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西安隆基硅材料股份

2017-01-24 02:40:10 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:西安隆基硅材料股份)

有限公司关于前次募集

资金使用情况的报告

(上接120版)

(二)合并报表范围及变化情况

1、2016年1-9月合并财务报表范围的变化

注1:公司子公司合肥隆基清洁能源有限公司、潍坊乐照光伏能源有限公司正在办理注销手续,尚未办理完毕。

注2:2016年12月,乐叶光伏能源有限公司出售其持有的宁夏誉胜远电力发展有限公司100%股权,宁夏誉胜远电力发展有限公司在2016年底不再纳入合并范围。

注3:2016年9月,公司出售西安通鑫半导体辅料有限公司81%股权,西安通鑫半导体辅料有限公司2016年底不再纳入合并范围。

注4:西安英利乐叶光伏科技有限公司于2016年11月注销,2016年底不再纳入合并范围。

注5:木垒县隆基清洁能源有限公司于2016年6月29日设立,并于2016年9月29日注销,2016年底不再纳入合并范围。

注6:泰州乐叶光伏能源有限公司成立于2016年5月9日,原名为“泰州隆基清洁能源有限公司”,于2016年10月20日更名为“泰州乐叶光伏能源有限公司”。

2、2015年度合并财务报表范围的变化

3、2014年度合并财务报表范围的变化

4、2013年度合并财务报表范围的变化

(三)最近三年及一期主要财务指标

1、净资产收益率及每股收益

2、其他主要财务指标

注:上表各指标的具体计算公式如下:1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额

4、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末普通股股份

5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

6、存货周转率=营业成本/存货平均余额

7、利息保障倍数=(利润总额+财务费用中的利息支出)/(财务费用中的利息支出)

8、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

9、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

(四)公司财务状况简要分析

1、资产构成情况分析

报告期内,公司资产构成情况如下表:

单位:万元

随着公司业务规模的扩大、产业布局的不断完善,公司总资产规模呈现较快增长趋势,报告期各期末资产总额分别为468,772.24万元、644,933.78万元、1,020,870.96万元和1,603,874.21万元。

资产结构方面,报告期内公司流动资产比重有所上升,主要原因是,一方面随着公司经营规模的扩大,营业收入规模快速增长,经营性资产规模相应增加;另一方面,公司最近两年通过借助资本市场融资助力企业发展,股东投入增加,而相关募集投资项目的建设存在一定周期,从而导致流动资产比重的上升。

2、负债构成情况分析

报告期内,公司负债构成情况如下表:

单位:万元

报告期各期末,公司总负债规模分别为169,524.95万元、318,678.02万元、455,498.71万元和642,413.93万元。2014年以来,随着光伏行业景气度的回升,在公司生产经营规模进一步扩大的同时,公司产业链也逐步向下游组件环节延伸,以上共同导致经营性负债和银行贷款增加,总负债规模也相应扩大。

3、偿债能力分析

报告期内,公司资产流动性较好,对流动负债的覆盖程度较高,流动比率和速动比率整体呈上升趋势,具备较强的短期偿债能力。从长期偿债指标看,报告期各期末公司合并口径和母公司口径资产负债率相对比较稳定,均处于合理水平,保证了公司持续经营的稳健性。

4、盈利能力分析

单位:万元

公司主营业务为单晶硅片和组件,主营业务业绩突出,利润主要来源于营业利润,受益于光伏行业的快速发展和公司核心竞争能力的不断提高,报告期内公司营收规模和盈利能力大幅提升。2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-9月,公司营业收入分别为228,046.06万元、368,016.85万元、594,703.26万元和852,497.88万元,实现归属于母公司净利润分别为7,093.18万元、29,355.39万元、52,032.58万元和109,858.37万元,均保持了较快增长趋势,可持续发展能力持续提升。

5、未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司将在进一步巩固和提升在单晶硅片领域全球领先地位的同时,大力发展单晶组件业务,稳步发展光伏电站业务,努力成为全球领先的绿色能源公司。公司具备的技术、品牌与规模优势,将有助于公司盈利能力进一步提高。

(1)业务定位

公司将继续把握行业发展的市场机遇,持续保持全球领先的高效单晶光伏产品和服务提供商的战略地位。

硅片:以品质引领和成本控制为核心,持续扩大产能,提升市场供应能力,强化全球最大的太阳能单晶硅厂商的战略地位。

组件:强化全球制造,加快开拓海外市场,加强技术研发,打造明星产品,树立全球高效单晶组件领导品牌,不断提升单晶组件市场份额。

地面电站业务:结合产业链前端制造优势,提升资源获取能力,成为高效智能光伏电站投资建设运营商,与制造业务形成互补。

分布式业务:积极开拓EPC、微网及离网系统业务,建立强有力的系统市场开发能力,不断开发优质电站资源,成为区域市场有竞争力的单晶分布式电站解决方案提供商。

(2)产品定位

以提升客户价值为核心,提供高性价比单晶硅片、单晶组件产品,满足光伏主流市场对单晶产品的需求,通过系统资源整合,提供高效单晶电站解决方案,推动全球单晶路线份额的提高。

四、本次公开发行的募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过280,000万元,扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元

备注:“银川隆基年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目”为公司原“银川隆基年产3GW单晶硅棒和3GW单晶硅片项目”(详见公司2016年1月27日披露的《对外投资公告》),由于实施技术升级及工艺改进,项目产能提升至5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片。

本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量,公司可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。

五、公司利润分配政策的制定和执行情况

(一)公司现行利润分配政策

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定,公司分别于2014年2月28日和2014年4月14日召开了第二届董事会第三次会议和2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,对原《公司章程》中的利润分配制度进行了完善。根据现行《公司章程》,公司的利润分配的政策如下:

