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湖北福星科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

2017-04-08 02:20:34 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:湖北福星科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告)

股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2017-036

债券代码:112220 债券简称:14福星01

债券代码:112235 债券简称:15福星01

湖北福星科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年3月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》,现将本次股东大会相关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、 本次股东大会届次:2016年年度股东大会

2、本次股东大会由公司董事会召集,经公司第八届董事会第五十八次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的通知》的议案,同意召开本次股东大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、会议时间

(1)现场会议:2017年4月14日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年4月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2017年4月13日下午15:00至2017年4月14日下午15:00。

6、股权登记日:2017年4月7日(星期五)

7、出席对象

(1)于2017年4月7日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、本次会议现场召开地点:武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦28楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2016年度财务决算报告》;

3、审议公司2016年度利润分配方案;

4、审议公司《2016年年度报告全文及摘要》;

5、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》;

6、审议关于修订《公司章程》的议案;

7、审议《关于授权董事会审批公司土地竞买事项的议案》;

8、审议《关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》;

9、逐项审议《关于公司董事会换届及选举公司第九届董事会董事的议案》;

(一)《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

(1)《关于选举谭少群先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

(2)《关于选举冯东兴先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

(3)《关于选举张景先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

(4)《关于选举谭红年先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

(5)《关于选举冯俊秀先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

(6)《关于选举汤文华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

(二)《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

(1)《关于选举冯德雄先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

(2)《关于选举夏新平先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

(3)《关于选举吴德军先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

10、逐项审议《关于公司监事会换届及选举公司第九届监事会非职工监事的议案》;

(1)《关于选举谭才旺先生为公司第九届监事会非职工监事的议案》

(2)《关于选举高谦慎先生为公司第九届监事会非职工监事的议案》

11、审议《公司2016年度监事会工作报告》。

本次股东大会审议的议案6为特别决议事项,需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;议案9和议案10采用累积投票方式进行投票;上述议案中,对于影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%(含持股5%)以上股份的股东以外的股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。上述议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一: 本次股东大会提案编码表

四、会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

(3)异地股东可用信函或传真形式登记(须提供有关证件的复印件),并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间:2017年4月10日、4月11日(9:30—11:30,14:00—16:00)。

3、登记地点:武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 2。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼

邮编:430022

联系电话(传真):027-85578818

联系人:肖永超 尹友萍

2、会议费用:出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

七、备查文件

公司第八届董事会第五十八次会议决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二○一七年四月八日

附件1

授 权 委 托 书

兹委托   先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2016年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户: 委托日期:2017年 月  日

本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

被委托人签名: 被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

附注: 1、对于采用非累积投票方式的议案,请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、对于采用累积投票方式的议案,请在“选举票数”项下,侯选人姓名后面填报选举票数。

3、委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的,受托人可按自己的意见投票。

4、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360926;投票简称:福星投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,股东可对议案填报的表决意见有:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举独立董事(如议案10.00,有3位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3 位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举非独立董事(如议案9.00,有6位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位董事候选人,也可以在6 位董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工监事(如议案11.00,有2位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非职工监事候选人,也可以在2 位非职工监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2017年4月14日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月13日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年4月14日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016年4月修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2017-050

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2017年3月31日以邮件形式发出,会议于2017年4月7日上午10:00-11:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人(其中董事长刘辉先生、董事罗祁峰先生、徐继强先生、许静之女士和顾中宪女士以通讯方式参加会议),公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《重大资产重组继续停牌公告》。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2017年4月7日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2017-051

上海润达医疗科技股份有限公司

重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次重大资产重组申请继续停牌的审议程序

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“润达医疗”或“公司”)因筹划重大事项,经向上海证券交易所申请,公司股票于2017年2月9日起停牌,并于2017年2月16日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:临2017-010)。停牌期间,公司与相关各方论证后确定筹划事项构成重大资产重组,于2017年2月23日披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2017-015)。公司于2017年3月2日发布了《重大资产重组进展公告》(临2017-019),于2017年3月9日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(临2017-023),公司股票自2017年3月9日起继续停牌不超过1个月。2017年3月16日、2017年3月23日和2017年3月30日,公司披露了《重大资产重组进展情况公告》(公告编号:临2017-028、临2017-034、临2017-047)。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定,公司于2017年4月7日召开了第三届第七次董事会会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》,并向上海证券交易所申请公司股票自2017年4月9日起继续停牌不超过一个月。

公司独立董事就该议案发表了独立意见如下:

1、本次重大资产重组停牌期间,公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。同时,公司董事会在股票停牌期间,充分关注事项进展并及时履行披露义务;

2、公司股票停牌后,公司与相关各方积极推进本次重组各项工作,但重组方案涉及的相关问题尚需与各方进一步沟通、协商。鉴于上述原因,公司预计无法按时复牌,为确保本次重大资产重组工作的顺利进行,公司申请继续停牌。

