现代投资股份有限公司2016年年度报告摘要

（原标题：现代投资股份有限公司2016年年度报告摘要）

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2017-011

现代投资股份有限公司

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1011885556为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是湖南省经营高等级公路的重要企业。报告期内，公司“一体三翼”的发展格局已基本成型：公路板块保持持续增长，金融板块业务范围逐步扩大，财富管理板块增加新的利润点，公路外实业投资板块规模效益初具雏形。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在董事会的正确领导下，公司全体员工齐心协力，积极适应监管体制转变后的新形势、新变化、新要求，努力克服经济下行所带来的各种压力，取得了良好的经营业绩，实现总收入95.24亿元，比上年同期增长46.16%；归属于上市公司股东净利润8.22亿元，比上年同期增长44.95%；净资产收益率 11.20%，比上年同期增长2.77 %；每股收益0.81元，比上年同期增长45 %。

（一）运营质量大幅提升

公路板块保持持续增长：通行费征收实行保畅保收、堵漏增收、文明促收、监控督收、路网争收的措施，实征率超过湖南省同行业平均水平；各路段推行预防性养护、精细化养护、标准化养护的养护制度，开发“互联网+养护工程管理”系统，在高速公路养护考核中名列前茅。金融板块业务范围逐步扩大：投资参股长沙、湘潭天易、澧县、安乡农商银行；新增证券投资基金销售、银行间债券市场业务资质；开拓诉讼保全担保业务。财富管理板块新增融资租赁和商业保理牌照，实现客户资产保值增值。公路外实业投资板块规模效益初具雏形：环保产业构建投融资、技术研发和资源整合三大平台，在省内外建立多个“根据地”；现代凯莱大酒店打造连锁商务型酒店和餐饮品牌。

（二）强化管理降本增效

一是管控成本。创新实施高速公路集中管理模式和“一路一监控”集中监控管理模式，人员、设备、设施成本大幅下降。二是创新考核。增加创新指标考核，突出利润指标，严格实施“硬碰硬”的激励机制。三是降低融资成本。争取国开行专项基金，完成43亿元超短融注册。四是严控经营风险。建立三级风险防控体系，全年无重大经营风险。五是深化人力资源改革。完善人力资源配置、退出机制等顶层设计，建立“公平竞争、重视绩效”的市场化选人用人机制。

（三）安全生产形势稳定

严格落实安全生产主体责任，狠抓安全隐患排查治理，积极推进“大排查大管控大整治”专项行动，切实保障安全生产经费投入，及时处理解决安全生产中存在的问题。公司所属路段在节假日和重点时期未出现大面积拥堵，全年无重大安全责任事故发生，切实履行了安全保畅的社会责任，实现了“不出事故、完成任务”的目标。2016年，公司荣获省国资委“安全生产先进单位”称号。

（四）党建工作全面加强

一是常抓党员思想建设。巩固“三严三实”专题教育成果，扎实有效推进“两学一做”学习教育，切实增强全体党员的“四种意识”。二是提升队伍素质。严格入党教育培训、政治审查等工作，为党组织注入“新鲜血液”提供思想和行动保障。公司系统581名党员签订了《党员承诺书》。潭耒分公司党委被中共中央授予“全国先进基层党组织”荣誉。三是强化惩治和预防腐败体系建设。落实“两个责任，”坚持将党风廉政建设与经营工作同部署、同安排、同考核。组织党员学习“两准则、三条例”，强化廉洁意识，筑牢思想高地，严守廉政底线。四是围绕年度经营目标开展竞赛。将“争做新时期好员工，勇当新现代排头兵”竞赛贯穿于公司经营管理全过程，强化全员的责任意识，涌现出一批先进典型和优秀代表。五是全面推广“五查五看五纠正”。强化“团结、务实、规范、高效”的工作理念，营造干事创业的良好氛围。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1.营业收入报告期较上期增加300,754.94万元，增长46.16%，主要系子公司大宗商品贸易收入增加所致.

2.营业成本报告期较上期增加274,521.80万元万元，增长53.23%，主要系子公司大宗商品贸易成本增加所致.