1、利润分配原则

(1)公司重视股东的合理投资回报,实行持续稳定的利润分配政策。

(2)公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

2、利润分配形式

公司可以采用现金,股票或现金与股票相结合的方式分配股利,公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。重大资金支出安排是指:公司未来12个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产30%。

3、决策机制与程序

(1)董事会审议利润分配需履行的程序和要求:公司在进行利润分配时,公司董事会应当先制定预分配方案,并经独立董事认可后方能提交董事会审议;形成预案董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件、决策程序等事宜,独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过,方可提交股东大会审议。

(2)股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求:股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

4、现金分红的具体条件

公司实施现金分红时须同时满足下列条件:

(1)在公司当年实现的扣除非经常性损益的净利润为正值且经营性现金流为正值、资产负债率不超过65%的情况下,公司必须进行现金分红。

(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

5、现金分红比例和期间间隔

在符合现金分红具体条件下的每连续三年,公司以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

6、发放股票股利的条件

公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后,并提交股东大会审议决定。

7、利润分配的监督约束机制

独立董事应对公司分红预案发表独立意见;公司符合现金分红条件但未提出现金分红预案的,独立董事应当对此发表独立意见并公开披露;监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

8、利润分配政策的调整机制

(1)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

(2)有关调整利润分配政策的议案由董事会制定,并经二分之一以上独立董事认可后方能提交董事会审议。独立董事及监事会应当分别对利润分配政策调整发表独立意见和监督意见。

(3)调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议,在董事会审议通过后提交股东大会批准,公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

9、有关利润分配的信息披露

(1)公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案,独立董事应当对此发表独立意见。

(2)公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。

(3)公司董事会未制订现金利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的,应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分红的未分配利润留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

10、若存在股东违规占用公司资金情况的,公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的公司资金。

(二)最近三年公司利润分配情况

经公司2013年度股东大会批准,2014年7月,公司以总股本53,852.40万股为基数,向全体股东每10股派发现金0.5元(含税)。

经公司2014年度股东大会批准,2015年5月,公司以总股本547,796,300股为基数,向全体股东每10股送红股5股,派发现金股利1.30元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

经公司2015年年度股东大会批准,2016年5月,公司以实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.45元(含税)。

最近三年公司现金分红情况如下:

单位:万元

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会

二零一七年一月二十四日

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2017-022号

债券代码:136264 债券简称:16隆基01

西安隆基硅材料股份

有限公司关于前次募集

资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了截至2016年12月31日止前次募集资金使用情况的报告,具体内容如下:

一、前次募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票

1、首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]346号文核准,本公司于中国境内首次公开发行A股,并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于2012年3月27日通过上海证券交易所发行A股7,500.00万股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币21.00元,收到股东认缴股款共计人民币1,575,000,000.00元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币1,513,105,000.00元。

经中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字[2012]第0064号验资报告验证,上述募集资金扣除证券承销费和保荐费人民币51,400,000.00元后,余额人民币1,523,600,000.00元(含其他发行费用10,495,000.00元)已于2012年3月30日分别汇入本公司在中国民生银行股份有限公司西安分行营业部开立的1201014210036478募集资金专户、中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行开立的61001920900052548972募集资金专户、上海浦东发展银行股份有限公司西安桃园路支行开立的72060154700002879募集资金专户。

2、首次公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况

截至2016年12月31日止,公司募集资金专户中首次公开发行股票募集资金已使用完毕。

(二)2014年度非公开发行股票

1、2014年度非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]515号文核准,本公司获准向社会非公开发行不超过476,885,645.00股新股。本公司已于2015年6月12日实际发行股票128,104,575.00股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币 15.30元,收到股东认缴股款共计人民币1,959,999,997.50元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币1,919,971,892.97元。

经瑞华会计师事务所出具的瑞华验字[2015]01730008号验资报告验证,上述募集资金扣除证券承销费和保荐费人民币39,199,999.95元后,余额1,920,799,997.55元(含其他发行费用828,104.58元)已于2015年6月15日汇入本公司在中国民生银行股份有限公司西安分行营业部开立的694472566募集资金专户。

2、2014年度非公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况

截至2016年12月31日止,公司2014年度非公开发行股票募集资金存放在民生银行股份有限公司西安分行、建设银行西安高新区支行和农业银行中宁支行,具体如下:

单位:人民币元

(三)2015年度非公开发行股票

1、2015年度非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1495号文核准,本公司获准向社会非公开发行不超过239,935,588股新股。本公司已于2016年9月1日实际发行股票209,859,154股 ,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币14.20元,收到股东认缴股款共计人民币2,979,999,986.80元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币2,942,240,127.78元。

经瑞华会计师事务所出具的瑞华验字[2016]01730019号验资报告验证,上述募集资金扣除证证券承销费和保荐费人民币36,799,999.87元后,余额2,943,199,986.93元(含其他发行费用959,859.15元)已于2016年9月2日汇入本公司在中国民生银行股份有限公司西安分行营业部开立的694472566募集资金专户。

2、2015年度非公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况

截至2016年12月31日止,公司2015年度非公开发行股票募集资金存放在民生银行股份有限公司西安分行、中国建设银行西安高新区支行和民生银行西安分行营业部,具体如下:

单位:人民币元

二、前次募集资金实际使用情况

(一)首次公开发行股票

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照情况

根据本公司公开发行A股股票招股说明书披露的募集资金运用方案,本次发行募集资金扣除发行费用后,将用于年产500MW单晶硅棒/片建设项目。

截至2016年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况见附件1“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

