杭州海兴电力科技股份有限公司2016年年度报告摘要

（原标题：杭州海兴电力科技股份有限公司2016年年度报告摘要）

2016年年度报告摘要

杭州海兴电力科技股份有限公司

公司代码：603556 公司简称：海兴电力

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币521,232,281.30元，提取法定盈余公积金人民币44,114,538.62元，公司2016年度实现可供分配利润总额为人民币477,117,742.68元。

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行利润分配。2016年末公司总股本为37,334万股，拟每10股派发现金红利人民币2.6元（含税），合计派发现金红利人民币97,068,400.00元。

鉴于目前公司正在以限制性股票方式进行股权激励，本次利润分配预案公布后至实施利润分配方案股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照2016年度现金分红总金额固定不变的原则，即97,068,400.00元，并按照2016年度利润分配方案股权登记日的股本总额计算分配比例。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

报告期内海兴电力持续聚焦电力产业，自主研发的产品范围从智能用电产品拓展到智能配网设备，目前企业已经开发完成全系列的配用电产品和系统软件，拥有配用电领域完整的产品研发、解决方案设计、工程项目开发三位一体的人才队伍。

在国内，海兴电力一直是国家电网公司、南方电网公司智能用电终端的主要供应商；报告期内公司的智能开关、环网柜产品成功通过国家电网公司组织的供应商现场审核，环网柜产品在国家电网公司组织的集中招标项目中成功实现中标。

在海外，海兴电力为全球电力客户提供配用电领域的产品和整体解决方案，提供系统运维服务；设计和开发微电网和分布式能源系统，为客户提供清洁能源的发电、配电、用电到收费的一篮子解决方案。

（二）经营模式

（1）销售模式

公司国内业务主要通过参加国家电网、南方电网及其下属省网公司、地方电力公司统一招标的形式进行销售。公司建立了六大区域总部与省级办事处相结合的销售平台体系，覆盖除西藏外的各个省市，为电力客户提供履约服务和技术支持。

公司海外业务的主要客户是各国电力公司，终端产品主要通过所在国家设厂、就地生产和销售的方式，或通过参加国际招投标方式实现销售；工程项目业务采用项目开发小组与区域总部相结合的项目开发模式。

（2）研发模式

公司拥有500多名研发技术工程师，以“海兴电力云省级重点企业研究院”为依托，从事智能用电、智能配网、物联网技术、大数据与电力云应用等技术领域的研发。

公司执行IPD研发流程和基于PLM的产品管理流程，关注研发项目的需求导入、竞品分析，使公司产品的核心技术始终保持与国际先进技术同步.

公司制定了研发人员能力等级评价管理办法，积极鼓励员工申请专利、提高创新能力；设立技术攻关奖励，对攻克技术难关做出贡献的人才予以奖励；通过员工持股平台、股权激励等安排，让公司的核心工程师成为公司股东，保证公司的核心技术不断得到积累、传承和提升。

（3）采购模式

公司实行“集中认证，分散采购”的集团采购管理模式，最大限度的实现全球采购的成本优势。公司通过信息平台及时传递预测计划到供应链每个节点，减少各节点上的库存周期和库存资金占用，缩短交货周期，降低采购物流时间成本和运营成本，满足快速响应市场的交付，同时弥补紧急订单需求资源的不足，打破了传统的各自为政的管理模式，体现了供应链的集成化管理思想。公司采购团队与研发团队一起完成物料选型与供应商选择，选择质量更优、性价比更好的器件，从设计源头提升公司产品的竞争力。

（4）生产模式

在公司产品和市场的牵引下以及全球的市场定位，需要生产提供全球供应能力和资源整合能力，同时要满足市场个性化需求，公司主要采用“市场订单生产”管理模式，以快速满足用户各式各样的需求。公司通过生产管理标准化，信息系统模块化、全程化、系统化，来支撑公司全球的六大工厂的快速制造、快速交付、数据分析、持续改善、及时报告。同时，为了提高效率和产品质量，开始实施机器换人战略。2016年在杭州工厂完成第一条柔性智能生产线，该产线引进了自动编程机器人、导入SPI锡膏厚度测试仪等，该产线制造效率提升18%、人员减少22%、SMT的不合格品减少64%。