3.归属于母公司普通股股东净利润报告期较上期增加25,482.85万元,增长44.95%，主要系主业毛利、大宗商品贸易毛利增长及营改增导致税金及附加减少所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比，会计政策发生了变更，详见第十一节财务报告五、33重要会计政策及会计估计

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见第十一节财务报告“八、合并范围的变更”

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017-009

现代投资股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开的情况

现代投资股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2017 年 4月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2017 年 3 月27 日以通讯或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事8人（其中：现场出席会议的董事 6 人，董事袁宇、独立董事刘桂良以通讯表决方式出席会议），监事会 3 名监事及公司高管列席了会议，会议由公司董事长周志中先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）2016年年度报告全文及摘要

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此报告需提交公司2016年年度股东大会审议。

（二）2016年年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016年度实现净利润712,524,082.93元，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金71,252,408.29元，公司本年度实现的可供股东分配利润为641,271,674.64元。

以2016年年末的股本总额1,011,885,556股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），同时以资本公积金每10股转增5股。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此项预案需提交公司2016年年度股东大会审议。

（三）审议通过了2016年年度董事会工作报告

详见《公司2016 年年度报告》中经营情况讨论与分析章节。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事刘桂良、包群、栗书茵向董事会提交了《2016年年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会述职。

此报告需提交公司2016年年度股东大会审议。

（四）公司2016年年度内部控制自我评价报告

公司全体独立董事对本报告发表了独立意见。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此报告详见公司同日披露的相关公告。

（五）关于对公司2016年年度经营业绩考核的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（六）关于续聘审计机构的预案

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内控审计机构，聘期一年，财务审计费用80万元，内控审计费用22万元。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。

此项预案需提交公司2016年年度股东大会审议。

（七）关于投资参股湖南祁东农村商业银行股份有限公司的议案

公司以自有资金32,250万元，认购湖南祁东农村商业银行股份有限公司（简称“祁东农商行”）15,000万股，占其股份总数的25%，为其第一大股东。

授权公司董事长全权办理投资参股祁东农商行的相关事项，签署必要的文件及协议。

上述投资事项须经政府有关部门批准后方可实施。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此议案的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

（八）关于成立“现代投资保险代理有限公司”（暂名）的议案

公司和湖南湘江新区发展集团有限公司共同发起设立“现代投资保险代理有限公司”（暂名），公司出资人民币2,550万元，占股本总额51%；湖南湘江新区发展集团有限公司拟出资人民币2,450万元，占股本总额49%。

授权公司董事长全权办理成立现代投资保险代理有限公司的相关事项，签署必要的文件及协议。

上述投资事项须经政府有关部门批准后方可实施。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此议案的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

（九）关于修改《公司章程》的预案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此预案的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

此项预案需提交公司2016年年度股东大会审议。

（十）关于召开2016年年度股东大会的议案

提请于2017年5月11日14:30在长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地召开2016年年度股东大会。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此议案的详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2017年4月6日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017-010

现代投资股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开的情况

现代投资股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2017 年 4月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2017 年 3 月27 日以通讯或当面递交方式送达各位监事。会议应出席监事4人，实际出席监事4人（其中：现场出席会议的监事3人，监事田英明先生以通讯表决方式出席会议），会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

（一）2016年年度报告全文及摘要

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此报告需提交公司2016年年度股东大会审议。

（二）2016年年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016年度实现净利润712,524,082.93元，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金71,252,408.29元，公司本年度实现的可供股东分配利润为641,271,674.64元。

以2016年年末的股本总额1,011,885,556股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），同时以资本公积金每10股转增5股。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此项预案需提交公司2016年年度股东大会审议。

（三）2016年年度监事会工作报告

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此报告需提交公司2016年年度股东大会审议。

（四）公司2016年年度内部控制自我评价报告

监事会认为，公司已遵循相关法律法规并依照自身实际情况，建立健全了覆盖各环节的内部控制制度；公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2016年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司《2016年年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此报告详见公司同日披露的相关公告。

（五）关于续聘审计机构的预案

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内控审计机构，聘期一年，财务审计费用80万元，内控审计费用22万元。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此项预案需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2017年4月6日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017-014