2、首次公开发行股票募集资金变更情况

(1)2012年5月29日,公司2011年度股东大会审议通过了《关于募投项目实施主体和实施地点发生变动的议案》,公司将原募集资金投资项目中500MW单晶硅片项目的实施主体变更为无锡隆基硅材料有限公司(以下简称“无锡隆基”),实施地点变更为无锡新区,但未改变募集资金的使用方向,募投项目仍为年产500MW单晶硅棒/片建设项目,项目投资总额由137,032.00万元变更为116,646.00万元,其中银川隆基500MW单晶硅棒项目投资总额为77,605.00万元,无锡隆基500MW单晶硅片项目投资总额为39,041.00万元。

(2)2014年4月30日,公司第二届董事会2013年度董事会会议审议通过了 《关于变更银川隆基500MW募集资金投资项目的议案》,并于2014年6月10日经2013年度股东大会决议批准,鉴于公司单晶生产技术和工艺水平的改进和提升,单炉生产效率已实现大幅提升,原银川隆基500MW单晶硅棒项目中三期项目192台单晶炉已能够实现公司首次公司发行股票时承诺的500MW单晶硅棒的产能规划目标,故将该项目投资总额由77,605.00万元变更为43,537.00万元。

变更后,募集资金项目投资总额为82,578.00万元,其中银川隆基500MW单晶硅棒项目投资总额为43,537.00万元,无锡隆基500MW单晶硅片项目投资总额为39,041.00万元。

3、首次公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

单位:人民币万元

注1:该项目已于2014年12月建设完毕,差异金额3,473.56万为尚未支付的设备尾款和质保金,为最大程度地发挥募集资金使用效益,经公司第三届董事会2015年第七次会议审议通过了《关于使用结余募集资金的议案》,并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,将募集资金专户结余募集资金3,473.56万元永久补充流动资金,并转入自有资金账户,同时公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时,将按照相关合同的约定以公司自有资金支付,截至2016年12月31日,上述公司募集资金专户结余募集资金3,473.56万元已支付完毕。

注2:该项目已于2013年10月建设完毕,差异金额26,259.98万元为项目节余资金25,322.44万元和尚未支付的设备尾款和质保金937.54万元。由于受市场环境影响,切片机及砂浆设备等采购价格大幅下降,同时预备费用和安装费等也产生节余,因此导致项目实际投资总额下降至13,718.56万元,并形成25,322.44万元项目节余资金,该部分节余募集资金已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,用于永久补充流动资金;同时,为最大程度地发挥募集资金使用效益,经公司第三届董事会2015年第七次会议审议通过了《关于使用结余募集资金的议案》,并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,将募集资金专户结余募集资金937.54万元永久补充流动资金,并转入自有资金账户,同时公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时,将按照相关合同的约定以公司自有资金支付,截至2016年12月31日,上述募集资金专户结余募集资金937.54万元公司已支付完毕。

4、首次公开发行股票已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

募集资金到位之前,公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金,待公司募集资金到位后予以置换。在首次公开发行股票募集资金到位以前,公司为保障募集资金投资项目顺利进行,已使用自筹资金2,456.00万元投入年产500MW单晶硅棒/片建设项目。

中瑞岳华会计师事务所于2012年4月23日出具了中瑞岳华专审字[2012]第1394号《西安隆基硅材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。

2012年5月29日,公司2011年度股东大会审议通过了《隆基股份关于先期投入资金置换的议案》,同意公司以募集资金2,456.00万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至2016年12月31日,本公司不存在对外转让的前次募集资金投资项目。

5、首次公开发行股票临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

(1)首次公开发行股票闲置募集资金的使用情况说明

①2012年8月29日,公司召开2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金的议案》,使用期限不超过6个月,该笔资金于2013年2月28日到期。

2013年2月22日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于延期使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金的议案》,将该笔资金的使用期限延长6个月,合计使用期限不超过12个月。

2013年8月15日,公司已将该资金归还至募投资金专用账户。

②2013年1月18日,公司第二届董事会2013年第一次会议审议通过了《关于使用募集资金5,000万元暂时补充流动资金的议案》,使用时间不超过12个月,该笔资金于2014年1月18日到期。

2014年1月16日,公司已将该资金归还至募投资金专用账户。

③2013年4月16日,公司第二届董事会2013年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,用部分闲置募集资金3.00亿元暂时补充流动资金,使用时间不超过12个月,该笔资金于2014年4月16日到期。

2014年3月24日,公司第二届董事会2014年第四次会议审议通过了《关于使用节余募集资金的议案》,公司拟使用无锡隆基500MW募投项目节余募集资金260,638,947.55元(包含项目节余资金253,224,355.45元和累计利息7,414,592.10元)永久性补充流动资金,对于募集资金中前次已用于临时补充流动资金部分将直接抵减,不再归还募集资金账户。该项议案已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

截至2014年4月15日,公司通过使用自有资金和节余募集资金抵减的方式偿还该次补充流动资金借款。

④2013年8月6日,公司第二届董事会2013年第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟用部分闲置募集资金3.20亿元暂时用于补充流动资金,使用时间不超过12个月,该笔资金于2014年8月6日到期。

2014年7月14日,公司第三届董事会2014年第三次会议审议通过《关于使用节余募集资金的议案》,公司拟使用银川隆基500MW单晶硅棒募投项目投资总额变更产生的节余募集资金34,068.00万元永久补充流动资金,对于募集资金中前次已用于补充流动资金部分将直接抵减,不再归还募集资金账户。 该项议案已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

截至2014年8月6日,公司通过使用自有资金和节余募集资金抵减的方式偿还该次补充流动资金借款。

⑤2014年4月14日,公司第二届董事会2014年第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟用部分闲置募集资金8,000.00万元暂时用于补充流动资金,使用时间不超过12个月,该笔资金于2015年4月15日到期。