（三）行业情况说明

（1）智能用电行业

全球对智能电表的需求保持持续稳步上升的趋势。由于各国经济发展水平和基础设施建设水平的差异，电力工业发达的国家和地区，如美国、西欧、中国等市场，智能电表需求放缓。发展中国家的需求依然强劲，如巴西能监局ANEEL计划在2021年前安装6,300万只AMI电表，其他国家亦纷纷发布政府智能电表实施规划。非洲大陆目前主要需求仍是用预付费表代替普通表，智能预付费表的部署才刚开始。不同地区市场的需求在不同时间阶段的爆发，成为了全球智能电表市场持续增长的主要动力。

（2）智能配网行业

随着国家加大智能电网建设，智能配网将成为我国电力行业新一轮的投资重点，未来市场空间广阔。国家能源局发布了《配电网建设改造行动计划（2015—2020年》，国家电网和南方电网启动了新一轮智能配电网建设。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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5 公司债券情况

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司2016年度经营状况良好。报告期内，公司实现营业收入218,083.54万元，同比增长9.02%，实现归属于上市公司股东的净利润52,123.23万元，较上年同期增长20.26%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，于本报告期间变化情况参见附注八。

杭州海兴电力科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议

决议公告

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2017-015

杭州海兴电力科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，公司应当在公告中作特别提示。

一、 董事会会议召开情况

2017年04月07日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

本次会议通知于2017年03月28日以邮件和电话的形式向各位董事发出。

本次会议由董事长周良璋先生主持。

二、 董事会会议审议情况

1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

2、审议《关于2016年度独立董事述职报告的议案》

《杭州海兴电力科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告》的具体内容详见同日披露的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

3、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

4、审议《关于2017年度财务预算报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

5、审议《关于公司2016年已审财务报表的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

6、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币521,232,281.30元，提取法定盈余公积金人民币44,114,538.62元，公司2016年度实现可供分配利润总额为人民币477,117,742.68元。

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司董事会拟定的2016年度利润分配预案为：

公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行利润分配。2016年末公司总股本为37,334万股，拟每10股派发现金红利人民币2.6元（含税），合计派发现金红利人民币97,068,400元。

鉴于目前公司正在以限制性股票方式进行股权激励，本次利润分配预案公布后至实施利润分配方案股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照2016年度现金分红总金额固定不变的原则，即97,068,400元，并按照2016年度利润分配方案股权登记日的股本总额计算分配比例。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

7、审议《关于2016年年度报告及其摘要的议案》

《杭州海兴电力科技股份有限公司2016年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

8、审议《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

《杭州海兴电力科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的具体内容详见同日披露的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

9、审议《关于董事会审计委员会2016年度履职情况报告的议案》

《杭州海兴电力科技股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》的具体内容详见同日披露的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

10、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请安永华明会计师事务所负责公司2017年度的审计工作，根据公司需要为公司进行年报、半年报等审计服务并出具相关报告，聘任期为一年（自股东大会通过之日起生效），审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2017年度财务审计、内部控制审计等，具体服务报酬建议由公司根据市场行情等与安永华明会计师事务所协商确定。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

11、审议《关于召开2016年度股东大会的议案》

同意公司于2017年05月09日在浙江省杭州市莫干山路1418号以现场及网络投票的方式召开2016年年度股东大会。

详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

12、审议《关于对子公司Hexing Electrical Company S.A.C提供担保的议案》

同意为子公司Hexing Electrical Company S.A.C（秘鲁海兴电力科技股份有限公司）提供额度为人民币1,000万元的担保，期限3年。

详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

13、审议《关于子公司宁波恒力达科技有限公司向交通银行股份有限公司浣纱支行申请信贷业务进行担保的议案》

同意杭州海兴电力科技股份有限公司为宁波恒力达科技有限公司与交通银行股份有限公司浣纱支行在2017年5月10日至2018年12月31日期间签订的全部授信业务合同提供担保，担保的最高债权额为人民币本金壹仟万元整（具体以合同为准）。授信业务仅指开立担保函或交行认可的其他授信业务。担保方式为最高额保证。