3、为保证本次重大资产重组继续推进,保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年4月9日起继续停牌,停牌时间不超过1个月。

4、公司董事会审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司向上海证券交易所申请重大资产重组继续停牌。

二、本次重组基本情况

1、标的资产情况

本次重组的交易对方为无关联的第三方。本次重组标的资产为瑞莱生物工程(深圳)有限公司(以下简称“瑞莱生物”)100%股权。

瑞莱生物系国内领先的POCT产品制造商,自成立以来一直致力于POCT快速诊断试剂及配套诊断仪器的研发、生产及销售,其ReLIA检测系统是国内率先拥有自主知识产权的POCT技术体系,在POCT检测领域中拥有成熟的产品平台和良好的市场渠道基础。瑞莱生物为Yunfeng Fund II, L.P(云锋II期美元基金)投资控股的企业,实际控制人为虞锋。

2、交易方式及对公司的影响

本次重组采取的交易方式尚未最终确定,初步方案为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更,不构成借壳上市。

3、与交易对方的沟通和协商情况

截至本公告日,公司正组织相关各方就本次重组的标的资产开展尽职调查,对重组方案的具体细节进行进一步协商与论证,各方中介机构正全力推进本次重组的相关工作。

公司尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。

4、对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况

本次交易聘请国金证券股份有限公司担任独立财务顾问,上海锦天城律师事务所担任法律顾问,立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构。本次重组相关的尽职调查、审计和评估工作正在有序进行当中。

5、本次交易是否需经有权部门事前审批及目前进展情况

本次交易无需取得国有资产监督管理部门等有关部门前置审批意见,公司及有关各方将就有关事项与相关监管部门持续沟通。

三、无法按时复牌的具体原因说明

停牌期间,公司与有关各方严格按照中国证监会和上海证券交易所等监管机构的规定,积极推进本次重组的各项工作,组织本次重组涉及的中介机构开展尽职调查、对重组方案的协商与论证等相关工作。

鉴于本次重组标的涉及事项较为复杂,相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作尚未完成,相关各方仍在就重组方案的具体内容进行积极磋商、论证。为确保本次重组披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组交易的顺利进行,维护投资者利益,公司向上海证券交易所申请继续停牌。继续停牌期间,公司及有关各方将积极推进本次重组的各项工作。

四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年4月9日起继续停牌,预计不超过一个月。

五、风险提示

停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重组的各项工作并及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次进展公告。鉴于本次重组涉及的相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作尚未完成,本次重组事项仍存在不确定性,具体方案最终以董事会审议并公告的重组预案(或报告书)为准。

公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2017年4月7日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2017-052

上海润达医疗科技股份有限公司

关于公司向关联方提供担保暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:国润医疗供应链服务(上海)有限公司(以下简称“国润供应链”)

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币 564万元,已实际为其提供的担保余额为人民币2,543万元。

本次担保是否有反担保:就公司、上海盛睦投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“盛睦投资”)、上海润睿投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“润睿投资”)对主债权56.65%部分提供连带责任保证担保中,超过公司所持有国润供应链权益份额的部分(即15%的部分),盛睦投资及润睿投资将其持有的国润供应链15%的股权质押给公司,作为反担保措施。

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月21日召开的第三届董事会第四次会议决议及2017年3月13日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向关联方提供担保暨关联交易的议案》,具体情况如下:

因公司关联方国润供应链经营业务需求,自本次股东大会通过后一年内拟向银行申请贷款额度不超过人民币5亿元,经国润供应链股东协商,拟由股东为国润供应链向银行借款提供担保,其中公司、盛睦投资、润睿投资拟对关联方国润供应链自本次股东大会通过后一年内向银行申请不超过人民币5亿元的贷款中的56.65%的部分提供连带责任保证担保,公司实际承担不超过41.65%的担保责任。董事会拟提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的额度范围内,审议后续担保额度。

国润供应链为系公司参股公司国控润达之控股子公司,按照《上海证券交易所股票上市规则》等之规定,国润供应链为公司之关联方,本次交易构成关联交易。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

对国润供应链提供担保预计的具体内容,请详见公司《关于公司向关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:临2017-012)。

在上述股东大会批准的额度内,公司近期实际发生如下对外担保,主要内容如下:就国润供应链在招商银行股份有限公司上海南西支行的借款人民币995万元,公司提供564万元连带责任保证。