截至2014年8月6日,公司已通过节余募集资金抵减的方式偿还该次补充流动资金借款。

(2)首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金的使用情况说明

2012年4月26日,公司第二届董事会2011年度董事会会议审议通过了《关于以超募资金偿还银行贷款的议案》,并于2012年5月29日经公司2011年度股东大会审议通过,决定使用超募资金9,000.00万元用于偿还银行贷款。

2012年5月30日,公司第二届董事会2012年第三次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,并于2012年6月18日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过,决定使用超募资金25,664.50万元永久性补充流动资金。

2014年3月24日,公司第二届董事会2014年第四次会议审议通过了《关于使用节余募集资金的议案》,并于2014年4月14日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,决定使用500MW单晶硅片建设项目节余募集资金26,063.89万元(包含项目节余资金25,322.44万元和累计利息741.46万元)永久性补充流动资金。

2014年7月14日,公司第三届董事会2014年第三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金的议案》,并于2014年8月1日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,决定使用500MW单晶硅棒建设项目节余募集资金34,068.00万元永久性补充流动资金。

2015年6月2日,公司第三届董事会2015年第七次会议审议通过了 《关于使用结余募集资金的议案》,并于2015年6月19日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,决定使用500MW单晶硅棒/硅片项目募集资金专户中结余的累计利息及尚未支付给供应商的尾款和质保金合计6,668.75万元用于永久补充流动资金。

(3)未使用完毕首次公开发行股票募集资金的情况

截至2016年12月31日,公司无尚未使用完毕的首次公开发行股票募集资金。

6、首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况,见附件2。

实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

500MW单晶硅棒建设项目截至2016年12月31日止,累计实现效益约23,428.74万元。

500MW单晶硅片建设项目截至2016年12月31日止,累计实现效益约20,974.40万元。

7、以资产认购股份的情况

本公司不存在用首次公开发行股票募集资金认购股份的情况。

(二)2014年度非公开发行股票募集资金

1、2014年度非公开发行股票募集资金使用情况对照情况

根据本公司非公开发行A股股票预案披露的A股募集资金运用方案,“本次非公开发行A股股票募集资金扣除发行费用后,将用于以下投资项目:

单位:人民币万元

注:公司本次非公开发行募集资金总额196,000.00 万元,扣减相关发行费用后,募集资金净额191,997.19万元,差额部分调整补充流动资金金额。

截至2016年12月31日,公司2014年度非公开发行股票募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

注:2016年8月16日,公司第三届董事会2016年第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,并于2016年9月5日经公司2016年第六次临时股东大会审议批准。鉴于公司部分募投项目已建设完毕并结项,为最大程度地发挥募集资金使用效益,提升公司经营业绩,提高对股东的回报,公司将西安隆基年产1.15GW切片项目以及无锡隆基年产850MW切片项目(均为银川隆基年产 2GW 切片变更后项目,请详见下述2014年度非公开发行股票募集资金变更情况)结余资金8,119.23万元永久补充流动资金,与实际补充流动资金8,122.09万元差额2.86万为账户产生利息。

2014年度非公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况见附件3“2014年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

2、2014年度非公开发行股票募集资金变更情况

(1)2015年9月29日,公司第三届董事会2015年第十三次会议审议通过了《关于变更银川隆基2GW切片募集资金投资项目的议案》,并于2015年10月16日经2015年第四次临时股东大会决议批准,公司将银川隆基2GW单晶硅片项目的实施方式由新建厂房变更为使用西安隆基和无锡隆基现有厂房;同时由于切片机选型调整,公司拟采购新型金刚线切片机以提升生产效率、提升产品品质,将原采购124台切片机购置计划变更为采购94台新型切片机,并相应调整相关辅助设备采购计划。

银川隆基 2GW 单晶硅片项目变更前后情况如下所示:

单位:人民币万元

(2)2016年10月27日,公司第三届董事会2016年第十四次会议审议通过了《关于变更宁夏隆基800MW单晶硅棒项目的议案》,并于2016年11月14日经2016年第八次临时股东大会决议批准,公司将宁夏隆基 800MW 项目的实施方式由新建厂房变更为租赁厂房实施;同时,由于技术升级及工艺改进,单晶炉生产效率显著提升,变更220台单晶炉购置计划为192台,并相应调整相关辅助设备采购计划。在募集资金投入金额不变的情况下,产能规模目标将由原年产800MW单晶硅棒提升至1GW单晶硅棒。

宁夏隆基800MW单晶硅棒项目变更前后情况如下所示:

单位:人民币万元

3、2014年度非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

单位:人民币万元

注1:宁夏隆基年产1GW单晶硅棒项目于2016年11月对实施方式和产能目标进行调整,将原自建厂房实施变更为租赁厂房实施,从而节省厂房及附属建筑等投资,并在募集资金投入不变的前提下将原800MW/年产能提高至1GW/年。鉴于拟租赁厂房需要一定建设周期,本项目尚在建设期,预计将于2017年7月底完成设备调试和试运行。本次变更已经公司第三届董事会 2016 年第十四次会议和2016年第八次临时股东大会审议通过。

注2:该项目已于2016年6月建设完毕,2016年8月16日,公司第三届董事会2016年第十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,银川隆基年产1.2GW单晶硅棒项目实际投资总额超过承诺投资总额,产生资金缺口2,119.35万元,该部分资金缺口将由公司以自筹资金解决。上述差异787.21万元为募集资金账户累计产生的利息。