详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

14、审议《关于对子公司海兴巴西控股有限公司进行增资的议案》

同意公司向海兴巴西控股有限公司进行增资12,289,627雷亚尔，增资后海兴巴西控股有限公司总股本为28,289,643雷亚尔，其中海兴电力持有28,289,627雷亚尔出资，占总股本的99.9999%，海兴香港持有16雷亚尔出资，占总股本的0.0001%。

详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于增资海兴巴西控股有限公司的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、上网公告附件

（一）《杭州海兴电力科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告》；

（二）《杭州海兴电力科技股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》；

（三）《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017年04月08日

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2017-016

杭州海兴电力科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，公司应当在公告中作特别提示。

一、 监事会会议召开情况

2017年04月07日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，占全体监事的人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

本次会议通知于2017年03月28日以邮件和电话的形式向各位监事发出。

本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。

二、 监事会会议审议情况

1、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

2、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

3、审议《关于2017年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

4、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币521,232,281.30元，提取法定盈余公积金人民币44,114,538.62元，公司2016年度实现可供分配利润总额为人民币477,117,742.68元。

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司董事会拟定的2016年度利润分配预案为：

公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行利润分配。2016年末公司总股本为37,334万股，拟每10股派发现金红利人民币2.6元（含税），合计派发现金红利人民币97,068,400元。

鉴于目前公司正在以限制性股票方式进行股权激励，本次利润分配预案公布后至实施利润分配方案股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照2016年度现金分红总金额固定不变的原则，即97,068,400元，并按照2016年度利润分配方案股权登记日的股本总额计算分配比例。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

5、审议《关于2016年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会根据《证券法》和上交所《年度报告的内容与格式》等有关规定， 对董事会编制的公司2016年度报告进行了认真审核，审核意见如下：

（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

6、审议《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

2017年04月08日

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2017-018

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）2016年度募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州海兴电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2092号文）核准，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”、“公司”或“本公司”）首次公开发行新股9,334万股，每股发行价格为23.63元，募集资金总额为人民币2,205,624,200.00元，扣减承销保荐费及其他发行费用后的募集资金净额为人民币2,117,846,740.11元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“安永华明(2016)验字第60975741_K01号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

（二）2016年度募集资金使用和结余情况

截至2016年12月31日，直接投入募集资金项目人民币753,672,253.84元。累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币2,298,359.64元，截至2016年12月31日公司募集资金专户余额为人民币516,472,845.91元，现金理财余额为人民币850,000,000.00元，募集资金余额合计为人民币1,366,472,845.91元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）。本公司已与中国国际金融股份有限公司和存放募集资金的杭州银行股份有限公司营业部、招商银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行股份有限公司杭州半山支行、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、交通银行股份有限公司杭州浣纱支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2016年12月31日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。截至2016年12月31日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本公告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2016年10月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币72,457.58万元，以募集资金置换预先投入自筹资金金额为人民币72,436.75万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2016年11月26日出具了安永华明（2016）专字第60975741_K09号《募集资金置换专项鉴证报告》。

公司于2016年11月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币72,436.75万元置换预先投入的自筹资金。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。公司已于2016年12月2日完成了募集资金置换工作。

详细内容见公司于2016年11月29日披露的《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2016-006）

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016年11月26日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币85,000万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的结构性存款或保本型理财产品或定期存款，在上述额度内，资金可滚动使用，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况：

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）结余募集资金使用情况

募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《监管指引第 2 号》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司2016年度募集资金的存放与实际使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《杭州海兴电力科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。报告认为，本公司董事会编制的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关要求编制，并在所有重大方面反映了贵公司2016年度募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于杭州海兴电力科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。经核查后认为：海兴电力2016年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、杭州海兴电力科技股份有限公司《募集资金管理制度》、《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》等法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）中国国际金融股份有限公司出具的《中国国际金融股份有限公司关于杭州海兴电力科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