二、被担保人基本情况和关联关系

(一)被担保人基本情况

被担保人名称:国润医疗供应链服务(上海)有限公司

住所:上海市长宁区延安西路1326号701室

法定代表人:夏天

经营范围:供应链管理;批发第一、第二、第三类医疗器械及零部件,药品批发;医疗器械、计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;从事医疗器械、电子设备、实验室设备租赁业务(除融资租赁);从事货物进出口及技术进出口业务;销售电脑及配件、电脑耗材、电子设备及配件、机电产品、机械设备及配件、水处理设备、化工设备及配件、化工原料及产品、化工助剂、生物试剂、实验室试剂及相关设备(不含危险化学品)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展(上海)有限公司(以下简称“国控润达”)与盛睦投资等其他股东共同出资设立。股权结构图为:

截至2015年12月31日,国润供应链净资产353.49万元,总资产1,568.11万元,负债总额为1,214.62万元,国润供应链2015年度实现营业收入870.37万元,净利润0.55万元(以上数据经审计)。

截至2016年12月31日,国润供应链净资产12,926万元,总资产41,244万元,负债总额为28,318万元,国润供应链2016年度实现营业收入75,008万元,净利润2,926万元(以上数据未经审计)。

(二)关联关系

(1)国润供应链之控股股东国控润达为公司参股公司,公司持有国控润达49%的股权。

(2)润睿投资合伙人为公司实际控制人朱文怡女士及刘辉先生。

(3)公司董事、副总经理陈政先生兼任国润供应链及国控润达董事职务;公司董事、副总经理胡震宁先生兼任国润供应链及国控润达董事职务;公司董事会秘书、副总经理陆晓艳女士兼任国润供应链及国控润达监事职务。

三、担保协议的主要内容

被担保人:国润医疗供应链服务(上海)有限公司

银行:招商银行股份有限公司上海南西支行

担保金额:人民币564万元

贷款期限:2017年4月5日-2017年12月1日

担保方式:由公司提供最高额连带责任保证

担保范围:

(一)担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币2,832.5万元),以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。包括但不限于:

1、贵行根据《授信协议》项下各具体合同发放的贷款本金余额及相应利息、罚息、复息、违约金和有关费用;

2、贵行因履行《授信协议》项下商业汇票、信用证、保函、提货担保函等付款义务而为授信申请人垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和有关费用;

3、保理业务项下,贵行受让的对授信申请人应收账款债权及相应的逾期违约金(滞纳金),及/或贵行向授信申请人支付的基本收购款(基本承购款)及相关保理费用;

4、贵行在《授信协议》项下贸易融资业务中所委托的银行对外做出的垫款及付款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和有关费用;

5、贵行应授信申请人要求开立信用证后,委托招商银行其他分行向受益人转开信用证的,该信用证项下贵行履行开证行义务而为授信申请人垫付的垫款及因该开证所发生的进口押汇、提货担保债务本金余额及利息、罚息、复息、违约金和有关费用;

6、贵行向授信申请人追讨债务而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费等)。

(二)就循环授信而言,如贵行向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额,则本保证人对授信余额超过授信额度金额的部分不承担保证责任,仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额部分及其利息、罚金、复息、违约金、相关费用等承担连带保证责任。

尽管有前述约定,但本保证人明确:即使授信期间内某一时点贵行向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额,但在贵行要求本保证人承担保证责任时各种授信本金余额之和并未超过授信额度,本保证人不得以前述约定为由提出抗辩,而应对全部授信本金余额及其利息、罚息、复息、违约金、相关费用等(具体以(一)条所述各项范围为准)承担连带保证责任。

保证期间:为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币51,869万元,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币46,327万元,分别占公司2016年12月31日经审计净资产的24.50%和21.88%,无逾期担保。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2017年4月7日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2017-053

上海润达医疗科技股份有限公司

对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)与广西柳州医药股份有限公司(以下简称“柳州医药”)在2017年3月2日签署了《合资经营协议》,拟共同投资设立广西柳润医疗科技有限公司,注册资本为人民币10,000万元。公司以自有资金出资4,900万元,占其注册资本的49%,柳州医药以自有资金出资5,100万元,占其注册资本的51%。具体详见2017年3月3日的《上海润达医疗科技股份有限公司对外投资公告》(编号:临2017-021)。

广西柳润医疗科技有限公司已于2017年4月6日完成工商注册登记手续,并取得了南宁市工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的《营业执照》,其主要信息如下:

公司名称:广西柳润医疗科技有限公司

统一社会信用代码:91450100MA5L2DMP6W

类型:有限责任公司(外商投资企业投资)

住所:南宁市国凯大道7号

法定代表人:唐春雪

注册资本:壹亿圆整

成立日期:2017年4月6日

经营范围:医疗技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软件的技术开发、技术服务;医疗器械及零部件(凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准的为准)的销售;医疗器械租赁;对医疗行业的投资;供应链管理;企业管理咨询服务;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务,许可经营项目商品和技术的进出口业务必须取得国家专项审批后方可经营(国家限制公司经营或进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2017年4月7日

