广西五洲交通股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

（原标题：广西五洲交通股份有限公司2016年年度股东大会决议公告）

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2017-020

广西五洲交通股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年4月7日

(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东及股东代理人共10人，持有（代表）股份426,300,248股，占截止出席股东大会的股权登记日（2017年3月28日）公司总股份833,801,532股51.1273%。其中：出席现场会议的股东代理人共6人，代表股份426,229,848股，占截止出席股东大会的股权登记日（2017年3月28日）公司总股份833,801,532股的51.1189%；通过网络投票的股东4人，持有（代表）股份70,400股，占截止出席股东大会的股权登记日（2017年3月28日）公司总股份833,801,532股的0.0084%。国浩律师（南宁）事务所潘琳、张咸文律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集，梁君董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司7名董事、3名监事、2名非董事高管人员列席了会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事12人，出席7人，郑海军、黄新颜、杨旭东、秦伟、孙泽华董事因其他公务未能参加会议；

2、 公司在任监事6人，出席3人，高力生、余丕团、孙旭监事因其他公务未能参加会议；

3、 公司董事会秘书韩钢先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司关于计提大额资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

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公司2016年对诉讼项目、大额资产计提资产减值准备共计14,977.48万元，减少2016年度合并报表利润总额为14,977.48万元。

2、 议案名称：公司2016年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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截止2016年12月31日，公司资产总额为114.19亿元，2016年实现营业收入总额为12.90亿元，实现营业利润2.25亿元，实现利润总额2.32亿元，实现净利润1.91亿元。

3、 议案名称：公司2016年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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致同会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。

4、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：公司2016年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司合并报表净利润为1.91亿元，归属于母公司股东的净利润为2.22亿元，实现每股收益0.27元。母公司2016年度实现净利润1.93亿元，计提10%法定盈余公积金0.19亿元，加上母公司未分配利润年初余额13.27亿元，可供分配的利润年末余额为15.01亿元。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟定2016年度利润分配预案如下：以截止2016年12月31日总股本833,801,532股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共计分配0.67亿元，剩余未分配利润14.34亿元结转以后年度。

7、 议案名称：公司独立董事2016年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：公司2017年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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公司2017年预计发生关联交易如下：与广西交通投资集团财务有限责任公司发生存款及贷款等综合业务，与广西五洲国通投资有限公司发生借款归还、合作开展广告等业务，与广西柳桂高速公路运营有限责任公司发生办公楼租赁业务，与广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司发生宿舍用房租赁业务，与广西信达高速公路运营有限公司发生岑水高速代管业务。

关联股东广西交通投资集团有限公司回避表决。

9、 议案名称：公司2017年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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2017年公司预计总资产124亿元，总负债91亿元，所有者权益33亿元，资产负债率73%，公司普通股股东加权平均净资产收益率7.18%。预计实现合并营业收入19亿元，利润总额2.7亿元，实现净利润2.15亿元，其中归属于母公司的净利润2.23亿元。预计经营活动产生的现金流量净额10.1亿元；投资活动产生的现金流量净额-10.23亿元；筹资活动产生的现金流量净额1.6亿元，期末现金及现金等价物余额约6.97亿元。

10、 议案名称：公司2017年度日常流动资金贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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同意公司向中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国光大银行、广西农村信用社、中信银行、兴业银行、浦发银行、华夏银行、民生银行、招商银行、国家开发银行、交通银行、邮政储蓄银行、北部湾银行、汇丰银行等金融机构在2017年度申请流动资金贷款（含金融机构的信托产品、直接理财工具等新开展的融资业务工具），金额不超过15亿元（含15亿元），用于公司日常经营周转等。具体贷款品种、期限、利率授权公司经营班子与提供资金贷款金融机构具体商定执行。

11、 议案名称：公司关于在合并报表范围内提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

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同意公司以委托贷款的形式向南宁金桥农产品有限公司（以下简称“金桥公司”）提供发生额1.5亿元资金资助，同时调整广西五洲房地产有限公司（以下简称“地产公司”）资金资助用途，将剩余资助额度0.9亿元用途调整为在地产公司各项目中调剂使用。上述资金资助的期限为第八届董事会任期届满止，相关事宜授权公司经营班子具体办理。

12、 议案名称：公司为南宁金桥农产品有限公司向兴业银行融资6亿元提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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同意公司为金桥公司通过兴业银行南宁分行申请总额不超过6亿元融资提供担保。担保方式为：连带责任保证，担保期限为贷款合同到期日起两年，同时金桥公司向公司提供等额的反担保承诺。相关事宜授权公司经营班子具体办理。

13、 议案名称：关于控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

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同意广西岑罗高速公路有限责任公司按照新的测算结果调整单车折旧系数计提岑溪至罗定高速公路广西段(即筋竹至岑溪高速公路)固定资产折旧，即单车折旧系数将从6.38元/辆调整为6.04元/辆；调整执行期限为36个月，自本事项通过公司股东大会审议之日起计算。

14、 议案名称：审议公司“十三五”战略规划报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 现金分红分段表决情况

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三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：潘琳、张咸文

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。《国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

广西五洲交通股份有限公司

2017年4月8日