（二）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《杭州海兴电力科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017年4月8日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2017-019

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于召开2016年年度

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月9日13点30分

召开地点：浙江省杭州市莫干山路1418号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月9日

至2017年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见2017年04月08日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：

（一） 登记时间：2017年5月4日09:00－11:30 14:00－17:00。

（二） 登记地点：公司董事会办公室

（三） 登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年5月5日17:00时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

六、 其他事项

（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。

（二）联系人：娄小丽

（三）联系电话：0571-28032783 传真：0571-28185751

（四）联系地址：杭州市莫干山路1418号（上城工业园区）

（五）邮编：310011

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司

董事会

2017年4月8日

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州海兴电力科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月9日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　 　年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2017-020

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于公司为全资子公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：

宁波恒力达科技有限公司

Hexing Electrical Company S.A.C（秘鲁海兴电力科技股份有限公司）

●担保情况：

1、杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兴电力”）为全资子公司宁波恒力达科技有限公司（以下简称“恒力达”）办理不超过人民币1,000万元银行信贷业务提供担保，并于2017年05月09日将到期；截止本公告日，本公司为恒力达所作的担保余额为人民币222.18万元。

2、杭州海兴电力科技股份有限公司为全资子公司Hexing Electrical Company S.A.C（秘鲁海兴电力科技股份有限公司）（以下简称“海兴秘鲁公司”）提供人民币1,000万元的担保，并于2017年04月09日将到期；截止本公告日，本公司为海兴秘鲁公司所作的担保余额为人民币0元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

经第一届董事会第十八次会议审议批准，公司为恒力达与交通银行股份有限公司浣纱支行在2015年5月10日至2017年5月9日期间签订的全部授信业务合同提供担保，担保的最高债权额为人民币本金壹仟万元整（具体以合同为准）。授信业务仅指开立担保函或交行认可的其他授信业务。担保方式为最高额保证。

2014年4月10日，经2014年第一次临时股东大会会议审议批准，公司为子公司海兴秘鲁公司提供额度为人民币1,000万元的担保，期限3年。

鉴于上述担保事项即将到期，公司于2017年4月7日以现场表决的方式召开第二届董事会第十二次会议。会议审议并通过了《关于为子公司宁波恒力达科技有限公司向交通银行股份有限公司浣纱支行申请信贷业务进行担保的议案》及《关于对子公司Hexing Electrical Company S.A.C提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

（一）宁波恒力达科技有限公司

注册地点：浙江省宁波东钱湖旅游度假区莫枝北路888号

法定代表人：李小青

经营范围：电工仪器仪表、电子测量仪器及设备、电力电子元器件、远程通讯设备及执行终端、用户能源管理系统及智能终端、高（低）压成套开关设备、低压计量箱、电能计量封印、互感器、配电箱、JP柜的设计和制造，工业自动化控制系统装置技术研究、制造、服务，应用软件技术开发服务，精密注塑模具的设计、加工和制造；自营和代理货物及技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物及技术除外。

财务状况：截至2016年12月31日，资产总额人民币450,655,499.23元、负债总额人民币196,013,959.17元（其中流动负债总额人民币166,872,856.79元）、净资产人民币254,641,540.06元、2016年实现营业收入人民币371,210,751.68元、净利润人民币40,547,728.57元。

与上市公司关系：本公司全资子公司

（二）Hexing Electrical Company S.A.C（秘鲁海兴电力科技股份有限公司）

注册地点：Av.Del Parque Norte No1160 Oficina 701-San Borja Lima -Peru

法定代表人：熊华贞

经营范围：电力设备、水表、气表等设备进出口

财务状况：财务状况：截至2016年12月31日，资产总额人民币8,623,525元、负债总额人民币16,183,850.36元（其中流动负债总额人民币16,183,850.36元）、净资产人民币-7,560,325.36元、2016年实现营业收入人民币2,747,637.37元、净利润人民币-3,217,555.36元。

