湖北国创高新材料股份有限公司2016年年度报告摘要

（原标题：湖北国创高新材料股份有限公司2016年年度报告摘要）

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2017-26号

湖北国创高新材料股份有限公司

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以434,700,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司主要业务概述

公司主要从事路面改性沥青系列产品的研发、生产及销售，公司产品主要用于高速公路、国省道公路、城市主干道、机场跑道以及市政专用道路等工程的路面铺设、养护。公司产品的国内市场需求主要来自于公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的维护需求，公司的经营对业务辐射半径内的高等级公路、桥梁及市政道路等基础设施新建项目规划及建设周期具有一定程度的依赖性。

2016年，在大宗商品价格持续低迷，国内经济下行压力较大的背景下，公司董事会和经营管理层认真分析行业形势，从“控成本、调结构、谋发展”等方面入手，做好高附加值产品的推广、积极优化客户结构，强化“总部中心模式+授权管理模式+审计监管模式管控运营”相结合的内部管控体系，加大回款力度，推动公司稳步发展。但是受宏观经济环境、天气、行业周期性影响，公司经营业绩出现下滑。

(二)报告期内公司所属行业分析

1、沥青行业的发展阶段

近年来沥青行业已经进入高度成熟期，行业进入壁垒越来越弱化，成为完全竞争性行业，国际大型石油（化工）公司通过独资、合资、并购等方式加入国内改性沥青生产行业，加剧了国内改性沥青市场的竞争；同时，国内规模较大，实力较为雄厚的专业沥青生产企业开始向全国扩张，进一步加剧了行业的竞争。

2、行业周期性特点

沥青行业的行业周期性主要与交通道路建设和维护的周期性紧密度较高，因此公司业务的发展也在一定程度上依赖于政府对交通道路建设的规划及建设。此外，随着高速公里建设量的逐年递增，每年的养护工程量也随之增加。高等级公路和次等级公路的建设和养护，为沥青业务主要来源。

3、公司所处的行业地位

公司坚持秉承产业报国的理念，以做中国最好的改性沥青为企业目标，根据客户的需求提供质量可靠，技术性能优越的改性沥青，取得了广大客户对公司产品及品牌的信赖，经过十余年的创新和发展，公司已成为国内改性沥青行业的一流企业，也是全国研发、生产和销售高等级公路新材料专业沥青的龙头企业之一。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2016年5月25日，鹏元资信评估有限公司对公司及公司2012年7月10日发行的公司债券出具了《湖北国创高新材料股份有限公司2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》，经鹏元资信审定，公司债券2016年度跟踪评级结果为AA+，公司主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持稳定。具体内容详见2016年5月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《湖北国创高新材料股份有限公司2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》。

此次出具的评级结果与2015年5月22日鹏元资信评估有限公司对出具的《湖北国创高新材料股份有限公司2012年公司债券2015年跟踪信用评级报告》评级结果一致。

鹏元资信评估有限公司将在2017年6月（预计）出具最新跟踪评级报告，评级结果将刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司主营业务未发生变化，仍以销售、生产改性沥青为主营业务，小额贷款业务经营稳定。但是受天气、国际原油价格持续下跌及高速公路建设周期等因素综合影响，公司主营产品沥青销量下降，沥青产品销售价格出现较大幅度下降，导致本期营业收入下降，毛利额下降，对公司经营业绩造成一定影响。公司在坚持主营业务发展的基础上，积极寻求优质资产，拟通过收购深圳市云房网络科技有限公司100%股权，以培育公司新的利润增长点。公司2016年度实现营业总收入65,781.16万元，同比下降54.82%%，主要是本期销量下降、销售价格下降；营业成本54,647.86万元，同比下降56.27%，主要是销量下降、材料采购价格下跌；销售费用2,032.99万元，同比减少35.37%，主要是本期销量减少运费减少；管理费用4,387.18万元，同比减少31.22%，主要是本期股权激励费用摊销转回及研发投入减少；财务费用2,748.09万元，同比减少40.48%，主要是本期短期借款减少；资产减值损失365.89万元，同比减少39.49%，主要是期末应收款项减少，坏账准备计提减少；本报告期实现归属于上市公司股东的净利润521.64万元，比上年同期下降83.25%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2016年是“十三五”开局之年，高速公路、市政项目大多处于规划之中或路基基础建设阶段，湖北、四川招投标项目较少，华中地区长达三个月的雨季等影响公司沥青销量，受国际原油价格影响产品售价、原料采购下跌，因此营业收入、营业成本同比均大幅下降，毛利额下降，公司净利润同比大幅下降。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司2016年9月13日召开的第五届董事会第十三次会议决议，将所持有的湖北国创高新能源投资有限公司100%股权以评估值人民币92,850,100.00元转让给公司控股股东国创高科实业集团有限公司。2016年9月30日完成交割，自2016年10月起，不再纳入合并范围。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

