（原标题：广东新会美达锦纶股份有限公司）
关于股东签署股权转让协议、投票权委托协议
及公司控制权拟发生变更暨复牌的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2017-005
关于股东签署股权转让协议、投票权委托协议
及公司控制权拟发生变更暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票将于2017年1月17日开市起复牌；
2、截至本公告披露日，本次交易尚未实施。若交易各方未按照协议严格履行各自的义务，本交易是否能够最终实施完成及实施结果尚存在不确定性；
3、本次股权转让及投票权委托完成后，受让人（受托人）青岛昌盛日电新能源控股有限公司将合计拥有公司150,499,500股股票对应的投票权，占公司总股本的比例达到 28.49%，公司实际控制人将发生变更；
4、由于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2017年1月13日，广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”或“美达股份”）第三大股东江门市天昌投资有限公司（以下简称“天昌投资”）、第四大股东广东天健实业集团有限公司（以下简称“天健集团”）与青岛昌盛日电新能源控股有限公司（以下简称“昌盛日电”）签署了《关于广东新会美达锦纶股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。
同日，公司第一大股东江门市君合投资有限公司（以下简称“君合投资”）与昌盛日电签署了《投票权委托协议》。
天昌投资、天健集团与君合投资由梁伟东控制，为一致行动人，梁伟东现为美达股份实际控制人。上述协议如实施完成，将导致美达股份控制权发生变更。
一、股东股权转让及投票权委托概况
2017 年 1 月 13 日，天昌投资（目前持有美达股份 51,818,182股股票、占美达股份总股本9.81%）、天健集团（目前持有美达股份30,000,000股股票、占美达股份总股本5.68%）与昌盛日电签署了《股权转让协议》，转让其各自持有的全部公司股票。
同日，君合投资（目前持有公司68,681,318股股份、占美达股份总股本13%）与昌盛日电签署了《投票权委托协议》，约定君合投资将其持有的公司股票的投票权委托给昌盛日电。
如上述协议最终实施并完成，昌盛日电将合计拥有公司150,499,500股股票的投票权，占公司总股本的比例达到 28.49%，成为公司单一表决权比例最大的股东，其实际控制人 李坚之将成为公司新的实际控制人。
二、交易各方介绍
（一）转让方基本情况
转让方一：
企业名称：江门市天昌投资有限公司
注册地址：江门市新会区会城东庆北路7号5座201之二
法定代表人：梁松新
注册资本：人民币贰亿元
统一社会信用代码：91440705686351824N
设立日期：2009年03月16日
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：投资办实业；货物进出口、技术进出口；销售：办公用品、金属制品、木制品、钢管及管接件、汽车配件、钢材、家用电器、包装材料、塑料制品、普通机械设备、纺织品、水管、煤气管、家具、五金制品、玻璃工艺制品、皮革日用制品、金属结构件、起重设备、玻璃钢制品、船舶、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
经营期限：长期
通讯地址：江门市新会区会城东庆北路7号5座201之二
转让方二：
企业名称：广东天健实业集团有限公司
注册地址：江门市新会区会城东庆北路7号5座201之二
法定代表人：梁松新
注册资本：人民币壹亿伍仟万元
统一社会信用代码：91440705617417455W
设立日期： 1995年03月03日
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售：办公用品，金属制品（不含金银），木制品，钢管。销售：汽车配件（不含发动机）,钢材，家用电器，建筑材料，包装材料，塑料制品，机械设备，化工产品（不含化学危险品和硅酮结构密封胶），纺织品，水管，煤气管；实业投资；企业投资策划及管理咨询服务；为企业合并、收购提供策划、咨询服务；房地产投资、开发、中介服务；销售：商品房；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
经营期限：长期
通讯地址：江门市新会区会城东庆北路7号5座201之二
(二) 投票权委托方基本情况
企业名称：江门市君合投资有限公司
注册地址：江门市新会区会城新桥路23号101
法定代表人：梁松新
注册资本：人民币壹佰万元
统一社会信用代码：91440705077942223G
设立日期：2013年09月22日
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：投资办实业；货物进出口、技术进出口；销售：办公用品、金属制品、木制品、钢管及管接件、汽车配件、钢材、家用电器、包装材料、塑料制品、普通机械设备、纺织品、水管、煤气管、家具、五金制品、玻璃工艺制品、皮革制品、金属构件、起重设备、玻璃钢制品、船舶、建筑材料、化工产品（不含易制毒化学品及危险化学品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
经营期限：长期
通讯地址：江门市新会区会城新桥路23号101
（三）受让方、投票权受托方：
1、基本情况
企业名称：青岛昌盛日电新能源控股有限公司
注册地址：青岛即墨市大信镇普东营普路46号
法定代表人：李坚之
注册资本：人民币35,477.00万元
统一社会信用代码：9137028232148005XB
设立日期：2014年12月08日
企业类型: 其他有限责任公司