与上市公司关系：本公司全资子公司

三、担保的主要内容

（一）宁波恒力达科技有限公司（以下简称“恒力达”）因业务开展需要，需向交通银行股份有限公司（以下简称“交行”）浣纱支行开具国内保函，本公司将在交通银行股份有限公司浣纱支行的授信额度切分1,000万元（海兴电力在交行的总授信额度为6,000万元）为恒力达提供担保，用于恒力达开具国内保函业务。海兴电力将为恒力达与交通银行股份有限公司浣纱支行在2017年5月10日至2018年12月31日期间签订的全部授信业务合同提供担保，担保的最高债权额为人民币本金壹仟万元整（具体以合同为准）。授信业务仅指开立担保函或交行认可的其他授信业务。担保方式为最高额保证。

（二）Hexing Electrical Company S.A.C（秘鲁海兴电力科技股份有限公司）公司因业务需要向银行申请保函业务，本公司为上述保函业务提供不高于人民币1,000 万元的担保，期限3 年。

上述为Hexing Electrical Company S.A.C（秘鲁海兴电力科技股份有限公司）提供担保额度的议案，由于其资产负债率大于70%，需提交股东大会审议。

四、董事会意见

同意杭州海兴电力科技股份有限公司为宁波恒力达科技有限公司与交通银行股份有限公司浣纱支行在2017年5月10日至2018年12月31日期间签订的全部授信业务合同提供担保，担保的最高债权额为人民币本金壹仟万元整（具体以合同为准）。授信业务仅指开立担保函或交行认可的其他授信业务。担保方式为最高额保证。

同意为子公司Hexing Electrical Company S.A.C（秘鲁海兴电力科技股份有限公司）提供额度为人民币1,000万元的担保，期限3年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计11,130.37万元，其中对控股子公司的担保金额为11,130.37万元，占公司最近一期经审计净资产额的2.66%。本公司无逾期担保。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017年04月08日

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2017-021

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于增资海兴巴西控股

有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟增资企业名称：海兴巴西控股有限公司（HEXING BRASIL HOLDING LTDA.）

●增资金额：12,289,627雷亚尔（增资前注册资本16,000,016雷亚尔增资后注册资本28,289,643雷亚尔）

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

海兴巴西控股有限公司（以下简称“巴西控股”）是由杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兴电力”）和海兴电力全资子公司海兴控股（香港）有限公司（以下简称“海兴香港”）共同出资在巴西设立的子公司。根据公司目前经营和未来发展情况，公司拟定向巴西控股增资12,289,627雷亚尔，增资完成后海兴巴西注册资本由16,000,016雷亚尔增至28,289,643雷亚尔。

（二）董事会审议情况

2017年4月7日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于对子公司海兴巴西控股有限公司进行增资的议案》，根据《公司章程》的规定，本次增资事项无须提交公司股东大会审议。

（三）本次增资不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资对象基本情况

公司名称：海兴巴西控股有限公司（HEXING BRASIL HOLDING LTDA.）

企业性质：有限责任公司

注册号:16.614.433/0001-77

经营范围：电器和电子设备，变电站综合自动保护、配网自动化相关设备和系统的生产和销售。

注册地址:巴西塞阿拉州，福塔莱萨城市, Avenida Dom Luís, no. 500, Sala 1925, Aldeota（Avenida Dom Luís, no. 500, Sala 1925, Aldeota, City of Fortaleza, Ceará, CEP 60.160-230, Brazil）

注册资本：16,000,016雷亚尔

三、增资对象主要财务数据

海兴巴西控股有限公司主要财务数据：截至2016年12月31日，资产总额人民币58,104,708.76元、资产净额人民币5,949,777.70元、2016年实现营业收入人民币0元和净利润人民币8,517,785.54元。

公司2016年度财务数据未经审计。

本次增资拟定向巴西控股增资12,289,627雷亚尔，增资完成后海兴巴西注册资本由16,000,016雷亚尔增至28,289,643雷亚尔，股权结构如下：

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四、对外投资对上市公司的影响

公司本次对间接全资子公司巴西控股增资，有利于提升其市场开拓能力和生产经营能力，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响，对公司未来长期业绩的改善发挥积极作用。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017年04月08日