湖北国创高新材料股份有限公司

董事长：高庆寿

二〇一七年四月六日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2017-19号

湖北国创高新材料股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2017年4月6日上午10:00整在国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室以现场方式召开，会议由公司董事长高庆寿先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年3月27日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人），实际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了如下议案：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度总经理工作报告》；

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度董事会工作报告》；

《2016年度董事会工作报告》详见2017年4月8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告》“第三节、公司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”。

公司独立董事伍新木、张宁、冯浩先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。上述三位独立董事的述职报告于2017年4月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度财务决算报告》；

公司2016年度会计报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具众环审字（2017）011116号标准无保留意见的审计报告。

报告期内(合并报表数) 公司实现营业总收入65,781.16万元，较上年同期下降54.82%；实现利润总额1,442.55万元，较上年同期下降72.27%；实现净利润1008.70万元，较上年同期下降74.65%，其中归属于母公司所有者的净利润521.64万元。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度利润分配预案》；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务信息进行了审计，并出具了众环审字（2017）011116号标准无保留意见的审计报告。经审计，母公司2016年度实现的净利润为307,733.29元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现的净利润307,733.29元，提取10%法定盈余公积30,773.33万元，加上年初未分配利润65,769,593.34元，2016年末累计实现可供股东分配利润为66,046,553.3元。

在兼顾股东的合理投资回报和公司中长期发展规划相结合的基础上，现提出2016年度利润分配预案如下：拟以总股本434,700,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共分配现金红利19,561,522.5元；不以公积金转正股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第五届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了鉴证，并出具了专项鉴证报告，《内部控制鉴证报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第五届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见》。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了鉴证，并出具了专项鉴证报告，《2016年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第五届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项进行了核查，并出具了核查意见，内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《长江证券承销保荐有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》；

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定公司编制了《湖北国创高新材料股份有限公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》，对募集资金实际使用情况进行了详细说明。

具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了鉴证，出具了专项鉴证报告，并于2017年4月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》；

具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》，《2016年年度报告摘要》同时刊登在2017年4月8日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司2016年年报审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正，按时完成公司2016年年报审计工作。同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，并提交公司2016年度股东大会审议。同时提请股东大会授权董事会决定关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度的审计费用。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第五届董事会第十九次会议审议相关事项的事前认可意见》、《关于公司第五届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

10、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；

公司预计2017年与关联方湖北国创道路工程有限公司、湖北武麻高速公路有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司发生日常关联交易， 预计总金额不超过22,940万元。

审议该议案时，关联董事高庆寿先生、高涛先生、彭斌先生、郝立群女士、钱静女士回避了表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第五届董事会第十九次会议审议相关事项的事前认可意见》、《关于公司第五届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年向银行申请综合授信额度的议案》；

为了实现公司2017年经营目标，公司根据运营情况及实际融资需求，拟向金融机构申请不超过人民币20亿元综合授信额度，其中包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内，公司根据实际需求，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。同时上述综合授信额度为公司拟向金融机构申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内根据具体情况选择金融机构，并签署相关法律合同及文件。上述授信期限：自股东大会审议通过之日起一年。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