经营范围：太阳能光电产品及设备开发、设计、生产、销售，太阳能材料、太阳能电池和组件、光伏系统材料、独立并网发电系统和风力发电系统设备及集成电路材料生产、销售，新能源技术开发、技术转让、技术咨询，企业管理咨询，企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限：2014年12月08日至2034年12月07日
通讯地址：青岛即墨市大信镇普东营普路46号
2、财务数据
根据昌盛日电提供的财务报告，其2015年度（经审计）及2016年度（未经审计）主要财务数据如下：
金额单位：元
■
三、股份转让协议的主要内容
（一）协议当事人
转让方：天昌投资（转让方一）、天健集团（转让方二）
受让方：昌盛日电
（二）标的股份
标的股份为天昌投资持有的美达股份51,818,182股股票（占美达股份总股本9.81%）及天健集团将其持有的美达股份30,000,000股股票（占美达股份总股本5.68%），合计81,818,182股，（占美达股份总股本15.49%）。
（三）交易对价具体支付及交割安排
标的股份的转让价格为每股人民币19.93 元，总价人民币16.31亿元，其中，昌盛日电应当向天昌投资支付10.33亿元，向天健集团支付5.98亿元。
1、在《股权转让协议》签署前，昌盛日电已向天昌投资、天健集团与昌盛日电共同开立的共管账户支付了1亿元定金。上述三方同意，该等定金于《股权转让协议》签署之日转为等额的股份转让款，其中，转为对天昌投资的股份转让款金额为0.63亿元，转为对天健集团的股份转让款金额为0.37亿元。
2、自本次股份转让履行权益变动信息披露义务并取得深圳证券交易所就本次股份转让出具的审核确认意见之日起5个工作日内，昌盛日电向昌盛日电与天昌投资、天健集团分别开立的共管账户合计支付股份转让款3亿元，其中，向昌盛日电与天昌投资开立的共管账户支付股份转让款1.90亿元，向昌盛日电与天健集团开立的共管账户支付股份转让款1.10亿元。
3、在昌盛日电按照上述第2点之规定支付完成3亿元股份转让价款后5个工作日内，天昌投资、天健集团应当解除标的股份之上所设的质押登记，并保证标的股份之上直至完成交割前无任何权利限制及其他可能影响本次股份转让的情形。解除质押所需偿还借款可从共管账户中支取，且应当以实际所需为限。对此，昌盛日电应予以配合。
4、在天昌投资、天健集团依照上述第3点之规定，解除标的股份的质押登记后5个工作日内，昌盛日电向昌盛日电与天昌投资、天健集团分别开立的共管账户合计支付股份转让款12.31亿元，其中，向昌盛日电与天昌投资开立的共管账户支付股份转让款7.8亿元，向昌盛日电与天健集团开立的共管账户支付股份转让款4.51亿元。
5、在昌盛日电于交易日按照上述第4点之规定支付12.31亿元股份转让款的同时，天昌投资、天健集团应与昌盛日电共同向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）提交符合中登公司要求的办理标的股份过户的申请文件，申请将标的股份过户登记至昌盛日电名下。
（四）协议的生效、变更与解除
1、本协议自转让方、受让方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
2、任何对本协议的修改、增加或删除需以书面方式进行。
3、除双方另有约定外，双方一致书面同意解除本协议时，本协议方可解除。
四、《投票权委托协议》的主要内容：
（一）协议当事人
委托方：君合投资
受托方：昌盛日电
（二）委托股份
君合投资将其名下持有的美达股份（股票代码：000782）的限售流通股共计68,681,318股（合计占美达股份总股本的13%）的投票权委托给昌盛日电行使。
（三）委托范围
君合投资同意将委托股份的投票权独家、无偿且不可撤销地委托昌盛日电行使，昌盛日电作为委托股份唯一的、排他的被委托人，在本协议约定的委托期间内，依据相关法律法规及公司章程等制度行使如下投票权权利：
1、召集、召开、参加股东大会，及与股东大会有关的事项；
2、行使股东提案权，提议选举或者罢免董事、监事及其他议案；
3、对所有根据法律法规及公司章程规定需要股东大会审议、表决的事项行使表决权，对股东大会审议、表决事项进行投票，并签署相关文件；
4、其他与股东投票权相关的事项。
本协议项下的投票权委托为全权委托。对美达股份的各项议案，昌盛日电可以自己的意思表示自行投票，无需事先通知君合投资或者征求君合投资同意，亦无需君合投资再就具体表决事项出具委托书等法律文件。
本协议的签订并不影响，君合投资作为美达股份股东，根据法律法规及公司章程应当享有的除上述规定的投票权权利以外的股东权利，包括但不限于知情权、分红权、收益权等法律法规赋予的或者公司章程约定的股东权利。
（四）效力和期限
在以下条件全部满足之日起，本协议项下的委托生效，昌盛日电取得委托股份的投票权，并直至出现以下第（五）约定的情况终止：
1、本协议已经君合投资、昌盛日电有效签署生效；
2、天昌投资、天健实业已经按照《股份转让协议》的约定，将合计持有的美达股份81,818,182股流通股股份（占美达股份总股本的比例为15.49%）过户登记至昌盛日电名下。
（五）本协议在下述情况发生后终止：
1、双方达成书面协议可以终止本协议；
2、如任何一方构成根本违约，则守约方有权单方终止本协议；
3、《股份转让协议》项下的股份转让与本协议项下的投票权委托为一个整体，如果《股份转让协议》被解除、终止，则双方均有权解除本协议。
（六）其他
君合投资同意，鉴于本协议项下的投票权委托系为了增强昌盛日电对美达股份的控制权，为此，在昌盛日电持有天昌投资、天健集团转让的美达股份81,818,182股流通股股份（占美达股份总股本15.49%）期间，未经事前征得昌盛日电同意，君合投资不得将委托股份通过协议转让、大宗交易及二级市场减持等方式减持，否则构成根本违约。
五、本次股权转让及投票权委托完成后的公司控制情况
本次股权转让及投票权委托完成前，公司实际控制人为梁伟东先生。本次股权转让及投票权委托完成后，受让人昌盛日电将直接持有公司81,818,182股股票，占公司总股本比例为15.49%，同时通过受托行使投票权的方式拥有公司68,681,318股股票对应的投票权，占公司总股本的比例为13%，合计拥有公司150,499,500股股票对应的投票权，占公司总股本的比例达到 28.49%，其实际控制人李坚之将成为公司实际控制人。