现代投资股份有限公司关于投资参股

湖南祁东商业银行股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

入股农村商业银行，做大做强金融版块是实现公司发展战略的重要途径。2017年4月6日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资参股湖南祁东农村商业银行股份有限公司的议案》。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。

上述农村商业银行股份有限公司以面向社会定向征集发起人的方式设立，尚需政府有关部门批准。

上述农村商业银行的其他股东与公司之间不存在关联关系，本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

湖南祁东农村商业银行股份有限公司（简称“祁东农商行”）是在祁东县信用联社的基础上发起设立。目前，下辖营业网点48个，其中1个营业部、25个信用社、22个分社，总部设11个职能部门（其中内设1个不良贷款处置中心），现有在岗职工492人。

截止2016年12月31日，祁东农商行的资产总额为917,762万元，负债总额900,859万元，所有者权益16,904万元；各项存款余额867,094万元，各项贷款余额353,548万元。

三、认购股份的定价及出资方式

祁东农商行总股本设置60,000万股，全部为普通股，每股2.15元，其中每股面值1.00元，每股另行缴纳附加条件资金1.15元，用于购买祁东县联社不良贷款和弥补历年财务亏损。募集股份所有的股本划分为等额股份，同股同权、同股同利。

公司以自有资金32,250万元，认购祁东农商行15,000万股，占其股份总数的25%，为其第一大股东。

四、对外投资存在的风险及对公司的影响

（一）可能存在的风险

1.同业竞争风险

受地区经济发展的制约，随着金融市场对外开放和金融体制改革的深入，同业竞争将进一步加剧，祁东农商银行组建后，和其他金融机构一样，随时都面临诸如客户流失、市场占有份额下降等风险的挑战。

2.信用风险

借款人不能及时归还贷款本金和利息而成为不良贷款，甚至有部分不良贷款无法收回的风险。

3.市场风险

受利率市场化逐步放开的影响，未来存、贷款利差空间可能会逐步缩小，将影响农商行的获利能力。

（二）对公司的影响

投资参股祁东农商行，一是契合发展“大金融”的战略，进一步做大做强金融版块。二是可以获得稳定较好的投资回报，成为新的利润增长点。三是与公司其他业务包括期货、小贷、担保等产生协同效应，为做强做优做大公司奠定基础。本次出资对公司近期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、其他事项

上述事项经政府有关部门批准后，授权公司董事长全权办理投资参股祁东农商行的相关事项，签署必要的文件及协议。

公司将及时披露上述投资事项的进展情况。

六、备查文件

《现代投资股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2017年4月6日

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2017-015

现代投资股份有限公司关于成立

“现代投资保险代理有限公司”（暂名）的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

2017年4月6日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于成立“现代投资保险代理有限公司”（暂名）的议案》。公司与湖南湘江新区发展集团有限公司共同设立“现代投资保险代理有限公司”（暂名）。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。

上述公司的成立尚需政府有关部门批准。

湖南湘江新区发展集团有限公司与公司之间不存在关联关系，本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、交易对方情况

（一）公司名称：湖南湘江新区发展集团有限公司

（二）公司类型：有限责任公司（国有独资）

（三）注册地址：湖南省长沙市岳麓区麓景路850号创智园一期5栋1-3层

（四）注册资本：三百亿元整

（五）成立日期：2016年04月19日

（六）经营范围：土地一、二级开发；城市基础设施建设及运营；产业平台建设投资及运营；文化旅游资源的开发及运营；健康产业的投资及运营；城市资源管理及运营；物业管理。

（七）法定代表人：张利刚

（八）实际控制人：长沙市国有资产监督管理委员会持有100%股权。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式：现金出资

（二）标的公司的基本情况

1.名称:“现代投资保险代理有限公司”（暂名）

2.拟定注册资本：人民币5000万元

3.公司类型：有限责任公司

4.拟定经营范围：代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失、查勘和理赔；中国保监会批准的其他业务。

上述内容以工商行政管理部门核准登记为准。

四、合作的主要内容

公司出资人民币2,550万元，占股本总额51%；湖南湘江新区发展集团有限公司出资人民币2,450万元，占股本总额49%。

五、成立公司的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）成立目的：公司抓住湖南省委、省政府加大保险业发展和保险业改革发展的市场机遇，加速金融板块业务布局，发展保险业对提升公司综合实力，丰富公司金融业态,做强做优做大金融板块具有重要的战略意义。