董事会同意公司2017年度期货套期保值品种为上海期货交易所挂牌交易的石油沥青期货合约，拟投入保证金总额不超过 4,000 万元。所建立的期货套期保值头寸以公司 现货用量和库存量为基础，业务时间为2017全年度。并授权公司期货领导小组在上述额度内按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》组织实施期货套期保值业务。本议案的具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》;

因业务发展的需要，公司全资子公司广西国创道路材料有限公司（以下简称“广西国创”）拟向中国工商银行钦州分行申请人民币 16,000 万元的综合授信额度、向华夏银行股份有限公司钦州支行申请人民币5,000万元的综合授信额度；公司全资子公司四川国创兴路沥青材料有限公司（以下简称“四川国创”）拟向中国银行成都武侯支行申请人民币2,500万元的综合授信额度。

公司董事会同意广西国创向中国工行银行钦州分行以及华夏银行股份有限公司钦州支行申请的综合授信额度，总额为人民币21,000万元，并为其提供连带责任保证担保，担保期限为3年；同意四川国创向中国银行成都武侯支行申请的该笔综合授信额度，总额为人民币2,500万元，并为其提供连带责任保证担保，担保期限为2年。

具体内容详见2017年4月8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖北国创高新材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于坏账核销的议案》；

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》和《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定要求，为了真实反映公司的经营成果及财务状况，公司拟对部分无法收回的应收款项予以核销。截止2016年12月31日，公司拟核销的应收账款余额共计1,551,779.78元，已计提坏账准备1,262,952.21元；拟核销的其他应收款余额共计1,837,708.42元，已计提坏账准备1,703,862.82元。

具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于坏账核销的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第五届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见》。

15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开2016年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议

2、公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议审议相关事项的事前认可意见

3、公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一七年四月六日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2017-20号

湖北国创高新材料股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第十六次会议的会议通知于2017年3月27日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2017年4月6日下午2:00以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人邱萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式逐项表决，审议通过了如下议案：

1、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；

具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2016年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司2016年度财务决算报告》；

公司2016年度会计报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具众环审字（2017）011116号标准无保留意见的审计报告。

报告期内(合并报表数) 公司实现营业总收入65,781.16万元，较上年同期下降54.82%；实现利润总额1,442.55万元，较上年同期下降72.27%；实现净利润1008.70万元，较上年同期下降74.65%，其中归属于母公司所有者的净利润521.64万元。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

3、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司2016年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了鉴证，并出具了专项鉴证报告，《内部控制鉴证报告》于2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经核查，监事会认为：2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

6、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》；

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500号）的有关规定公司编制了《湖北国创高新材料股份有限公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》，对募集资金实际使用情况进行了详细说明。经审议，监事会认为：《公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》与公司实际情况相符，同意该报告。

具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了鉴证，出具了专项鉴证报告，并于2017年4月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

7、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意由董事会提交股东大会审议《2016年年度报告及其摘要》。

公司《2016年年度报告全文》及摘要刊登在2017年4月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》同时刊登在2017年4月8日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

8、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司2016年年报审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正，按时完成公司2016年年报审计工作。同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，并提交公司2016年度股东大会审议。同时提请股东会授权董事会决定关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度的审计费用。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

9、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；

根据公司2016年度日常关联交易实际发生情况，对2017年度的日常关联交易进行了合理的预计，预计2017年日常性关联交易总金额不超过22,940万元人民币。

公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 因此，监事会同意上述关联交易事项。

本议案的具体内容详见2017年4月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

广西国创道路材料有限公司（以下简称 “广西国创”）因业务发展的需要，拟向中国工商银行钦州分行申请人民币16,000万元的综合授信额度、向华夏银行股份有限公司钦州支行申请人民币5,000万元的综合授信额度。