六、本次股权转让及投票权委托存在的风险及影响
1、截至本公告披露日，本次交易尚未实施。若交易各方未按照协议严格履行各自的义务，本交易是否能够最终实施完成及实施结果尚存在不确定性；
2、本次股权转让及投票权委托完成后，受让人（受托人）昌盛日电将合计拥有公司150,499,500股股票对应的投票权，占公司总股本的比例达到 28.49%，公司实际控制人将发生变更；
3、由于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、股票复牌安排
经公司申请，公司股票（股票代码：000782，股票简称：美达股份）将于2017年1月17日开市起复牌。
因本次涉及股东股权转让及实际控制权变动而申请股票停牌给广大投资者带来的不便，公司表示歉意。
根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，公司特作出本公告。公司将严格按照相关法律法规的规定，并根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2017年1月16日
备查文件：
1、《关于广东新会美达锦纶股份有限公司之股份转让协议》；
2、《投票权委托协议》。
广东新会美达锦纶股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：广东新会美达锦纶股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：美达股份
股票代码：000782
信息披露义务人
名称：江门市天昌投资有限公司
住所：江门市新会区会城东庆北路7号5座201之二
通讯地址：江门市新会区会城东庆北路7号5座201之二
名称：广东天健实业集团有限公司
住所：江门市新会区会城东庆北路7号5座201之二
通讯地址：江门市新会区会城东庆北路7号5座201之二
股权变动性质：减少（协议转让）
签署日期：二零一七年一月
信息义务披露人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号-权益变动报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号-权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广东新会美达锦纶股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在广东新会美达锦纶股份有限公司拥有权益。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
第一节 释义
本报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下特定涵义：
■
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
1、江门市天昌投资有限公司
■
2、广东天健实业集团有限公司
■
二、信息披露义务人的控股股东、实际控制人的情况
信息披露义务人江门天昌、广东天健的控股股东、实际控制人为梁伟东。
三、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况
1、江门市天昌投资有限公司
■
2、广东天健实业集团有限公司
■
四、信息披露义务人持有、控制其它上市公司股份的情况
截止本报告书签署日，除持有美达股份的股份外，江门天昌、广东天健未持有其它上市公司5%以上的发行在外的股份。
第三节 持股目的
信息披露义务人根据其自身经营业务及资金需求减持上市公司股份。本次权益变动完成后，江门天昌、广东天健不再持有美达股份的股份。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动的基本情况
2017年1月 13日，江门天昌、广东天健与青岛昌盛日电签订了《股份转让协议》，分别转让其持有的51,818,182股及30,000,000股上市公司的股份，合计占上市公司总股本的比例为15.49％。本次权益变动完成后，江门天昌、广东天健不再持有美达股份的股份。
二、本次权益变动相关协议的主要内容
1、转让股份数量、比例
江门天昌、广东天健拟通过协议转让的方式向青岛昌盛日电转让其持有的51,818,182股及30,000,000股美达股份的股份，合计占上市公司总股本15.49％。
2、股份转让款
标的股份以每股人民币19.93 元的价格，总价人民币16.31亿元进行转让。
3、本次股份交易的安排
江门天昌、广东天健拟通过协议转让的方式向青岛昌盛日电转让其持有的51,818,182股及30,000,000股美达股份的股份，标的股份以每股人民币19.93 元的价格进行转让，总价人民币16.31亿元，其中，青岛昌盛日电向江门天昌支付10.33亿元（大写：壹拾亿叁仟叁佰万元整），向广东天健支付5.98亿元（大写：伍亿玖仟捌佰万元整）。
（1）在《股权转让协议》签署前，青岛昌盛日电已向江门天昌、广东天健与青岛昌盛日电共同开立的共管账户支付了1亿元（大写：壹亿元整）定金。上述三方同意，该等定金于《股权转让协议》签署之日转为等额的股份转让款，其中，转为对江门天昌的股份转让款金额为0.63亿元（大写：陆仟叁佰叁拾叁万元整），转为对广东天健的股份转让款金额为0.37亿元（大写：叁仟陆佰陆拾柒万元整）。
（2）自本次股份转让履行权益变动信息披露义务并取得深圳证券交易所就本次股份转让出具的审核确认意见之日起5个工作日内，青岛昌盛日电向青岛昌盛日电与江门天昌、广东天健分别开立的共管账户合计支付股份转让款3亿元（大写：叁亿元整），其中，向青岛昌盛日电与江门天昌开立的共管账户支付股份转让款1.90亿元（大写：壹亿玖仟万元整），向青岛昌盛日电与广东天健开立的共管账户支付股份转让款1.10亿元（大写：壹亿壹仟万元整）。
