(原标题:涉嫌虚构、伪造背景 五被告人骗购外汇超2亿美元)
5名被告人涉嫌虚构转口贸易背景,使用伪造、虚构的转口贸易单证等材料向银行办理购汇业务,赚取境内外人民币汇率差价,从中非法牟取巨额利润。近日,上海市浦东新区人民法院开庭审理了该起骗购外汇案件。
浦东新区人民检察院起诉书指控称,自2015年11月起至案发,被告人李某某等5名被告人经事先合谋,骗购外汇共计28笔,总额2.12亿美元,非法获利人民币1370万余元。
起诉书称,2015年11月,被告人李某某与被告人郑某、郑某某经事先合谋,由被告人郑某某等人提供资金,被告人李某某提供购汇公司并虚构转口贸易背景,被告人郑某使用伪造、虚构的转口贸易单证等材料向银行办理购汇业务,采用以人民币在境内申购美元划转至境外,在境外将美元兑换成人民币的方式赚取境内外人民币汇率差价,从中非法牟利。
对于被告人购买伪造的海运提单,被告人黄某某在明知伪造提单系非法用途的情况下,仍按照被告人李某的授意向其提供伪造的韩进海运(中国)有限公司正本海运提单,并收取好处费。
被告人李某某在取得上述提单后,指使被告人郑某根据提单记载事项,使用其控制的金僖绘国际贸易(上海)有限公司、SINO DONGFENG HOLDING GROUP LIMITED、EQUAL GOLDEN GROUP CO., LTD等境内外公司作为转口贸易中间商、供货商、购货商,制作虚假转口贸易合同、形式发票等材料,向某股份银行上海分行以转口贸易支付货款为名,申请购买美元支付给境外供货商。
付汇成功后,被告人郑某利用其控制的供货商公司银行账户,将美元兑换成人民币,再通过虚构的贸易背景将人民币汇入境内上海楷巩实业有限公司等公司银行账户,作为再次申请购汇资金。
检方认为,5名被告人虚构贸易背景骗购国家外汇、数额较大,或明知用于骗购外汇而提供人民币资金,其行为均已触犯全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》相关规定,应当以骗购外汇罪追究其刑事责任。
据上海市检察机关介绍,2016年以来,上海市检察机关办理以虚假跨境贸易进行骗汇、逃汇等与自贸区改革相关刑事案件共63件64人。
财经热点资讯
[滚动]协鑫集成2023年净利润同比增长142.24% 一季度持续盈利 (04-26 22:26)
[滚动]美股三大指数集体高开 谷歌母公司Alphabet大涨11% (04-26 21:32)
[滚动]听花酒处罚结果出炉:宣传“引人误解”被罚180万 门店将恢复营业 (04-26 20:47)
[滚动]贵州茅台:第一季度归母净利润240.65亿元 同比增长15.73% (04-26 20:39)
[滚动]美国3月核心PCE物价指数年率2.8% 预期2.70% (04-26 20:33)
[滚动]证监会:坚决整治政商“旋转门”、“逃逸式辞职”等问题 (04-26 19:33)
[滚动]牧原股份:2023年净亏损42.63亿元 同比转亏 (04-26 19:31)
[滚动]央行:以金融强国建设为奋斗目标 全面谋划现代化征信体系建设路 (04-26 18:21)
[滚动]青海春天:子公司听花盛世因涉嫌虚假宣传被处罚180万元 (04-26 18:14)
[滚动]证监会:延长发行监管岗位和会管干部离职人员入股拟上市企业禁止 (04-26 18:12)
[滚动]市场来信︱一季报新鲜出炉,一文速览基金经理最新观点 (04-26 17:54)
[滚动]中金公司收警示函!多名员工曾买卖股票 (04-26 17:52)
[滚动]“煤飞色舞”行情下的投资机会 (04-26 17:50)
[滚动]财政部、税务总局明确上市公司股权激励有关个人所得税政策 (04-26 17:22)
[滚动]良品铺子2023年净利腰斩至1.8亿元 资本跑步离场 (04-26 17:17)
[滚动]合规管理存在问题 北京证监局对中金公司出具警示函 (04-26 17:10)
[滚动]又一巨头锁定退市!年销售额曾超2000亿元 (04-26 16:44)
[滚动]7部门重磅发文!汽车以旧换新补贴实施细则公布 (04-26 16:38)
[滚动]港股收评:恒指五连阳收涨2.12% 科指收涨4.61% (04-26 16:12)
[滚动]西藏珠峰“胡哈、晗、啥、昣东”公告收监管函!当事人回应:上交 (04-26 15:57)
[滚动]见证历史!外资“杀疯了”,超224亿狂买A股! (04-26 15:51)
[滚动]ETF今日收评 | 房地产ETF午后放量,券商相关ETF普涨逾6% (04-26 15:37)
[滚动]A股放量大涨,北向资金爆买224亿,创陆港通开通以来新高!为何选 (04-26 15:37)
[滚动]中国证监会科技监管司司长、信息中心主任姚前接受纪律审查和监察 (04-26 15:35)
[滚动]中国证监会科技监管司司长、信息中心主任姚前接受审查调查 (04-26 15:33)
[滚动]收评:沪指放量涨超1% 券商股集体爆发 (04-26 15:04)
[滚动]蔚来李斌的采访,被一个红衣男子打断…… (04-26 15:00)
[滚动]周天勇:二战后计划与市场配置资源经济各自的得失 (04-26 14:55)
[滚动]杉杉股份2023年实现营收190.7亿元 双主业全球市占率领先 (04-26 12:48)
[滚动]又一家基金公司,董事长变更! (04-26 12:42)
[滚动]罕见大跌,千亿级银行股直逼跌停!重磅文件发布,算力股狂欢,业 (04-26 12:29)
[滚动]又一A股锁定退市!女老板曾伙同私募,操纵交易800亿元,却倒亏2. (04-26 12:28)
[滚动]又一昔日巨头,将锁定A股退市? (04-26 12:23)