四川国创兴路沥青材料有限公司（以下简称“四川国创”）因生产经营的资金需求，拟向中国银行成都武侯支行申请人民币2,500万元的综合授信额度。

公司监事会审议了公司为全资子公司广西国创以及四川国创提供担保的议案，同意广西国创向中国工行银行钦州分行以及华夏银行股份有限公司钦州支行申请的综合授信额度，总额为人民币21,000万元，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为3年；同意四川国创向中国银行成都武侯支行申请的综合授信额度，总额为人民币2,500万元，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为2年。

本议案的具体内容详见2017年4月8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《湖北国创高新材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于坏账核销的议案》。

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》和《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定要求，为了真实反映公司的经营成果及财务状况，公司拟对部分无法收回的应收款项予以核销。截止2016年12月31日，公司拟核销的应收账款余额共计1,551,779.78元，已计提坏账准备1,262,952.21元；拟核销的其他应收款余额共计1,837,708.42元，已计提坏账准备1,703,862.82元。

经审核，公司本次核销应收款项符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，核销依据充分，符合公司财务的真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意公司本次应收款项坏账核销事项。

三、备查文件

公司第五届监事会第十六次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二○一七年四月六日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2017-21号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于2016年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，具体情况如下：

一、2016年财务概况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务信息进行了审计，并出具了众环审字（2017）011116号标准无保留意见的审计报告。经审计，母公司2016年度实现的净利润为307,733.29元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现的净利润307,733.29元，提取10%法定盈余公积30,773.33元，加上年初未分配利润65,769,593.34元，2016年末累计实现可供股东分配利润为66,046,553.3元。

二、2016年度利润分配预案基本内容

公司2016年度经营业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2016年度利润分配预案为：拟以总股本434,700,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共分配现金红利19,561,522.5元；不以公积金转正股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法、合规性

本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中有关利润分配的原则及规定。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

2016年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的。此次利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司的经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

3、利润分配预案披露前的相关信息保密性

在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

四、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议公告

2、第五届监事会第十六次会议决议公告

3、公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一七年四月六日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2017-22号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于2017年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）预计2017年度将与关联方湖北国创道路工程有限公司、湖北武麻高速公路有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过22,940万元。2016年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为8,384.42万元。

2017年4月6日，公司第五届董事会第十九次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。审议该项议案时关联董事高庆寿先生、高涛先生、彭斌先生、郝立群女士、钱静女士回避了表决。

因本次日常关联交易预计总金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，该事项需提交2016年度股东大会审议。

2、2017年全年日常关联交易预计情况

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（1）湖北国创道路工程有限公司（以下简称“国创道路”）

住 所：武汉市东西湖区径河街道十字东街7号

法定代表人：聂君超

注册资本：10,378万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：承接市政公用工程建设、园林绿化工程建设、公路、桥梁、隧道工程的施工（B类，需持有效许可证件经营）；销售建筑材料、汽车配件；机械设备租赁、销售。

截至2016年12月31日，总资产7,981.2万元，净资产2,176.45万元；2016年实现主营业务收入6,139.73万元，净利润218.08万元（未经审计）。

（2）湖北武麻高速公路有限公司（以下简称“武麻高速”）

住 所：武汉市东湖开发区华光大道18号

法定代表人：高庆寿

注册资本：15,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：武汉至麻城高速公路的投资建设、经营管理。

截至2016年12月31日，总资产156,234.01万元，净资产56,825.84万元；2016年实现主营业务收入16,756.33万元，净利润-175.72万元（未经审计）。

（3）武汉爱康沥青混凝土有限公司（以下简称“武汉爱康”）

住 所：东湖生态旅游风景区青王路小黄山特8号

法定代表人：肖典鳌

注册资本：1,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：市政及公路工程市政设施辅助配套工程；环保工程施工；公路工程机械的租赁；沥青混凝土及水泥制品的销售。

截至2016年12月31日，总资产8,147.53万元，净资产1,390.91万元；2016年实现主营业务收入1,300.95万元，净利润3.95万元（未经审计）。