东方时代网络传媒股份有限公司关于收到

《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告

股票代码:002175 股票简称:东方网络 公告编号:2017-27

东方时代网络传媒股份有限公司关于收到

《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月16日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于向证监会申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的议案》。董事会同意公司撤回原发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件,并在调整后的重组方案经公司董事会、股东大会审议通过后重新申报。

鉴于本次重组标的所在的影视行业市场环境发生了较大变化,同时政策环境也发生了较大转变,为确保本次交易的成功实施,充分保障上市公司和广大投资者的利益,经审慎研究,公司拟对本次交易方案作出调整,预计将构成方案重大调整。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司需要向中国证监会撤回本次重组申请文件,并在调整本次重组方案后重新申报。

近日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2017]130号)。根据中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对公司行政许可申请的审查。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一七年四月八日

股票代码:002175 股票简称:东方网络 公告编号:2017-28

东方时代网络传媒股份有限公司

重大资产重组进展暨延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组方案调整,涉及收购文化传媒行业公司股权,公司股票自2017年3月9日开市起停牌,并披露了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》(公告编号:2017-12)。公司于2017年3月16日、2017年3月23日披露了《关于拟调整重大资产重组的进展公告》(公告编号:2017-13、2017-22、2017-23)。

一、停牌期间相关工作进展

公司已于2017年3月16日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于向证监会申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的议案》,并于2017年4月6日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2017]130号)。鉴于本次重组标的所在的影视行业市场环境发生了较大变化,同时政策环境也发生了较大转变,公司与嘉博文化发展有限公司(以下简称“嘉博文化”)的相关交易对方就协议相关条款无法达成一致,经过谨慎研究,公司决定嘉博文化100%股权将不再作为本次重大资产重组的标的。公司与相关交易对方就剩余标的公司的交易细节目前仍处于商讨与论证阶段。截止目前,公司已聘请独立财务顾问、律师、会计师和评估师,正在进行尽职调查、审计和评估等有关工作。

二、公司股票停牌前1个交易日(2017年3月8日)的主要股东持股情况

三、延期复牌申请情况

由于交易方案仍在商讨、论证阶段,相关准备工作尚未完成,目前具体交易方案仍未确定。为了保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票将于2017年4月10日(星期一)开市起继续停牌。

公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。继续停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作,公司根据相关规定将及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次进展公告,敬请广大投资者注意投资风险。

四、承诺事项

公司承诺争取不晚于2017年5月9日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的,公司股票将于2016年5月9日开市时起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划本次重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的,公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组;如公司股票停牌时间累计超过3个月的,公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一七年四月八日

股票代码:002175 股票简称:东方网络 公告编号:2017-29

东方时代网络传媒股份有限公司

补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号2017-28),现有如下内容需要补充或更正:

更正前:

四、承诺事项

公司承诺争取不晚于2017年5月9日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的,公司股票将于2016年5月9日开市时起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

更正后:

四、承诺事项

公司承诺争取不晚于2017年5月9日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的,公司股票将于2017年5月9日开市时起复牌,并披露是否推进本次重组以及对公司的影响。

除上述补充更正外,其他内容不变。

《东方时代网络传媒股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》正文:

东方时代网络传媒股份有限公司

重大资产重组进展暨延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组方案调整,涉及收购文化传媒行业公司股权,公司股票自2017年3月9日开市起停牌,并披露了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》(公告编号:2017-12)。公司于2017年3月16日、2017年3月23日披露了《关于拟调整重大资产重组的进展公告》(公告编号:2017-13、2017-22、2017-23)。

一、停牌期间相关工作进展

公司已于2017年3月16日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于向证监会申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的议案》,并于2017年4月6日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2017]130号)。鉴于本次重组标的所在的影视行业市场环境发生了较大变化,同时政策环境也发生了较大转变,公司与嘉博文化发展有限公司(以下简称“嘉博文化”)的相关交易对方就协议相关条款无法达成一致,经过谨慎研究,公司决定嘉博文化100%股权将不再作为本次重大资产重组的标的。公司与相关交易对方就剩余标的公司的交易细节目前仍处于商讨与论证阶段。截止目前,公司已聘请独立财务顾问、律师、会计师和评估师,正在进行尽职调查、审计和评估等有关工作。

二、公司股票停牌前1个交易日(2017年3月8日)的主要股东持股情况

三、延期复牌申请情况

由于交易方案仍在商讨、论证阶段,相关准备工作尚未完成,目前具体交易方案仍未确定。为了保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票将于2017年4月10日(星期一)开市起继续停牌。

公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。继续停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作,公司根据相关规定将及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次进展公告,敬请广大投资者注意投资风险。

四、承诺事项

公司承诺争取不晚于2017年5月9日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的,公司股票将于2017年5月9日开市时起复牌,并披露是否推进本次重组以及对公司的影响。

如公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划本次重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的,公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组;如公司股票停牌时间累计超过3个月的,公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一七年四月八日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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