（3）在青岛昌盛日电按照上述（2）之规定支付完成叁亿元股份转让价款后5个工作日内，江门天昌、广东天健应当解除标的股份之上所设的质押登记，并保证标的股份之上直至完成交割前无任何权利限制及其他可能影响本次股份转让的情形。解除质押所需偿还借款可从共管账户中支取，且应当以实际所需为限。对此，青岛昌盛日电应予以配合。
（4）在江门天昌、广东天健依照上述（3）之规定，解除标的股份的质押登记后5个工作日内，青岛昌盛日电向青岛昌盛日电与江门天昌、广东天健分别开立的共管账户合计支付股份转让款12.31亿元（大写：壹拾贰亿叁仟壹佰万元整），其中，向青岛昌盛日电与江门天昌开立的共管账户支付股份转让款7.8亿元（大写：柒亿捌千万元整），向青岛昌盛日电与广东天健开立的共管账户支付股份转让款4.51亿元（大写：肆亿伍仟壹佰万元整）。
（5）在青岛昌盛日电于交易日按照上述（4）之规定支付12.31亿元（大写：壹拾贰亿叁仟壹佰万元整）股份转让款的同时，江门天昌、广东天健应与青岛昌盛日电共同向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交符合要求的办理标的股份过户的申请文件，申请将标的股份过户登记至青岛昌盛日电名下。
三、本次拟转让股份的限制情况及其他情况
截至本报告书签署日，江门天昌持有上市公司51,818,182股的股份，占上市公司总股本的比例为9.81%，广东天健持有上市公司30,000,000股的股份，占上市公司总股本的比例为5.68%，合计占上市公司总股本的比例为15.49％。其中，江门天昌累计质押37,078,182股股份，占其持有上市公司股份总数的71.55%，广东天健累计质押10,000,000股股份，占其持有上市公司股份总数的33.33%，合计占上市公司总股本的8.91%。
除上述情形外，本次交易所涉及的目标股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被冻结等。
本次交易，江门天昌、广东天健转让股份不违反法律法规关于股份限售的规定以及股份限售的承诺。
本次权益变动后，上市公司控股权将发生变化。本次权益变动前，江门天昌持有上市公司51,818,182股股份，占上市公司总股本的比例为9.81%，广东天健持有上市公司30,000,000股股份，占上市公司总股本的比例为5.68%，二者合计占上市公司总股本的比例为15.49%；一致行动人江门市君合投资有限公司持有上市公司68,681,318股股份，占上市公司总股本的比例为13.00%。三者合计持有上市公司28.49%的股份。江门市君合投资有限公司为美达股份的第一大股东；本次权益变动后，江门市君合投资有限公司、江门天昌及广东天健合计持有的上市公司股份将减至13.00%，而青岛昌盛日电将持有上市公司81,818,182股股份，占上市公司总股本的比例为15.49%，将成为上市公司第一大股东。同时，青岛昌盛日电通过与江门市君合投资有限公司签署《投票权委托协议》的方式另行取得68,681,318股上市公司股份的投票权，上市公司控制权将发生变化。
四、对受让人相关情况的调查
（一）受让人主体资格
受让人青岛昌盛日电基本情况如下：
■
（二）受让人资信情况
经查询最高人民法院全国法院失信被执行人名单信息，截至本报告书签署日，未查询到青岛昌盛日电及其实际控制人李坚之的失信被执行情况，青岛昌盛日电及其实际控制人李坚之不属于失信被执行人。
青岛昌盛日电资信状况良好，不存在负有到期未清偿的且处于持续状态的数额较大的债务；最近三年也没有严重的证券市场失信行为。
（三）受让人意图
青岛昌盛日电受让意图为利用上市公司平台对优质资产进行有效整合，从而增强上市公司的盈利能力。
综上所述，青岛昌盛日电作为受让方的主体资格符合相关法律、法规的要求，不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，受让方资信情况良好，受让意图合理。
五、信息披露义务人及其关联方与上市公司的负债、担保情况
信息披露义务人及其关联方不存在未清偿其对美达股份的负债情况，也不存在未解除美达股份为其负债提供的担保或者损害美达股份利益的其他情况。
第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况
根据信息披露义务人的自查，以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对上市公司2017 年1月3 日停牌前6 个月内信息披露义务人买卖上市公司股票情况的查询结果，信息披露义务人、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在该期间不存在买卖美达股份股票的情形。
第六节 其他重要事项
除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深圳证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
第七节 备查文件
一、江门天昌、广东天健企业法人营业执照；
二、江门天昌、广东天健董事、经理和监事身份证复印件；
三、江门天昌、广东天健与青岛昌盛日电之《股权转让协议》。
附表
简式权益变动报告书
■
■
信息披露义务人声明
本信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：江门市天昌投资有限公司
法定代表人（梁松新）：
信息披露义务人：广东天健实业集团有限公司
法定代表人（梁松新）：
2017 年1 月 16日
特变电工股份有限公司
2017年第一次临时董事会会议决议公告
证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2017-002
特变电工股份有限公司