注3:该项目已于2016年4月建设完毕,差异金额6,236.46万元为项目节余资金6,685.14万元扣除累计利息净收入448.68万元。节余资金6,685.14万元产生的主要原因是:①募集资金到帐后,存储专户产生利息净收入402.18万元;②“银川隆基年产2GW切片项目”于2015年10月经公司2015年第四次临时股东大会决议批准后变更了实施地点、实施主体和实施方式,其中1.15GW切片项目由西安隆基实施,鉴于本次变更后,募集资金需要重新开立募集资金专户以及办理委托贷款后方可由西安隆基使用,为加快项目实施进度,公司以自有资金预先进行了投入,并相应减少了募集资金的支出1,087.65万元;③由于设备采购价格下降以及汇率变动等因素,导致实际采购成本减少5,195.31万元。2016年8月16日,公司第三届董事会2016年第十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,西安隆基年产1.15GW切片项目产生项目结余6,685.14万元,公司将上述节余资金6,685.14万元永久补充流动资金。

注4:该项目已于2016年6月建设完毕,差异金额2,519.82万元为项目节余资金1,061.83万元和尚未支付的设备尾款和质保金1,829.59万元扣除累计利息净收入371.59万元。节余资金1,061.83万元产生的主要原因是:①募集资金到帐后,存储专户产生利息净收入371.59万元;②由于设备采购价格下降以及汇率变动等因素,导致实际采购成本减少690.24万元。2016年8月16日,公司第三届董事会2016年第十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,无锡隆基年产850MW切片项目产生项目结余1,061.83万元,公司将上述节余资金1,061.83万元永久补充流动资金。

注5:永久补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金利息净收入。

4、2014年度非公开发行股票已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

募集资金到位之前,公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金,待公司募集资金到位后予以置换。在非公开发行股票募集资金到位以前,公司为保障募集资金投资项目顺利进行,已使用自筹资金60,836,872.81元和158,692.53元分别投入银川隆基年产1.2GW单晶硅棒项目和银川隆基年产2GW切片项目。

瑞华会计师事务所于2015年7月1日出具了瑞华核字[2015]01730038号《关于西安隆基硅材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。

2015年7月14日,隆基股份第三届董事会 2015 年第九次审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》同意公司使用募集资金人民币60,995,565.34元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至2016年12月31日,本公司不存在对外转让的募集资金投资项目。

5、2014年度非公开发行股票募集资金临时闲置及未使用完毕情况

(1)闲置募集资金的使用情况说明

①2015年7月14日,公司第三届董事会2015年第九次会议会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,用部分闲置募集资金3.00亿元暂时补充流动资金,使用时间不超过12个月,该笔资金将于2016年7月14日到期。截至2016年7月5日,公司已将该笔资金全部归还至募集资金专用账户。

②2015年9月14日,公司第三届董事会2015年第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》用部分闲置募集资金2.60亿元暂时补充流动资金,使用时间不超过12个月,该笔资金将于2016年9月14日到期。截至2016年9月9日,上述资金已归还至公司募集资金专用账户。

③2016年7月11日,公司第三届董事会2016年第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司用部分闲置募集资金1.4亿元暂时用于补充流动资金,主要用于日常生产经营,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2016年12月31日,该笔临时补充流动资金尚处于有效使用期限内。

④2015年7月3日召开第三届董事会2015年第八次会议,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,对最高额度不超过人民币13亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起一年内有效,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,在额度范围内授权总经理办理相关事项。该项资金额度可滚动使用。

⑤2016年7月11日召开第三届董事会2016年第八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,对最高额度不超过人民币4亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起一年内有效,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,在额度范围内授权总经理办理相关事项,该项资金额度可滚动使用。

截止2016年12月31日公司2014年度非公开发行股票募集资金进行现金管理已全部赎回。

(2)2014年度非公开发行股票募集资金永久补充流动资金的使用情况说明

2016年8月18日,公司第三届董事会2016年第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,并于2016年9月5日经公司2016年第六次临时股东大会审议通过,决定将西安隆基年产1.15GW切片项目产生节余资金6,685.14万元、无锡隆基年产850MW切片项目节余资金1,061.83万元及“银川隆基年产2GW切片项目”变更前未划转至“西安隆基年产1.15GW切片项目”和“无锡隆基年产850MW切片项目”募集资金专户累计利息372.26万元永久补充流动资金。

(3)2014年度非公开发行股票未使用完毕募集资金的情况

截止2016年12月31日,公司尚未使用完毕的募集资金活期存款余额为281,103,511.82元,该余额与尚未归还临时性补充流动资金余额140,000,000.00元将按照计划继续投入宁夏隆基年产1GW单晶硅棒项目及支付无锡隆基年产850MW单晶硅片项目设备尾款和质保金。

6、2014年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况

2014年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况,见附件4。

实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

宁夏隆基年产1GW单晶硅棒项目目前正在建设期,无相关效益。

银川隆基年产1.2GW单晶硅棒项目截至2016年12月31日止,累计实现效益约27,218.31万元。

西安隆基年产1.15GW单晶硅片项目截至2016年12月31日止,累计实现效益约19,737.93万元。

无锡隆基年产850MW单晶硅片项目截至2016年12月31日止,累计实现效益约12,346.15万元。

7、以资产认购股份的情况

本公司不存在用募集资金认购股份的情况。

(二)2015年度非公开发行股票募集资金

1、2015年度非公开发行股票募集资金使用情况对照情况

根据本公司非公开发行A股股票预案披露的A股募集资金运用方案,“本次非公开发行A股股票募集资金扣除发行费用后,将用于以下投资项目:

单位:人民币万元

注:公司本次非公开发行募集资金总额298,000.00万元,扣减相关发行费用后,募集资金净额294,224.01万元,差额部分调整补充流动资金金额。

截至2016年12月31日,公司2015年度非公开发行股票募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

2015年度非公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况见附件5“2015年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