（4）武汉优尼克工程纤维有限公司（以下简称“武汉优尼克”）

住 所：武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号

法定代表人：张志诚

注册资本：1,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：纤维材料系列产品的研制、开发、生产、销售及技术转让、技术服务;抗车辙剂的研发、生产及批发兼零售；路用建筑材料、机电产品销售。

截至2016年12月31日，总资产14,338.78万元，净资产400.08万元；2016年实现主营业务收入754.15万元，净利润2.6万元（未经审计）。

2、关联关系

（1）国创道路是公司控股股东国创集团的全资子公司，与本公司同受国创集团控制，因此，本公司与国创道路的交易构成关联交易。

（2）武麻高速是公司控股股东国创集团的控股子公司，与本公司同受国创集团控制，因此，本公司与武麻高速的交易构成关联交易。

（3）武汉爱康是公司控股股东国创集团的联营公司，因此，本公司与武汉爱康的交易构成关联交易。

（4）武汉优尼克是公司控股股东国创集团的控股子公司，与本公司同受国创集团控制，因此，本公司与武汉优尼克的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

根据各关联公司最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况分析，公司认为其具备较强的履约能力。

三、交易的定价政策及定价依据

公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司生产经营和业务发展的实际需要，公司与关联方之间的交易主要是与日常生产经营相关的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，有利于提高公司生产经营效率，不会损害本公司及股东的利益。

五、关联交易协议的签署情况

按照公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

六、独立董事意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事对第五届董事会第十九次会议审议的《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审阅，并经讨论后发表独立意见如下：

公司根据目前生产经营发展状况，预计2017年与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过22,940万元，其中：向关联人销售商品总额不超过6,000万元，向关联人提供工程劳务总额不超过16,500万元，向关联人采购商品总额不超过200万元，向关联人租赁办公场所总额不超过240万元。

上述关联交易预计事项是公司根据2017年日常生产经营的需要，按照公允的定价方式执行，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。

上述拟发生的关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司第五届董事会第十九次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决，审议及表决程序合法合规。

因此我们同意上述关联交易预计事项，并提交公司股东大会进行审议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议

2、公司第五届监事会第十六次会议决议

3、公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议审议相关事项的事前认可意见

4、公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一七年四月六日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2017-23号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行商品套期保值业务，现将有关情况公告如下：

一、套期保值目的和必要性

石油沥青是公司的主要生产原材料，近年其价格持续波动，为规避上述原材料价格波动给公司带来的市场风险，公司决定在期货市场进行套期保值操作，运用其可发现价格功能，控制原材料的采购成本。价格低时，通过买入期货套期保值，以期货采购代替现货库存；价格高时，通过卖出套期保值锁定库存风险，从而锁定成本，减少因原材料价格波动造成公司经营业绩的波动，保证经营业绩相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。

二、套期保值的品种

公司的期货套期保值业务，只限于在境内商品期货交易所交易的公司生产经营所需的原材料，即：石油沥青期货品种。

三、拟投入资金及业务期间

公司2017年全年开展期货套期保值交易的风险保证金账户资金总额不超过4,000万元人民币。如拟投入资金有必要超过人民币4,000万元，应将关于增加期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案提交董事会审议批准，并按公司《商品期货套期保值内部控制制度》的规定执行。

公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。

四、公司开展石油沥青期货套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

五、套期保值业务的可行性分析

公司进行石油沥青期货套期保值业务，是以规避经营中原材料价格波动所带来的市场风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，因行业的特殊性，公司主要产品改性沥青的铺设处于整个道路施工的最后一道程序，通常公司与业主所签订的销售合同执行期限大都较长，原材料中远期价格变化较大，为规避价格波动给经营带来的风险，拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展的石油沥青套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《商品期货套期保值内部控制制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。总体来看，公司进行石油沥青期货套期保值是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

六、套期保值的风险分析

公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。

商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于业务经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和每日结算制度，可能会带来相应的资金风险。