2017年第一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2017年1月11日以传真、电子邮件的方式发出召开公司2017年第一次临时董事会会议的通知，2017年1月16日公司以通讯表决方式召开了公司2017年第一次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请授信的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
为满足公司国际化业务的资金需求，确保项目顺利建设，公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请总额为不超过200亿元人民币的授信，授信包括但不限于固定资产类贷款、流动资金类出口贷款（用于一般机电产品出口卖方信贷、对外承包工程贷款、高新技术产品出口卖方信贷）、流动资金类进口贷款（用于进口信贷流动资金贷款）、贸易融资、非融资类保函、非债务融资工具等。董事会授权公司董事长签署与该授信业务相关的银行信贷业务合同和文件。
公司在使用上述银行授信时，将从严防范财务风险，严格控制贷款总额，确保公司资金链安全。
二、审议通过了公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司为其控股子公司特变电工南京智能电气有限公司提供担保的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见临2017-003号《公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司为其控股子公司特变电工南京智能电气有限公司提供担保的公告》。
三、审议通过了修改《公司章程》的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见临2017-004号《特变电工股份有限公司修改<公司章程>的公告》。
四、审议通过了公司召开2017年第一次临时股东大会的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见临2017-005号《特变电工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
特变电工股份有限公司
2017年1月17日
证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2017-003
公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司为其控股子公司特变电工南京智能电气有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:特变电工南京智能电气有限公司（以下简称南京智能电气公司），该公司是公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）的控股子公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次衡变公司为南京智能电气公司提供担保的金额为3,500万元人民币。截至目前，衡变公司为南京智能电气公司实际累计提供担保的金额为3,000万元人民币。（不含本次担保）。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期的情况。
一、担保情况概述
1、担保概述
南京智能电气公司为保证经营业务的良好开展，满足日常经营资金需求，向中国银行申请3,500万元人民币银行授信，衡变公司对该笔授信业务提供担保。
2、董事会审议情况
2017年1月16日以通讯表决方式召开了公司2017年第一次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议审议通过了《公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司为其控股子公司特变电工南京智能电气有限公司提供担保的议案》，该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、被担保人基本情况
公司名称：特变电工南京智能电气有限公司
住所: 南京市江宁区诚信大道2211号
注册资本：10,862万元人民币
法定代表人：刘长胜
主营业务：自动化成套装置、输变电二次设备、配电自动化的研发、制造、销售及技术咨询服务等。
南京智能电气公司是公司全资子公司衡变公司的控股子公司, 衡变公司持有其98.97%的股权。
截至2015年12月31日南京智能电气公司总资产13,292.21万元，净资产8,374.02万元，资产负债率为37.00%；2015年度，南京智能电气公司实现营业收入9,642.32万元，净利润780.46万元（以上数据已经审计）。截至2016年9月30日，南京智能电气公司总资产18,301.33万元，净资产11,579.16万元，资产负债率为36.73%；2016年前三季度实现营业收入6,664.16万元，净利润205.13万元（以上数据未经审计）。
三、担保主要内容
为了满足业务拓展及生产经营需要,南京智能电气公司向中国银行股份有限公司江宁经济开发区支行申请3,500万元人民币授信业务,用于办理保函、银票等业务，衡变公司对南京智能电气公司该授信业务提供担保，担保期限为1年。
四、董事会意见
南京智能电气公司为衡变公司的控股子公司，资产负债率合理，具备到期偿还全部贷款的能力，同意衡变公司为南京智能电气公司提供担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2017年1月7日，公司对外担保余额为271,964.37万元，占公司2015年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的13.01%，均为公司对子公司、子公司对孙公司、孙公司对子公司的担保。增加对南京智能电气公司的担保后，公司对外担保总额为275,464.37万元，占公司2015年12月31日归属于上市公司股东净资产的13.18%（对美元担保按2017年1月7日汇率美元：人民币=1：6.8668折算；对欧元担保按2017年1月7日汇率欧元：人民币=1:7.2843元；对印度卢比担保按2017年1月7日汇率印度卢布：人民币=1：0.1014折算）。