2、2015年度非公开发行股票募集资金变更情况

无。

3、2015年度非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

单位:人民币万元

注1:2GW高效单晶PERC电池项目、2GW高效单晶光伏组件项目正处于建设期。

注2:永久补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金利息净收入。

4、2015年度非公开发行股票已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

募集资金到位之前,公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金,待公司募集资金到位后予以置换。在非公开发行股票募集资金到位以前,公司为保障募集资金投资项目顺利进行,已使用自筹资金780,936,788.85元和150,687,743.86元分别投入泰州乐叶年产2GW高效单晶PERC电池项目和泰州乐叶年产2GW高效单晶光伏组件项目。

瑞华会计师事务所于2016年10月27日出具了瑞华核字[2016]01730043号《关于西安隆基硅材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。

2016年10月27日,隆基股份第三届董事会 2016年第十四次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》同意公司使用募集资金人民币931,624,532.71元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至2016年12月31日,本公司不存在对外转让的募集资金投资项目。

5、2015年度非公开发行股票募集资金临时闲置及未使用完毕情况

(1)闲置募集资金的使用情况说明

2016年9月13日召开第三届董事会2016年第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,对最高额度不超过人民币 24 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(2)2015年度非公开发行股票未使用完毕募集资金的情况

截止2016年12月31日,公司尚未使用完毕的募集资金活期存款余额为302,754,952.21元,该余额与使用募集资金进行现金管理余额723,135,273.17元将按照计划继续投入泰州乐叶年产2GW高效单晶PERC电池项目和泰州乐叶年产2GW高效单晶光伏组件项目。

6、2015年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况

2015年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况,见附件6。

实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

泰州乐叶年产2GW高效单晶PERC电池项目正在建设期,截至2016年12月31日止,暂未实现相关效益。

泰州乐叶年产2GW高效单晶光伏组件正在建设期,截至2016年12月31日止,暂未实现相关效益。

7、以资产认购股份的情况

本公司不存在用募集资金认购股份的情况。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

(一)首次公开发行股票募集资金

上述首次公开发行股票募集资金实际使用情况与本公司在2012年度报告、 2013年度报告、2014年年度报告、2015年年度报告中“董事会报告”部分中披露的首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照如下:

首次公开发行股票募集资金实际使用与披露情况对照表

单位:万元

(续)

本公司的首次公开发行股票募集资金实际使用情况与本公司在2012年度报告、2013年度报告、2014年年度报告、2015年年度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

(二)2014年度非公开发行股票募集资金

上述募集资金实际使用情况与本公司在2015年度报告中“董事会报告”部分中披露的募集资金实际使用情况对照如下:

2014年度非公开发行股票募集资金实际使用与披露情况对照表

单位:万元

本公司2014年度非公开发行股票募集资金实际使用情况与本公司在2015年度报告、2016年半年报中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

四、结论

董事会认为,本公司分别按首次公开发行股票《A股招股说明书》披露的A股募集资金运用方案和非公开发行股票《关于公司非公开发行股票方案的议案》披露的非公开发行募集资金运用方案使用了首次公开发行股票募集资金和非公开发行股票募集资金。本公司对首次公开发行股票募集资金和非公开发行股票募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会

二零一七年一月二十四日

附件1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

注1:2014年4月30日,公司第二届董事会2013年度董事会会议审议通过了 《关于变更银川隆基500MW募集资金投资项目的议案》,并于2014年6月10日经2013年度股东大会决议批准,鉴于公司单晶生产技术和工艺水平的改进和提升,单炉生产效率已实现大幅提升,原银川隆基500MW单晶硅棒项目中三期项目192台单晶炉已能够实现公司首次公开发行股票时承诺的500MW单晶硅棒的产能规划目标,故将项目投资总额变更为43,537.00万元。

注2:2012年4月26日,公司第二届董事会2011年度董事会会议审议通过了《关于募投项目实施主体和实施地点发生变动的议案》,并于2012年5月29日经2011年度股东大会决议批准,鉴于技术进步原因,市场上新型切片机的切片效率大幅提升,公司拟变更原100台切片机购置计划为购置64台新型切片机,即可实现公司首次公开发行股票时承诺的500MW单晶硅片的产能规划目标;同时,无锡隆基已通过融资租赁方式取得了土地和厂房使用权,通过租赁厂房方式可以节约募集资金和加快项目建设进度,故将项目投资总额变更为39,041.00万元。

注3:无锡隆基年产500MW单晶硅片建设项目已于2013年10月建设完毕并投产,由于技术进步及关键设备价格大幅下降等原因,切片机与辅助设备采购成本降低,并节约了建安成本、铺底流动资金和预备费,该项目实施完毕后实际投资总额由39,041.00万元下降至13,718.56万元,并形成26,063.89万元节余资金(其中项目投资总额节余25,322.44万元,累计利息741.45万元,合计26,063.89万元),该节余资金已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过用于永久补充流动资金。

注4:截至2015年11月30日,500MW单晶硅棒项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额3,473.56万元为尚未支付的设备款和设备质保金,而该部分资金支付周期较长,为最大程度地发挥募集资金的使用效益,提升公司经营业绩,提高对股东的回报,该部分资金已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过用于永久补充流动资金。截至2016年12月31日,上述公司募集资金专户结余募集资金3,473.56万元已用自有资金支付完毕。

注5:截至2015年11月30日,500MW单晶硅片项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额26,259.98万元中,25,322.44万元已永久补充流动资金,剩余差额937.54万元为尚未支付的设备款和设备质保金,而该部分资金支付周期较长,为最大程度地发挥募集资金的使用效益,提升公司经营业绩,提高对股东的回报,该部分资金已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过用于永久补充流动资金。截至2016年12月31日,上述募集资金专户结余募集资金937.54万元公司已用自有资金支付完毕。

附件2:

