中铁高新工业股份有限公司

（原标题：中铁高新工业股份有限公司）

关于变更公司名称、法定代表人、注册资本、经营范围的公告

证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2017-013

中铁高新工业股份有限公司

关于变更公司名称、法定代表人、注册资本、经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

变更后的公司中文名称为：中铁高新工业股份有限公司

变更后的公司英文名称为：China Railway Hi-tech Industry Corporation Limited

变更后的法定代表人：易铁军

变更后的公司注册资本为：184,300.2693万元

变更后的公司经营范围为：金属制品、水泥制品、建筑工程用机械、起重设备、轨道交通设备、环境保护专用设备的研发、制造（另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售及技术服务、技术咨询；质检技术服务；桥梁工程、隧道工程、铁路工程、钢结构工程、城市轨道交通工程、机电设备安装工程、环保工程的设计、施工及技术开发、技术咨询、技术服务（凭相关资质许可证从事经营）；机械设备租赁；货物及技术进出口；大型物件运输（未取得相关行政（许可），不得开展经营活动）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司于2017年1月6日召开的第六届董事会2017年第一次会议，以及于2017年1月23日召开的2017年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司名称、注册资本及经营范围等事项进行变更，并相应修改公司章程。详见公司分别于2017年1月7日、2017年1月24日披露的《中铁二局股份有限公司第六届董事会2017年第一次会议决议公告》（编号：临2017-004）、《中铁二局股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2017-012）。

2017年1月24日，经成都市工商行政管理局核准，公司完成公司名称、注册资本及经营范围等事项的工商变更登记手续，并换发了《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司的基本登记信息如下：

公司名称由“中铁二局股份有限公司”（英文名称CHINA RAILWAY ERJU CO. LTD．）变更为“中铁高新工业股份有限公司”（英文名称：China Railway Hi-tech Industry Corporation Limited）；公司法定代表人由邓元发变更为易铁军；公司注册资本由145,920万元增加至184,300.2693万元；经营范围变更为：金属制品、水泥制品、建筑工程用机械、起重设备、轨道交通设备、环境保护专用设备的研发、制造（另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售及技术服务、技术咨询；质检技术服务；桥梁工程、隧道工程、铁路工程、钢结构工程、城市轨道交通工程、机电设备安装工程、环保工程的设计、施工及技术开发、技术咨询、技术服务（凭相关资质许可证从事经营）；机械设备租赁；货物及技术进出口；大型物件运输（未取得相关行政（许可），不得开展经营活动）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十五日

证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2017-014

中铁高新工业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第七届董事会第一次会议通知和议案等材料于2017年1月18日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2017年1月24日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中委托出席董事1名，金盛华独立董事因事请假，委托陈基华独立董事代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举易铁军先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议之日起至第七届董事会任期届满。易铁军先生的简历附后。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

选举黄振宇先生担任公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议之日起至第七届董事会任期届满。黄振宇先生的简历附后。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

同意公司对《董事会审计委员会工作细则》进行修订，修订后的《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

同意公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

同意公司对《董事会提名委员会工作细则》进行修订，修订后的《董事会提名委员会工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修订<董事会战略与投资决策委员会工作细则>的议案》

同意公司对《董事会战略与投资决策委员会工作细则》的名称和内容进行修订，修订后的《董事会战略委员会工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

选举第七届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、陈基华、沈平、金盛华为公司第七届董事会审计委员会委员，并由陈基华担任主任委员。

2、易铁军、李建斌、杨华勇、金盛华、陈基华为公司第七届董事会提名委员会委员，并由易铁军担任主任委员。

3、金盛华、杨华勇、陈基华为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，并由金盛华担任主任委员。

4、易铁军、李建斌、黄振宇、沈平、陈基华为公司第七届董事会战略委员会委员，并由易铁军担任主任委员。

各专门委员会的任期与公司第七届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长易铁军先生提名，同意聘任李建斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议之日起至第七届董事会任期届满。李建斌先生的简历附后。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长易铁军先生提名，同意聘任余赞先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议之日起至第七届董事会任期届满。余赞先生的简历附后。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的议案》

经公司总经理李建斌先生提名，同意聘任唐智奋先生为公司副总经理、总工程师，余赞先生为公司副总经理，刘娟女士为公司总会计师，任期三年，自本次董事会决议之日起至第七届董事会任期届满。唐智奋先生、余赞先生、刘娟女士的简历附后。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