公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、特变电工股份有限公司 2017 年第一次临时董事会会议决议。
2、特变电工南京智能电气有限公司营业执照。
特变电工股份有限公司
2017年1月17日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2017-004
特变电工股份有限公司修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2017年1月16日召开了公司2017年第一次临时董事会会议，会议审议通过了《修改<公司章程>的议案》。
结合公司实际情况和经营发展需要，现对《公司章程》部分条款作如下修改：
1、《公司章程》第五条 原为：“公司住所：新疆昌吉市延安南路52号
邮编：831100。”
现修改为：“公司住所：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号
邮编：831100。”
2、《公司章程》第七条 原为：“公司营业期限为50年。自公司成立之日起算，期满前可依据法律规定的程序申请续展。”
现修改为：“公司为永久存续的股份有限公司。”
3、《公司章程》第十一条 原为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总会计师（财务负责人）、总经济师、产业集团（事业部）的总经理、副总经理、总工程师。”
现修改为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（副总裁）、董事会秘书、总会计师（财务负责人）、总工程师、总经济师。”
4、《公司章程》第一百零九条董事会行使下列职权第(十)款 原为：“聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、产业集团（事业部）总经理、副总经理、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”
现修改为：“聘任或者解聘公司总经理（总裁）、董事会秘书；根据总经理（总裁）的提名，聘任或者解聘公司副总经理（副总裁）、总会计师（财务负责人）、总工程师、总经济师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”
5、《公司章程》第一百二十六条原为：“公司设总经理1名，副总经理若干名，各产业集团（事业部）总经理1名、副总经理若干名，总工程师1人，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总经济师、产业集团（事业部）的总经理、副总经理、总工程师为公司高级管理人员。”
现修改为：“公司设总经理（总裁）1名，副总经理（副总裁）若干名，董事会秘书1名、总会计师（财务负责人）1名，总工程师1名，总经济师1名，由董事会聘任或解聘。公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘书、总会计师（财务负责人）、总工程师、总经济师为公司高级管理人员。”
6、《公司章程》第一百七十二条原为：“公司指定《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”
现修改为：“公司指定中国证监会指定范围内的媒体及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”
7、《公司章程》中“总经理”均修改为“总经理（总裁）”、“副总经理”均修改为“副总经理（副总裁）”。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特变电工股份有限公司
2017年1月17日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2017-005
特变电工股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年2月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月7日14点00分-15点00分
召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月7日至2017年2月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年第一次临时董事会会议审议通过，会议决议公告刊登于2017年1月17日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
注：根据《公司章程》的规定，《公司章程》的修改需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的4/5以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2017年2月4日、6日北京时间10:00-13:30；16:00-19:30
2、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券战略投资部。
六、其他事项
（一）联系方式
1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券战略投资部。
2、邮政编码：831100
3、联系人：郭俊香、焦海华、张文芳
4、联系电话：0994-6508000 传 真：0994-2723615