3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

七、公司拟采取的风险控制措施

1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，规定了套期保值方案的设计原则并明确了套期保值方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避生产经营中所需原材料价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时公司期货套期保值业务品种只限于在境内期货交易所交易的公司生产经营所需的原材料，即：石油沥青期货品种；套期保值的数量不超过实际现货交易的数量，期货持仓量不超过套期保值的现货量，并严格控制期货头寸。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》的规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

3、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，保证本次套期保值业务以公司名义设立套期保值交易账户，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

4、公司第四届董事会第十八次会议已审议批准了专门的内部控制制度对套期保值额度、品种、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等做出明确规定。

根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

5、公司进行期货套期保值基本业务处理严格按照《企业会计准则》、《企业会计准则应用指南》等中有关金融衍生工具或套期保值的规定执行。

6、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

八、授权事项

授权公司期货领导小组按照《湖北国创高新材料股份有限公司商品期货套期保值内部控制制度》组织实施期货套期保值业务。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一七年四月六日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2017-24号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、因业务发展需要，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”、“公司”）的全资子公司广西国创道路材料有限公司(以下简称“广西国创”)分别于2015年3月向中国工商银行钦州分行（以下简称“工商银行钦州分行”）申请人民币16,000万元的综合授信、2015年10月向华夏银行股份有限公司钦州支行（以下简称“华夏银行钦州支行”）申请人民币2,000万元的综合授信。以上授信额度均由公司为广西国创提供担保期限为两年的连带责任保证担保，并分别经公司2015年第一次临时股东大会、2015年第五次临时股东大会审议通过。鉴于广西国创对工商银行钦州分行16,000万元的综合授信担保期限已到期、对华夏银行钦州支行2,000万元综合授信合同期限已到期，因此，广西国创拟继续向工商银行钦州分行申请人民币16,000万元的综合授信，向华夏银行钦州支行申请人民币5,000万元的综合授信额度。公司同意广西国创向工商银行钦州分行以及华夏银行钦州支行申请的综合授信额度，并为其提供连带责任保证担保，担保期限为3年。

2、因生产经营的资金需求，公司全资子公司四川国创兴路沥青材料有限公司（以下简称“四川国创”）拟向中国银行成都武侯支行申请人民币2,500万元的综合授信额度。公司同意四川国创向中国银行成都武侯支行申请的该笔综合授信额度，并为其提供连带责任保证担保，担保期限为2年。

以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

上述担保事项已经公司2017年4月6日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过。该次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本次担保事项将提交公司2016年度股东大会审议，股东大会批准后，在以上额度内发生的具体担保事项授权公司经营层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：广西国创道路材料有限公司

①　基本情况：

成立日期：2005年10月8日

法定代表人：高涛

注册资本：11,000万元人民币

注册地址：钦州港勒沟作业区

经营范围：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；道路石油沥青类产品的仓储和销售；承接改性沥青道路铺设；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。

②　广西国创道路材料有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

③　截止2016年12月31日，该公司财务指标如下：

单位：万元

■

2、公司名称：四川兴路沥青材料有限公司

①　基本情况：

成立日期：2010年11月8日

法定代表人：高涛

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：新津县物流园区

经营范围：研制、生产、销售：改性沥青、乳化沥青、高速铁路专用沥青；货物进出口；仓储；货运代理（以上经营范围法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规限制的取得许可后方可以营）。

