭运输事项及其年度上限

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于授权董事会决定发行不超过公司各类别股份20%新股份权利的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会第8项《关于授权董事会决定发行不超过公司各类股份20%新股份权利的议案》为特别决议案，已获得有效表决权的股份总数的2/3以上通过。

本次年度股东大会第7项决议案涉及本公司关联交易及关联事项，公司控股股东中国大唐集团公司及其联系人参与本次年度股东大会表决的股份数合计 4,260,977,414 股，约占公司有表决权股份数的50.16%，须于并已于本次年度股东大会上就第7项决议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次年度股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所

律师：陶姗律师、赵阳律师

2、律师见证结论意见：

上述两位律师对本次年度股东大会进行见证，并依法出具法律意见书，认为：本次年度股东大会的召集、召开程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议表决程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定；本次年度股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的年度股东大会决议；

2、经见证的律师事务所出具的法律意见书。

大唐国际发电股份有限公司

2017年5月23日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电公告编号：2017-044

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）第九届十四次董事会会议于2017年5月23日（星期二）上午10时30分在北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司1608会议室召开。会议通知已于2017年5月9日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事12名。陈进行、刘吉臻、刘熀松董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权刘传东、罗仲伟、姜付秀董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。公司1名监事列席了本次会议。会议由公司副董事长王欣先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于委托大唐环境公司承担辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司部分EPC、BOT工程项目的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

同意公司全资子公司辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司与中国大唐集团公司（“大唐集团”）控股子公司大唐环境产业集团股份有限公司签订“输煤系统EPC工程合同”，“除渣、除尘、除灰、烟囱玻璃钢内筒EPC工程合同”，“水务管理系统EPC工程合同”及“烟气脱硫、脱硝BOT特许经营项目合同”。

同意将签订“烟气脱硫、脱硝BOT特许经营项目合同”事宜提交公司股东大会审议批准（如适用）。

待相关合同签署后，公司将按规定另行发布相关公告。

二、审议通过《关于部分子公司煤炭购销关联交易的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

同意公司全资子公司山西大唐国际云冈热电有限责任公司与大唐集团全资子公司大唐山西电力燃料有限公司签订“煤炭购销框架协议”，同意公司控股子公司甘肃大唐国际连城发电有限责任公司与大唐集团全资子公司甘肃大唐燃料有限责任公司签订“煤炭购销框架协议”。

同意将上述交易事项提交公司股东大会审议批准。

待相关协议签署后，公司将按规定另行发布相关公告。

根据上市地上市规则，上述第一、二项议案相关事项构成本公司关联交易，关联董事陈进行先生、刘传东先生、梁永磐先生已就上述决议事项回避表决。公司董事（包括独立董事）认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，相关交易公平、公允、合理，符合公司及股东的整体利益。

特此公告。