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
特此公告。
特变电工股份有限公司
2017年1月17日
附件1：授权委托书
报备文件
《特变电工股份有限公司2017年第一次临时董事会会议决议》。
附件1：授权委托书
授权委托书
特变电工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月7日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
银华增强收益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2017年1月17日
1 公告基本信息
■
注：1）根据本基金基金合同的规定,在符合相关基金分红条件的前提下,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的80%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*80%。
2）本次收益分配金额占收益分配基准日可供分配利润的比例为80.13%。
2 与分红相关的其他信息
■
注：收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。
3 其他需要提示的事项
3.1红利发放办法
1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2017年1月20日自基金托管账户划出。
2)选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将以2017年1月19日的份额净值进行计算，并于1月20日将份额计入其基金账户。投资者应于2017年1月23日进行份额确认查询，并可以发起赎回申请。
3.2提示
1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益，权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。
2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2017年1月19日)最后一次选择的分红方式为准。
3.3咨询途径
1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333
2)银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn
3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2017年1月17日
融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的
停牌股票估值方法调整的公告
尊敬的基金投资者：
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的规定，经与托管银行协商，我公司决定自2017年1月16日起，对旗下基金所持有的停牌股票 “京蓝科技”（股票代码：000711）、“东诚药业”（股票代码：002675）、“安洁科技”（股票代码：002635）、“先导智能”（股票代码：300450）、“航天机电”（股票代码：600151）（用“指数收益法”进行估值，其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数（简称“AMAC行业指数”）。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自该股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
融通基金管理有限公司网站：www.rtfund.com
客户服务电话：0755-26948088、4008838088
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。
融通基金管理有限公司
二〇一七年一月十七日
融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金
关于新增代销及确权机构的公告
为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据融通基金管理有限公司（以下简称“融通基金”）分别与国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”)和中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际证券”)签署的代理销售协议及确权补充协议，从2017年1月17日起，上述销售机构开始代理销售融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金并开通确权功能。
一、基金名称及基金代码：
基金名称：融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金；
基金代码：002989。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1、国海证券 客户服务电话：95563；网站：www.ghzq.com.cn；
2、中银国际证券 客户服务电话：400-620-8888；网站：www.bocichina.com
3、融通基金 客户服务电话：400-883-8088（免长途话费）、0755-26948088；网站：www.rtfund.com。
三、风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二〇一七年一月十七日
本文来源：上海证券报·中国证券网
责任编辑：
王晓易_NE0011