②　四川国创兴路沥青材料有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

③　截止2016年12月31日，该公司财务指标如下：

单位：万元

■

三、对外担保的主要内容

1、广西国创拟向工商银行钦州分行申请16,000万元的综合授信，向华夏银行钦州支行申请5,000万元的综合授信。本公司为该事项提供期限3年的连带责任保证担保。

担保方：国创高新

被担保方：广西国创道路材料有限公司

债权人：工商银行钦州分行

保证方式：连带责任保证担保

2、四川国创拟向中国银行成都武侯支行申请2,500万元的综合授信。本公司为该事项提供期限2年的连带责任保证担保。

担保方：国创高新

被担保方：四川国创兴路沥青材料有限公司

债权人：中国银行股份有限公司成都武侯支行

保证方式：连带责任保证担保

3、以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

经公司董事会认真审议，此次担保主要是为满足公司全资子公司的自身业务发展的需要，有利于全资子公司筹措资金开展业务，符合公司整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。因此，同意公司为全资子公司广西国创及全资子公司四川国创的授信申请提供担保，并同意将该担保事项提交公司2016年度股东大会审议。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，连同本次担保，公司对外担保总额为52,300万元人民币（含本次担保），占公司2016年度经审计合并报表净资产的比例为58.39%。公司的对外担保为对全资子公司、控股子公司提供的担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一七年四月六日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2017-25号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于坏账核销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、坏账核销情况概述

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》和《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定要求，为了真实反映公司的经营成果及财务状况，公司拟对部分无法收回的应收款项予以核销。截止2016年12月31日，公司拟核销的应收账款余额共计1,551,779.78元，已计提坏账准备1,262,952.21元；拟核销的其他应收款余额共计1,837,708.42元，已计提坏账准备1,703,862.82元。

本次申请核销的坏账形成的主要原因是：账龄过长以及5年以上的应收款，已形成坏账损失。公司经多种渠道催收，但目前该部分款项仍然催收无果，确实无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述的应收款仍将保留继续追索的权利。

二、本次坏账核销对公司当期利润的影响

本次核销的应收款项共计3,389,488.20元，已计提坏账准备2,966,815.03元，本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不影响公司当期利润，不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的行为。

三、董事会审议本次坏账核销情况

本次坏账核销事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，根据相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

经公司第五届监事会第十六次会议审议通过，公司监事会发表如下审核意见：经审核，公司本次核销应收款项符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，核销依据充分，符合公司财务的真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意公司本次应收款项坏账核销事项。

五、独立董事意见

本次坏账核销符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定的要求和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，不会对本年度净利润及其他财务指标构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次坏账核销的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次坏账核销。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议

2、公司第五届监事会第十六次会议决议

3、公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一七年四月六日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2017-28号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

（2016年度）

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经2010年2月26日中国证券监督管理委员会证监许可［2010］254号文核准，本公司于2010年3月12日向社会公众公开发行人民币普通股2,700.00万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币19.80元，募集资金总额为人民币534,600,000.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币38,700,000.00元，实际募集资金净额为人民币495,900,000.00元。上述资金已于2010年3月17日全部到位，并经武汉众环会计师事务所有限责任公司于2010年3月17日出具的（2010）025号验资报告审验。

根据财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》文中的规定，公司对发行费用进行了重新确认，将上市过程中的广告费、媒体路演推介费、上市酒会费等费用6,321,415.00元从发行费用中调出，增加募集资金净额6,321,415.00元，公司已将该资金转入募集资金专户。公司最终确认的发行费用金额为32,378,585.00元，最终确认的募集资金净额为人民币502,221,415.00元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由使用部门填写申请单，经财务负责人审核，由董事长审批同意后由财务部门执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

经本公司第三届董事会第四次会议审议通过，本公司在中国银行股份有限公司武汉洪山支行、华夏银行股份有限公司武汉东湖支行、中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行、浙商银行深圳分行设立4个募集资金存放专项账户。经本公司第三届董事会第七次会议决定全资子公司四川国创兴路沥青材料有限公司（以下简称“四川国创”）在汉口银行股份有限公司光谷支行开设1个募集资金专户。华夏银行股份有限公司武汉东湖支行215108819197121账户因未经常使用，公司于2011年11月21日销户，余款全额转至中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行，其他募集资金存放专项账户未发生变化。募集资金专户中国银行股份有限公司武汉洪山支行（账号1731740892001），因该行系统升级，账号变更为576857539492。

（三）募集资金专户注销情况（下转60版）