鉴于公司实施重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项，公司主营业务已变更为以道岔、隧道掘进设备、钢结构、工程机械等为主的研发、制造业务。经公司2017年第一次临时股东大会审议，同意公司名称由“中铁二局股份有限公司（英文名称CHINA RAILWAY ERJU CO. LTD．）”变更为“中铁高新工业股份有限公司（英文名称China Railway Hi-tech Industry Corporation Limited）”。为使公司证券简称与公司名称及业务保持一致，同意公司待工商登记变更完成后，将证券简称由“中铁二局”变更为“中铁工业”，证券代码“600528”保持不变。

公司变更证券简称尚需向上海证券交易所申请，并需获上海证券交易所审核批准。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中铁二局股份有限公司关于变更证券简称的公告》（编号：临2017-015）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

同意公司按照业务发展和内部管理需要将本部职能部门调整为：董事会办公室（监事会办公室）、公司办公室、财务部、战略规划部、人力资源部、科技部、市场营销部、国际业务部、投资运营部、安全生产部、监察审计部、党委工作部、党委办公室、党委干部部、纪委、工会、团委共17个职能部门。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于制定<董事会经费管理办法>的议案》

同意公司制定《董事会经费管理办法》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于修订<总经理工作规则>的议案》

同意公司对《总经理工作规则》进行修订，修订后的《总经理工作规则》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

同意公司对《董事会秘书工作规则》进行修订，修订后的《董事会秘书工作规则》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

同意公司对《投资者关系管理制度》进行修订，修订后的《投资者关系管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

同意公司对《信息披露管理制度》进行修订，修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意公司对《募集资金管理制度》进行修订，修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法>的议案》

同意公司对《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》进行修订，修订后的《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

同意公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的名称和内容进行修订，修订后的《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》

同意公司对《独立董事年报工作规程》进行修订，修订后的《独立董事年报工作规程》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

同意公司对《内幕信息知情人登记制度》的名称和内容进行修订，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于成立中铁高新工业北京分公司的议案》

同意公司成立中铁高新工业北京分公司。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十五日

易铁军先生的简历

易铁军先生，54岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。易铁军先生于1984年加入铁道部第三工程局，2004年7月至2007年3月任中铁三局集团有限公司党委人事部(劳动人事部)部长兼机关党委副书记，2007年3月至2008年3月任中铁三局集团有限公司副总经济师兼党委人事部(劳动人事部)部长、机关党委副书记，2008年3月至2010年12月任中铁三局集团有限公司党委副书记、纪委书记，2010年10月至2017年1月任中铁上海工程局集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。截至决议公告日，易铁军先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄振宇先生的简历

黄振宇先生，55岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。黄振宇先生于1983年加入宝鸡桥梁厂，2001年10月至2005年4月任中铁宝桥集团有限公司副总经理，2005年4月至2006年9月任中铁宝桥集团有限公司副总经理、武装部部长，2006年9月至2008年10月任中铁宝桥集团有限公司总经理、党委副书记，2008年10月至2017年1月任中铁宝桥集团有限公司党委委员、董事长。截至决议公告日，黄振宇先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李建斌先生的简历

李建斌先生，54岁，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。李建斌先生于1982年加入铁道部隧道工程局第一工程处，2003年3月至2009年4月任中铁隧道集团有限公司副总经理，2009年4月至2010年11月任中铁隧道集团有限公司副总经理兼中铁隧道集团隧道设备制造公司董事长，2009年12月至2010年11月任中铁隧道集团有限公司副总经理、中铁隧道装备制造公司董事长、党委书记，2010年12月至2013年11月任中铁隧道装备制造有限公司董事长、党委书记，2013年12月至2017年1月任中铁工程装备集团有限公司董事长、党委书记。截至决议公告日，李建斌先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

余赞先生的简历

余赞先生，43岁，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级会计师，企业法律顾问。余赞先生于1995年加入中国铁路工程总公司，2002年12月至2008年1月任中国铁路工程（香港）有限公司副总经理，财务总监。2008年1月至2013年11月任中国中铁股份有限公司董事会办公室副主任兼投资者关系处处长，2009年2月至2013年11月兼任中国中铁香港投资有限公司经理，2013年11月至2017年1月任中铁隧道集团有限公司董事、总会计师、总法律顾问。截至决议公告日，余赞先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