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位:人民币万元

注1:2016年度,500MW单晶硅棒项目实现效益15,154.42万元,达到承诺效益的81.97%,基本达到承诺效益目标。实际效益略低于承诺效益的原因是,500MW单晶硅棒项目的可行性研究报告编制于2010年,光伏行业正处于行业景气度高点,受2011-2012年光伏行业整体大幅波动影响以及行业技术进步的推动,主要产品价格大幅下降,导致募投项目投产后实际销售价格与编制可行性研究报告时的预测价格产生较大差异,从而对募投项目盈利水平造成重大不利影响。为应对主要产品价格大幅下跌所带来的不利影响,公司通过加大研发投入、提高运营管理水平等措施,推动生产成本持续下降、提升盈利水平,本项目的效益情况呈现稳步提升趋势。

注2:2016年度,500MW单晶硅片项目实现效益7,404.84万元,达到承诺效益的90.91%,基本达到承诺效益目标。实际效益略低于承诺效益,除因前述行业变动导致投产后价市场格与可行性研究报告编制时的预测价格存在较大差异外,还由于公司单晶硅棒与单晶硅片产能之间存在一定缺口,导致单晶硅棒供给略有不足,从而使得500MW单晶硅片项目的产能利用率低于设计产能,上述因素也是导致实际效益略低于承诺效益的重要原因。

附件3:

2014年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

注1:2016年10月27日,公司第三届董事会2016年第十四次会议审议通过了《关于变更宁夏隆基 800MW 单晶硅棒项目的议案》,并于2016年11月14日经2016年第八次临时股东大会决议批准,公司将宁夏隆基800MW项目的实施方式由新建厂房变更为租赁厂房实施;同时,由于技术升级及工艺改进,单晶炉生产效率显著提升,变更220台单晶炉购置计划为192台,并相应调整相关辅助设备采购计划。在募集资金投入金额不变的情况下,产能规模目标将由原年产800MW单晶硅棒提升至1GW单晶硅棒。注2:2016年8月16日,公司第三届董事会2016年第十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,银川隆基年产1.2GW单晶硅棒项目实际投资总额超过承诺投资总额,产生资金缺口2,119.35万元,该部分资金缺口将由公司以自筹资金解决。募集资金累计投入金额超过承诺投资金额部分787.21万元为募集资金账户累计产生的利息。

注3:2015年9月29日,公司第三届董事会2015年第十三次会议审议通过了《关于变更银川隆基2GW切片募集资金投资项目的议案》,并于2015年10月16日经2015年第四次临时股东大会决议批准,公司将银川隆基 2GW 单晶硅片项目的实施方式由银川隆基新建厂房变更为使用西安隆基和无锡隆基现有厂房。

注4:公司非公开发行募集资金总额 196,000.00 万元,扣减相关发行费用后,募集资金净额 191,997.19 万元,差额部分调整永久补充流动资金金额。

注5:永久补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金利息净收入。

附件4:

2014年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位:人民币万元

注1:银川隆基年产1.2GW单晶硅棒项目于2016年6月全部建设完毕,期间经历生产设备调试和“产能爬坡”阶段,产能利用率逐步提升,故略低于设计产能。

注2:无锡隆基年产850MW单晶硅片项目于2016年6月全部建设完毕。一方面经历生产设备调试和“产能爬坡”阶段,产能利用率逐步提升;另一方面,由于公司单晶硅棒与单晶硅片产能之间存在一定缺口,导致单晶硅棒供给略有不足,也导致无锡隆基项目产能利用率相对较低。

附件5:

2015年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

注1:公司非公开发行募集资金总额 296,000.00 万元,扣减相关发行费用后,募集资金净额 294,224.01 万元,差额部分调整永久补充流动资金金额。

(下转122版)

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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法院通报干警饭店摔倒身亡:系朋友聚餐后不慎所致

新闻 法院
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红星新闻
1天前
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中方向朝鲜领导人金正恩提供新冠肺炎疫苗?外交部回应

新闻 外交部 金正恩
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界面新闻
14小时前
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女子自曝父亲被多名城管打骨折:因为一个拖把,一群人冲进来打

新闻 骨折 城管
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漩涡视频
9小时前
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澳大利亚主播这番指责 我们竟无力反驳

新闻 澳大利亚 国民党
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环球时报
8小时前
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美司法部长:未发现证据显示2020总统大选存在大规模舞弊

新闻 总统大选 司法部长
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央视新闻客户端
1小时前
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媒体:以色列造谋杀伊核科学家枪支,通过卫星遥控

新闻 以色列 卫星
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环球网
22小时前
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小伙与女网友见面发生关系时安全套破了 立马往医院赶

新闻 艾滋病 艾滋病病毒
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都市快报
21小时前
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44岁女子与22岁男子发生关系 3天后各自觉得吃亏

新闻 发生关系 骗婚
| 悄悄围观
15小时前
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快来看《11月三大网络诈骗典型案例》发布!

新闻 11月三大网络诈骗典型案例
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首都网警
16小时前
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中东面面观丨伊朗重要人物屡次遇刺意味着什么?战争新形态?

新闻 伊朗 哈马斯
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央视新闻客户端
1小时前
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澳总理指责中国发布“假照片”,华春莹:那是插画

新闻 华春莹 外交部
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环球时报-环球网
16小时前
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习近平在中央政治局第二十五次集体学习时强调 全面加强知识产权

新闻 习近平 知识产权保护
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央视网
15小时前
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习近平说的“考古”这些事,你知道多少?