（二）存在的风险：

1.政策及监管风险

政策风险是指国家政策变化、经济发展战略和相关法律调整，特别是国家对保险公司监管的变化而影响业务的经营风险。

2.投资收益风险

现代投资保险代理有限公司开业初期的议价能力将影响业务量和收益。

3.外部市场风险

随着国内保险公司不断增加、金融机构间业务的相互渗透和金融产品的创新，保险公司面临着日益加剧的市场竞争。并且随着对国外保险公司的准入机制的放宽，市场竞争将进一步加剧。

4.技术风险

现代投资保险代理有限公司将采用互联网/移动互联网技术，并主要通过互联网网站和智能移动终端等应用形式与客户互动,尚需积累平台构建的经验。

（三）对公司的影响：公司进军保险服务业，将进一步丰富公司金融业态，做强做优做大金融板块。本次出资对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、其他事项

上述事项经政府有关部门批准后，授权公司董事长全权办理成立现代投资保险代理公司的相关事项，签署必要的文件及协议。

公司将及时披露上述事项的进展情况。

七、备查文件

第七届董事会第十四次会议决议

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2017年4月6日

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2017-016

现代投资股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司于 2017年4月6日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，修改内容如下：

一、修订条款详见对照表（修改后的序号不同是因为增加条款所致）

■

二、增加条款

1.第八十四条 同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2.第九十五条 增加：为提高职工代表大会在公司管理中的作用，职工代表担任的董事不得少于董事人数的五分之一。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。

3.增加党建工作一章。

第八章 党建工作

第一节 党组织的机构设置

第一百四十八条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党现代投资股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党现代投资股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。

第一百四十九条 公司党委和公司纪委的职数、职务按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

第一百五十条 公司党委、纪委设专职工作部门；同时设立工会、团委等群众性组织。

第一百五十一条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第二节 公司党委职权

第一百五十二条 公司党委的职权包括：

（一）发挥政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作；

（二）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；

（三）支持股东大会、董事会、监事会、经营层依法行使职权；

（四）研究布置党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；

（五）参与公司重大问题、重大项目投资的决策，研究决定重大人事任免和大额资金的使用，讨论审议其它“三重一大”事项；

（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；

（七）研究其它应由公司党委决定的事项。

第一百五十三条 公司党委对董事会拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。

第三节 公司纪委职权

第一百五十四条 公司纪委的职权包括：

（一）维护党的章程和其他党内法规；

（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；

（三）协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；

（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；

（五）经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定，对党员领导干部行使权力进行监督；

（六）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，受理党员的控告和申诉，保障党员权利；

（七）研究其它应由公司纪委决定的事项。

除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。

本次修改后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2017年4月6日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017-017

现代投资股份有限公司

关于召开 2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第七届董事会

本次股东大会由公司第七届董事会第十四次会议决议通过提请召开。

（三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议的召开日期、时间：

1.现场会议召开时间：2017年5月11日14:30；

2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2017年5月11日9:30-11:30，13:00-15:00；

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月10日15:00至5月11日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2017年5月5日

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止2017年5月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称

1.2016年年度报告全文及摘要

2.2016年年度利润分配预案

3.2016年年度董事会工作报告

4.2016年年度监事会工作报告

5.关于续聘审计机构的议案

6.关于修改《公司章程》的议案

（二）披露情况

1.以上议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2017年4月8日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

2.上述议案1至议案5为普通决议案，议案6为特别决议案。

3.公司独立董事将在本次年度股东大会上作年度述职报告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

■

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：2017年5月10日8:30—11:30、14:30至17:00。

（二）登记地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资董事会办公室。

（三）登记方式：

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联 系 地 址：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场

联 系 人： 吕鑫 罗荣玥

联系电话： 0731-88749889 073188749896

传 真： 0731-88749811

邮 编：410004

（二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

七、备查文件

（一）现代投资股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议

（二）现代投资股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2017年4月6日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年5月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月10日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年5月11日（现场股东大会结束当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有限公司2016年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（公司）对表决事项未作具体指示的，受托人可自行行使表决权。

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日