唐智奋先生的简历

唐智奋先生，53岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。唐智奋先生于1985年加入铁道部武汉工程机械研究所，1997年5月至2001年5月任铁道部武汉工程机械研究所副所长、高级工程师，2001年6月至2002年6月任中铁工程机械研究设计院副院长、高级工程师，2002年6月至2002年10月任中铁工程机械研究设计院院长、党委副书记、高级工程师，2002年10月至2005年11月任中铁工程机械研究设计院有限公司院长、党委副书记、教授级高级工程师，2005年11月至2008年3月任中铁工程机械研究设计院有限公司总经理、党委副书记、副董事长，教授级高级工程师，2008年3月至2014年8月任中铁科工集团有限公司董事长，2014年8月至2017年1月任中铁科工集团有限公司董事长、党委书记。截至决议公告日，唐智奋先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘娟女士的简历

刘娟女士，44岁，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级会计师。刘娟女士于1993年加入铁道部宝鸡桥梁工厂，2002年7月至2011年3月任中铁宝桥集团有限公司财务会计部副部长，2011年3月至2012年12月任中铁宝桥集团有限公司监察部、审计部部长，2013年1月至2013年3月任中铁宝桥集团有限公司审计部部长，2013年4月至2015年8月任中铁宝桥天元实业发展有限公司总会计师，2015年8月至2015年11月任中铁宝桥集团有限公司总会计师，2015年11月至2017年1月任中铁宝桥集团有限公司总会计师、总法律顾问、董事会秘书。截至决议公告日，刘娟女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2017-015

中铁高新工业股份有限公司

关于变更证券简称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

变更后的证券简称：中铁工业

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

2017年1月24日，本公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，公司董事会同意公司证券简称由“中铁二局”变更为“中铁工业”，公司证券代码“600528”保持不变。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

2016年9月20日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可2016[2124]号），核准公司向中国中铁股份有限公司发行383,802,693股股份购买相关资产。公司董事会按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施本次重大资产重组的相关工作。2017年1月5日，公司完成了置出资产和置入资产的过户，并于2017年1月6日披露了《中铁二局股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（编号：临2017-001）。

本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）实施完毕后，公司持有中铁山桥集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司、中铁科工集团有限公司、中铁工程装备集团有限公司100%股权，公司主营业务变更为以道岔、隧道掘进设备、钢结构、工程机械等为主的研发、制造业务。本次交易完成后，公司控股股东仍为中铁二局集团有限公司，公司实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会，未发生变更。

为适应本次交易后公司主营业务调整以及配合公司战略规划，满足公司经营发展的需要，公司于2017年1月23日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意公司名称由“中铁二局股份有限公司（英文名称CHINA RAILWAY ERJU CO. LTD．）”变更为“中铁高新工业股份有限公司（英文名称China Railway Hi-tech Industry Corporation Limited）”。为使公司证券简称与公司名称及业务发展保持一致，公司拟将证券简称由“中铁二局”变更为“中铁工业”，公司证券代码600528保持不变。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

公司本次变更证券简称是基于公司名称、主营业务发生了变化。公司变更证券简称尚需向上海证券交易所申请，并需获上海证券交易所审核批准，存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十五日

证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2017-016

中铁高新工业股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会于近日收到公司总经理、法定代表人邓元发先生，副总经理、董事会秘书邓爱民先生，副总经理、总会计师、证券事务代表曾永林先生，副总经理、总工程师王勇先生，副总经理刘剑斌先生，副总经理林原先生，副总经理熊志勇先生，副总经理陈道圆先生，副总经理胡志勇先生，副总经理蒋光全先生提交的书面辞职报告，因公司重大资产重组，上述高级管理人员分别申请辞去前述职务，辞职后均不再担任上市公司任何职务。邓元发先生、邓爱民先生、曾永林先生、王勇先生、刘剑斌先生、林原先生、熊志勇先生、陈道圆先生、胡志勇先生、蒋光全先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，上述高级管理人员的辞职不会对公司的生产经营产生影响。

邓元发先生、邓爱民先生、曾永林先生、王勇先生、刘剑斌先生、林原先生、熊志勇先生、陈道圆先生、胡志勇先生、蒋光全先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营和发展付出了辛勤的努力，公司对上述人员在任职期间作出的贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢！