新闻 习近平 你知道
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新华网
11小时前
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轻松一刻:东北烧烤开班!南方人:要把东北味带回去

新闻 烧烤 烧烤店
| 轻松一刻
12小时前
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说到做到!乌合麒麟发布新作:《致莫里森》

新闻 乌合麒麟 致莫里森
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环球网
10小时前
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亚利桑那、威斯康星两州正式认证拜登胜选,特朗普团队称将进一步

新闻 拜登 唐纳德·特朗普
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界面新闻
1天前
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亚洲最大红灯区:女孩七八岁就"继承母业"成为雏妓

新闻 奥斯卡 普瑞蒂
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14小时前
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新西兰要站澳大利亚?外媒:新总理称已就漫画事件“向中方表达关

新闻 澳大利亚 新西兰
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环球网
21小时前
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【央视快评】更好认识源远流长博大精深的中华文明

新闻 中华文明 习近平
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央视网
11小时前
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美智库专家:金正恩已接种中国新冠疫苗,中方或向朝鲜全民提供疫

新闻 疫苗 金正恩
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纵相新闻
20小时前
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“嫦五”落月 为何只拟获取2公斤样品带回地球?

新闻 裴照宇 航天工程
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央视新闻客户端
2小时前
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韩国政府:中国四川泡菜国际标准不适用韩国泡菜

新闻 泡菜 韩国泡菜
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环球网
1天前
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印媒哀叹中印边境印军过冬艰难:正常巡逻都不容易

新闻 拉达克 印军
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环球时报
2天前
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伊朗核科学家遭暗杀后,伊方披露更多细节

新闻 伊朗 德黑兰
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中国新闻网
16小时前
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美突击检查中国赴美人员党员身份 麦卡锡主义在美复活

新闻 麦卡锡 党员
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中国日报
2天前
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中国制定泡菜行业国际标准,韩国政府这态度……

新闻 泡菜 韩国政府
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环球网
2天前
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89岁韩国前总统全斗焕被判缓刑2年 曾获死刑还被抄家

新闻 全斗焕 前总统
| 海外网
1天前
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尼日利亚一村庄上百人遇害:遭极端组织袭击 多人被割喉

新闻 遇害 尼日利亚
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封面新闻
22小时前
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澳议员嘲讽莫里森搞"狗哨政治":挑起对华争端 企图巩固支持率

新闻 莫里森 工党
| 海外网
22小时前
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又借口委内瑞拉打压中企!美财政部宣布制裁中国电子进出口有限公

新闻 委内瑞拉 中国电子进出口有限公司
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环球网
1天前
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特朗普“大选日”后首次接受电视台采访:选举被操纵了,我们轻松

新闻 唐纳德·特朗普 大选
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环球网
2天前
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调查:“封城”期间,英格兰地区新冠感染水平降三成

新闻 英格兰 封城
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中国新闻网
1天前
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法国逾13万人参加游行示威 至少81人被警方逮捕

新闻 法国 难民
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中国新闻网
2天前
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中国乘客赴日穿防护服坐飞机 日本专家:这有点过了

新闻 防护服 日本
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环球网
21小时前
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拜登过渡团队:拜登将于30日接受首份总统每日简报

新闻 拜登 总统
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中国新闻网
1天前
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福奇:美国需要为感恩节后“一波接一波”的疫情做好准备

新闻 福奇 美国
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澎湃新闻
1天前
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现场!拜登与宠物狗玩耍滑倒扭伤脚踝后 扶门走出诊所

新闻 拜登 宠物狗
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海客新闻
1天前
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美议员与特朗普会面时,突然得知感染新冠,当场被带走

新闻 唐纳德·特朗普 白宫
| 海外网
1天前
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广东电视台澳籍主播发推道歉 中国网友:不是你的错

观察者网
2020-12-01 20:50:24

对不起!我们再也不敢举报老师索贿了……

新知公社
2020-12-01 16:20:54

女星曝圈内黑幕!童星被亲妈送给富豪试用换取资源,睡遍剧组男星

八圈传播者
2020-12-01 11:02:02

@乌合麒麟 新作《致莫里森》,来了!

观察者网
2020-12-01 21:49:59

疫情减工资,英航空姐生活所迫,发帖邀请“空中性爱服务”

鲁晓芙看欧洲
2020-12-02 01:21:48

被赞“气质高雅” 的女虎被双开, 曾任中央巡视组副组长

大白新闻
2020-12-01 21:20:30

男友的蛋蛋竟还有这种用途,知道真相的我有一个大胆的想法......

果壳
2020-12-01 23:41:55

再见了,卡纳瓦罗!再见了,亚冠!再见了,中超

体育委员刘老师
2020-12-02 01:36:47

江西女子伙同新情人杀死旧情人,两人被判处死刑缓期二年执行

澎湃新闻
2020-11-29 10:11:19

澳大利亚今天一天的表现,再次让我们目瞪口呆!

环球时报评论
2020-12-01 20:40:39

从妓60年,被抓22次,她却感动了全世界

海峡都市报
2020-12-01 17:54:43

打着朝圣的名义去“约”到西藏,借着出轨的名义实现“天性解放”

情感小五
2020-12-01 22:07:42

真有空姐这么干!英航调查机上龌龊

环球时报国际
2020-11-30 20:04:16

中国或将清零美债,引爆美国市场“核弹”出现,罗杰斯:付出代价

独角兽财经
2020-12-01 12:21:47

美国安会突然发推插手中澳关系 外国网友评论“翻车”

环球网资讯
2020-12-01 17:55:43

一个中年女人的自述:离婚后,我依然会满足前夫的要求

雯风寻梦
2020-12-01 15:21:14

北京女子深夜出租车爆哭,录音戳痛无数人:最后一个月,依旧很难

周冲的影像声色
2020-12-01 20:40:39

天价马首回归圆明园!专家:十二兽首是水龙头,不要夸大艺术价值

波普空间
2020-12-01 19:12:37

好戏开场了!俄罗斯外交部炮轰澳大利亚,场面很精彩

岁月神偷吖
2020-12-02 01:40:43

潘长江也骂不醒?嘎子再曝卖假货,300的价格虚标1299

八圈传播者
2020-11-30 20:20:21
2020-12-02 08:20:59
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