公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任李建斌先生担任公司总经理，任期三年，自第七届董事会第一次会议决议之日起至第七届董事会任期届满；审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任余赞先生担任公司董事会秘书，任期三年，自第七届董事会第一次会议决议之日起至第七届董事会任期届满；审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的议案》，同意聘任唐智奋先生为公司副总经理、总工程师，余赞先生为公司副总经理，刘娟女士为公司总会计师，任期三年，自第七届董事会第一次会议决议之日起至第七届董事会任期届满。李建斌先生、唐智奋先生、余赞先生、刘娟女士的简历见附件。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十五日

附件：

李建斌先生的简历

李建斌先生，54岁，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。李建斌先生于1982年加入铁道部隧道工程局第一工程处，2003年3月至2009年4月任中铁隧道集团有限公司副总经理，2009年4月至2010年11月任中铁隧道集团有限公司副总经理兼中铁隧道集团隧道设备制造公司董事长，2009年12月至2010年11月任中铁隧道集团有限公司副总经理、中铁隧道装备制造公司董事长、党委书记，2010年12月至2013年11月任中铁隧道装备制造有限公司董事长、党委书记，2013年12月至2017年1月任中铁工程装备集团有限公司董事长、党委书记。截至决议公告日，李建斌先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

唐智奋先生的简历

唐智奋先生，53岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。唐智奋先生于1985年加入铁道部武汉工程机械研究所，1997年5月至2001年5月任铁道部武汉工程机械研究所副所长、高级工程师，2001年6月至2002年6月任中铁工程机械研究设计院副院长、高级工程师，2002年6月至2002年10月任中铁工程机械研究设计院院长、党委副书记、高级工程师，2002年10月至2005年11月任中铁工程机械研究设计院有限公司院长、党委副书记、教授级高级工程师，2005年11月至2008年3月任中铁工程机械研究设计院有限公司总经理、党委副书记、副董事长，教授级高级工程师，2008年3月至2014年8月任中铁科工集团有限公司董事长，2014年8月至2017年1月任中铁科工集团有限公司董事长、党委书记。截至决议公告日，唐智奋先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

余赞先生的简历

余赞先生，43岁，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级会计师，企业法律顾问。余赞先生于1995年加入中国铁路工程总公司，2002年12月至2008年1月任中国铁路工程（香港）有限公司副总经理，财务总监。2008年1月至2013年11月任中国中铁股份有限公司董事会办公室副主任兼投资者关系处处长，2009年2月至2013年11月兼任中国中铁香港投资有限公司经理，2013年11月至2017年1月任中铁隧道集团有限公司董事、总会计师、总法律顾问。截至决议公告日，余赞先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘娟女士的简历

刘娟女士，44岁，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级会计师。刘娟女士于1993年加入铁道部宝鸡桥梁工厂，2002年7月至2011年3月任中铁宝桥集团有限公司财务会计部副部长，2011年3月至2012年12月任中铁宝桥集团有限公司监察部、审计部部长，2013年1月至2013年3月任中铁宝桥集团有限公司审计部部长，2013年4月至2015年8月任中铁宝桥天元实业发展有限公司总会计师，2015年8月至2015年11月任中铁宝桥集团有限公司总会计师，2015年11月至2017年1月任中铁宝桥集团有限公司总会计师、总法律顾问、董事会秘书。截至决议公告日，刘娟女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2017-017

中铁高新工业股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

本公司第七届监事会第一次会议通知和议案等材料于2017年1月18日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2017年1月24日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席刘恩国先生主持，公司董事会秘书余赞先生列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》

选举刘恩国先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议之日起至第七届监事会任期届满。刘恩国先生的简历附后。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于制定<监事会经费管理办法>的议案》

同意公司制定的《监事会经费管理办法》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会

二〇一七年一月二十五日

刘恩国先生简历

刘恩国先生，56岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。刘恩国先生于1982年加入山海关桥梁厂，2001年5月至2008年1月任中铁山桥集团有限公司副总经理（教授级高级工程师），2008年1月至2015年1月任中铁山桥集团有限公司总经理、董事、党委委员，2015年1月至2017年1月任中铁山桥集团有限公司董事长、党委副书记。截至决议公告日，刘恩国先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2017-018

中铁高新工业股份有限公司

关于变更投资者联系方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司因工作需要，自2017年1月26日（星期四）起，投资者联系方式变更如下：

投资者联系电话：010-53025528

投资者传真：010-52265800

投资者邮箱：ztgyir@crhic.cn

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十五日